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上海英方軟件股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688435證券簡(jiǎn)稱：英方軟件公告編號(hào)：2023-027
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月9日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦錦路2049弄16號(hào)樓公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)胡軍擎主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。會(huì)議的召集合召開符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；其他高管列席。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：李攀峰、張競(jìng)博
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人及出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議均合法有效。
特此公告。
上海英方軟件股份有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
●報(bào)備文件
?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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