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株洲冶煉集團(tuán)有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600961 株冶集團(tuán)簡(jiǎn)稱證券 公告編號(hào)：2023-038
株洲冶煉集團(tuán)有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月9日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：湖南省株洲市天元區(qū)衡山東路 12 株冶集團(tuán)會(huì)議室號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，由公司董事長(zhǎng)劉朗明先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，獨(dú)立董事田生文先生、董事侯曉紅先生因公不出席會(huì)議；
2、公司在職監(jiān)事6人，出席5人，監(jiān)事張華先生因公不出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書陳湘軍先生出席了會(huì)議，公司部分高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022 董事會(huì)年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022 監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022 年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022 年度利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2022 內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告年度內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于接受委托貸款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司為我公司及其下屬公司融資提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：接受、使用銀行信用額度并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署融資相關(guān)法律文件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的履行情況 2022年審計(jì)工作審查報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：變更注冊(cè)資本并修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：修訂公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、特別決議：本次會(huì)議的特別決議通過了出席會(huì)議的股東或股東代理人持有的有效表決權(quán)的2/3以上。
2、關(guān)聯(lián)股東回避表決：第八、9項(xiàng)提案涉及相關(guān)交易。參與股東湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司、株洲冶煉集團(tuán)有限公司、湖南有色金屬有限公司、公司的最終控制人均為中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司，屬于公司的相關(guān)股東；參與股東湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司持有321、060的有效表決權(quán)，株洲冶煉集團(tuán)有限公司持有212、248、593股有效表決權(quán)，湖南有色金屬有限公司持有14、355、222股有效表決權(quán)，全部回避表決權(quán)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：湖南君見律師事務(wù)所
律師：劉楊、熊弘揚(yáng)
2、律師見證結(jié)論：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等中國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定。股東大會(huì)的表決結(jié)果是合法有效的。
特此公告。
株洲冶煉集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
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