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上海沿浦金屬制品股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605128證券簡稱：上海沿浦公告編號：2023-045
轉(zhuǎn)債代碼：111008轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦轉(zhuǎn)債
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月9日
(二)股東大會召開的地點：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江凱路128號四樓會議室（八）
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長周建清先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人,以現(xiàn)場和視頻方式出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，以現(xiàn)場方式出席；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況：公司董事會秘書秦艷芳女士出席了本次會議，孔文駿先生因公務(wù)出差未列席本次會議，其他高管以現(xiàn)場方式列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》
審議結(jié)果：通過
2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.02議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行時間
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.03議案名稱：發(fā)行對象及認購方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.04議案名稱：定價基準日、發(fā)行價格及定價原則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.06議案名稱：募集資金金額及用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.07議案名稱：限售期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.08議案名稱：上市地點
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.09議案名稱：本次向特定對象發(fā)行前滾存未分配利潤的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.10議案名稱：本次發(fā)行決議有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報與填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
以上議案均對中小投資者的表決情況進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所
律師：許柳珊、陳紫茵
2、律師見證結(jié)論意見：
本所認為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《上海沿浦金屬制品股份有限公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海沿浦金屬制品股份有限公司董事會
2023年6月9日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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