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健康元藥業(yè)集團股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600380證券簡稱：健康元公告編號：臨2023-061
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
1、股東大會召開的時間：2023年06月09日
2、股東大會召開的地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路17號健康元藥業(yè)集團大廈二號會議室
3、出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
4、表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，董事邱慶豐先生主持本次會議。本次會議以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議決議有效。
5、公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
（1）本次會議采用現(xiàn)場加視頻會議形式召開，其中部分董事以視頻方式參會。公司在任董事9人，出席9人，其中董事兼總裁俞雄先生、董事兼副總裁、財務負責人邱慶豐先生、獨立董事覃業(yè)志先生現(xiàn)場出席；董事長朱保國先生、副董事長劉廣霞女士、董事兼副總裁林楠棋先生、獨立董事崔利國先生、霍靜女士、彭娟女士以視頻方式出席；
（2）公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中監(jiān)事余孝云先生現(xiàn)場出席，監(jiān)事彭金花女士、幸志偉先生以視頻方式出席；
（3）董事會秘書的出席情況；副總裁兼董事會秘書趙鳳光先生現(xiàn)場出席。
二、議案審議情況
非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年度利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《健康元藥業(yè)集團股份有限公司2022年年度報告（全文及摘要）》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于審閱致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具〈健康元藥業(yè)集團股份有限公司內部控制審計報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于審閱致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的〈關于健康元藥業(yè)集團股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表的專項審核報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于本公司授信融資及為下屬子公司等提供融資擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為2023年度年審會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
三、涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
四、關于議案表決的有關情況說明
上述議案8為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過，同時議案3、4、8、9需公司中小投資者單獨計票。
五、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（深圳）律師事務所
律師：皇甫天致、黃俐娜
2、律師見證結論意見：
綜上，本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
健康元藥業(yè)集團股份有限公司
2023年6月10日
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