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南京康尼機電股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：603111證券簡稱：康尼機電公告編號：2023-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月9日
(二)股東大會召開的地點：南京市鼓樓區(qū)模范中路39號公司二樓報告廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長陳穎奇先生主持會議。會議采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席5人，董事劉文平、陳巍及獨立董事潘華因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席情況；部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于聘請公司2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2023年度對外擔保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于使用暫時閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于提出公司董事人選的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于修訂《對外投資管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關(guān)于修訂《對外擔保管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的1-9及11-15項議案均為普通決議議案，獲得了出席本次股東大會股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的1/2以上通過；議案10為特別決議議案，獲得了本次股東大會股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
關(guān)于上述議案的詳細內(nèi)容，請參見公司于2023年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》及于2023年5月30日公布的會議資料。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：史震建、譚四軍
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
南京康尼機電股份有限公司
董事會
2023年6月10日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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