證券代碼：301163證券簡稱：宏德股份公告編號：2023-042

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召集人：公司第二屆董事會

　　2、召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月9日下午2:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月9日

　　其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月9日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月9日9:15至2023年6月9日15:00的任意時間

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省南通市通州區(qū)興仁鎮(zhèn)戚家橋村宏德股份研發(fā)中心會議室

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　5、股權(quán)登記日：2023年6月2日

　　6、現(xiàn)場會議主持人：楊金德先生

　　7、會議出席情況：

　?。?）出席會議總體情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共11人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為54,501,547股，占公司股份總數(shù)的66.7911%。

　　（2）現(xiàn)場會議出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共10人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為54,484,547股，占公司股份總數(shù)的66.7703%。

　　（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共1人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為17,000股，占公司股份總數(shù)的0.0208%。

　?。?）中小投資者投票情況

　　現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的中小投資者共4人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為3,209,275股，占公司股份總數(shù)的3.9329%。中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　（5）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　北京華聯(lián)（鄭州）律師事務(wù)所指派律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，議案的審議及表決情況如下：

　　1.審議通過《關(guān)于換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》

　　1.01審議通過《關(guān)于選舉楊金德為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

　　表決情況：獲得選舉票數(shù)54,484,547股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9688%。

　　其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監(jiān)高）表決情況：獲得選舉票數(shù)3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4703%。

　　表決結(jié)果：該候選人獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上總選舉票數(shù)，楊金德先生當(dāng)選公司第三屆董事會非獨立董事。

　　1.02審議通過《關(guān)于選舉許玉松為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

　　表決情況：獲得選舉票數(shù)54,484,547股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9688%。

　　其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監(jiān)高）表決情況：獲得選舉票數(shù)3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4703%。

　　表決結(jié)果：該候選人獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上總選舉票數(shù)，許玉松先生當(dāng)選公司第三屆董事會非獨立董事。

　　1.03審議通過《關(guān)于選舉李榮為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

　　表決情況：獲得選舉票數(shù)54,484,547股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9688%。

　　其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監(jiān)高）表決情況：獲得選舉票數(shù)3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4703%。

　　表決結(jié)果：該候選人獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上總選舉票數(shù)，李榮女士當(dāng)選公司第三屆董事會非獨立董事。

　　1.04審議通過《關(guān)于選舉李林立為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

　　表決情況：獲得選舉票數(shù)54,484,547股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9688%。

　　其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監(jiān)高）表決情況：獲得選舉票數(shù)3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4703%。

　　表決結(jié)果：該候選人獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上總選舉票數(shù)，李林立先生當(dāng)選公司第三屆董事會非獨立董事。

　　2.審議通過《關(guān)于換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》

　　2.01審議通過《關(guān)于選舉劉劍民為公司第三屆董事會獨立董事的議案》

　　表決情況：獲得選舉票數(shù)54,484,547股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9688%。

　　其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監(jiān)高）表決情況：獲得選舉票數(shù)3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4703%。

　　表決結(jié)果：該候選人獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上總選舉票數(shù)，劉劍民先生當(dāng)選公司第三屆董事會獨立董事。

　　2.02審議通過《關(guān)于選舉李澤廣為公司第三屆董事會獨立董事的議案》

　　表決情況：獲得選舉票數(shù)54,484,547股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9688%。

　　其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監(jiān)高）表決情況：獲得選舉票數(shù)3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4703%。

　　表決結(jié)果：該候選人獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上總選舉票數(shù)，李澤廣先生當(dāng)選公司第三屆董事會獨立董事。

　　2.01審議通過《關(guān)于選舉吳國慶為公司第三屆董事會獨立董事的議案》

　　表決情況：獲得選舉票數(shù)54,484,547股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9688%。

　　其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監(jiān)高）表決情況：獲得選舉票數(shù)3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4703%。

　　表決結(jié)果：該候選人獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上總選舉票數(shù)，吳國慶先生當(dāng)選公司第三屆董事會獨立董事。

　　3.審議通過《關(guān)于換屆選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　3.01審議通過《關(guān)于選舉陳立新為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　表決情況：獲得選舉票數(shù)54,484,547股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9688%。

　　其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監(jiān)高）表決情況：獲得選舉票數(shù)3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4703%。

　　表決結(jié)果：該候選人獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上總選舉票數(shù)，陳立新先生當(dāng)選公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

　　3.02審議通過《關(guān)于選舉闞雪梅為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　表決情況：獲得選舉票數(shù)54,484,547股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9688%。

　　其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監(jiān)高）表決情況：獲得選舉票數(shù)3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4703%。

　　表決結(jié)果：該候選人獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上總選舉票數(shù)，闞雪梅女士當(dāng)選公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京華聯(lián)（鄭州）律師事務(wù)所指派劉梁律師、郭保朝律師出席本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為：江蘇宏德特種部件股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的召集、召集人資格、召開程序、出席會議人員資格、審議事項以及表決方式、表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議通過的決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2023年第三次臨時股東大會決議。

　　2、北京華聯(lián)（鄭州）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇宏德特種部件股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書（華聯(lián)（鄭律）法字第（2023）06001號）。

　　特此公告。

　　江蘇宏德特種部件股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月10日