本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月29日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-025），現(xiàn)就公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)布提示性公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月14日（星期三）15:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　?、偻ㄟ^深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　?、谕ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023年6月14日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或通過授權(quán)委托書（見附件2）委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一股份只能選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年6月8日（星期四）

　　7、會(huì)議出席對(duì)象：

　?。?）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決。不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人可不必為公司股東；或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔一路23號(hào)公司一號(hào)辦公樓一樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　2、議案1.00、2.00、3.00為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。擬作為公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的股東以及與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，需對(duì)議案1.00、2.00、3.00回避表決。公司將就本次股東大會(huì)議案對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　3、根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)向公司全體股東征集表決權(quán)。為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，公司全體獨(dú)立董事一致同意由獨(dú)立董事梁彤先生向公司全體股東征集本次股東大會(huì)擬審議議案1.00、2.00、3.00的表決權(quán)，有關(guān)征集表決權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式

　　（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，需持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證及委托人身份證復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

　　（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件方式登記，不接受電話登記；信函郵寄地址：廣州市黃埔區(qū)云埔一路23號(hào)一號(hào)辦公樓二樓證券部辦公室（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

　　2、登記時(shí)間：2023年6月13日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到郵戳日為準(zhǔn)）。

　　3、登記地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔一路23號(hào)一號(hào)辦公樓二樓證券部辦公室

　　4、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：王燕囡、馮天璐

　　聯(lián)系電話：020-62956877

　　聯(lián)系傳真：020-82266910

　　郵編：510530

　　電子郵箱：dylpublic@tech-long.com

　　5、出席會(huì)議的股東費(fèi)用自理，出席會(huì)議的股東和代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證明文件于會(huì)議召開半小時(shí)前到達(dá)會(huì)場。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　《第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》

　　廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　附件1:

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362209”，投票簡稱為“達(dá)隆投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　（1）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　（2）對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月14日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月14日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書