證券代碼：002590證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)安科技公告編號(hào)：2023-049

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開；

　　2、本次股東大會(huì)無新增、變更、否決議案的情況。

　　一、會(huì)議召開和召集情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月9日（星期五）下午14：30

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳鋒先生

　　4、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司萬(wàn)安集團(tuán)有限公司六樓602會(huì)議室

　　5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

　　6、本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份255,776,726股，占公司總股份的53.3260%。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人，代表股份255,312,926股，占公司總股份的53.2293%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份463,800股，占公司總股份的0.0967%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人，代表股份35,796,026股，占公司總股份的7.4630%。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東5人，代表股份35,332,226股，占公司總股份的7.3663%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東2人，代表股份463,800股，占公司總股份的0.0967%。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及見證律師列席了會(huì)議。

　　三、議案審議和表決情況

　　1、《關(guān)于換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

　　總表決情況：

　　1.01.《關(guān)于選舉陳鋒為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):255,776,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998%。

　　1.02.《關(guān)于選舉陳黎慕為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　同意股份數(shù):255,776,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998%。

　　1.03.《關(guān)于選舉俞迪輝為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):255,776,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998%。

　　1.04.《關(guān)于選舉傅直全為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):255,776,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998%。

　　1.05.《關(guān)于選舉姚煥春為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):255,776,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998%。

　　1.06.《關(guān)于選舉江學(xué)芳為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):255,776,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998%。

　　中小股東總表決情況：

　　1.01.《關(guān)于選舉陳鋒為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):35,795,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989%。

　　1.02.《關(guān)于選舉陳黎慕為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　同意股份數(shù):35,795,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989%。

　　1.03.《關(guān)于選舉俞迪輝為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):35,795,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989%。

　　1.04.《關(guān)于選舉傅直全為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):35,795,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989%。

　　1.05.《關(guān)于選舉姚煥春為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):35,795,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989%。

　　1.06.《關(guān)于選舉江學(xué)芳為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):35,795,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989%。

　　2、《關(guān)于換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

　　總表決情況：

　　2.01.《關(guān)于選舉鄭萬(wàn)青為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):255,776,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998%。

　　2.02.《關(guān)于選舉謝雅芳為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):255,776,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998%。

　　2.03.《關(guān)于選舉閆建來為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):255,776,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998%。

　　中小股東總表決情況：

　　2.01.《關(guān)于選舉鄭萬(wàn)青為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):35,795,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989%。

　　2.02.《關(guān)于選舉謝雅芳為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):35,795,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989%。

　　2.03.《關(guān)于選舉閆建來為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　同意股份數(shù):35,795,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989%。

　　3、《關(guān)于換屆選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

　　總表決情況：

　　3.01.《關(guān)于選舉朱哲劍為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　同意股份數(shù):255,773,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9987%。

　　3.02.《關(guān)于選舉斯陳鋒為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　同意股份數(shù):255,773,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9987%。

　　中小股東總表決情況：

　　3.01.《關(guān)于選舉朱哲劍為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　同意股份數(shù):35,792,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%。

　　3.02.《關(guān)于選舉斯陳鋒為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　同意股份數(shù):35,792,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9905%。

　　4、《關(guān)于公司董事津貼的議案》

　　總表決情況：

　　同意255,773,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9987%；反對(duì)3,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0013%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,792,626股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9905%；反對(duì)3,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　5、《關(guān)于公司監(jiān)事津貼的議案》

　　總表決情況：

　　同意255,773,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9987%；反對(duì)3,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0013%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,792,626股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9905%；反對(duì)3,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　四、律師見證情況

　　1、律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　2、見證律師：勞正中、陳佳榮

　　3、結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江萬(wàn)安科技股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江萬(wàn)安科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月9日

　　證券代碼：002590證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)安科技公告編號(hào)：2023-052

　　浙江萬(wàn)安科技股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及

　　聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江萬(wàn)安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開的2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉等相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事以及第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。在2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)召開之前，公司職工代表大會(huì)已經(jīng)完成第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事選舉工作。公司于2023年6月9日召開了第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了選聘公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席以及高級(jí)管理人員等相關(guān)議案，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉已經(jīng)完成，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、公司第六屆董事會(huì)組成情況

　　1、董事長(zhǎng)：陳鋒先生；

　　2、非獨(dú)立董事：陳鋒先生、陳黎慕先生、俞迪輝先生、傅直全先生、姚煥春先生、江學(xué)芳女士；

　　3、獨(dú)立董事：閆建來先生、鄭萬(wàn)青先生、謝雅芳女士；

　　獨(dú)立董事閆建來先生、鄭萬(wàn)青先生、謝雅芳女士的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。

　　上述人員均能夠勝任崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況，亦不屬于失信被執(zhí)行人。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。

　　二、公司第六屆監(jiān)事會(huì)組成情況

　　1、監(jiān)事會(huì)主席：朱哲劍先生；

　　2、非職工代表監(jiān)事：朱哲劍先生、斯陳鋒先生；

　　3、職工代表監(jiān)事：唐勝男女士；

　　上述人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司監(jiān)事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。監(jiān)事會(huì)成員最近二年均未曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員，公司監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例未低于三分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　三、公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成情況

　　根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。

　　1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由選舉陳鋒先生、俞迪輝先生、閆建來先生組成，陳鋒先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人。

　　2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由謝雅芳女士、鄭萬(wàn)青先生、陳鋒先生組成，謝雅芳女士為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人。

　　3、董事會(huì)提名委員會(huì)由鄭萬(wàn)青先生、閆建來先生、陳鋒先生組成，鄭萬(wàn)青先生為董事會(huì)提名委員會(huì)召集人。

　　4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由閆建來先生、謝雅芳女士、陳鋒先生組成，閆建來先生為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人。

　　以上人員任期與本屆董事會(huì)任期相同。

　　四、公司第六屆董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表情況

　?。ㄒ唬└呒?jí)管理人員

　　1、總經(jīng)理：陳鋒先生

　　2、副總經(jīng)理：俞迪輝先生、傅直全先生、沈駿先生、吳建松先生；

　　3、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書：李建林先生；

　　4、財(cái)務(wù)總監(jiān)：江學(xué)芳女士；

　　李建林先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

　　聯(lián)系電話：0575-87658897

　　傳真：0575-87659719

　　通訊地址：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)軍聯(lián)路3號(hào)

　　電子郵箱：lijl@vie.com.cn

　?。ǘ┳C券事務(wù)代表：

　　證券事務(wù)代表：何華燕女士

　　以上人員任期三年，自本次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　上述人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司高級(jí)管理人員任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。

　　公司對(duì)任期屆滿離任的董事、監(jiān)事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　浙江萬(wàn)安科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月9日

　　附件：

　　第六屆董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　一、董事

　　1、陳鋒：男，1978年出生，研究生學(xué)歷，中共黨員。歷任上海萬(wàn)安國(guó)際貿(mào)易有限公司、萬(wàn)安集團(tuán)諸暨汽車制動(dòng)系統(tǒng)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。兼任萬(wàn)安集團(tuán)有限公司董事、安徽萬(wàn)安汽車零部件有限公司董事、安徽盛隆鑄業(yè)有限公司董事、上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事、陜西萬(wàn)安汽車零部件有限公司董事、北京金萬(wàn)安汽車電子技術(shù)研發(fā)有限公司執(zhí)行董事、浙江博勝汽車部件有限公司執(zhí)行董事、浙江萬(wàn)安泵業(yè)有限公司執(zhí)行董事、長(zhǎng)春富奧萬(wàn)安制動(dòng)控制系統(tǒng)有限公司董事、瀚德萬(wàn)安（上海）電控制動(dòng)系統(tǒng)有限公司董事長(zhǎng)、上海同馭汽車科技有限公司董事、青島海通萬(wàn)安汽車零部件有限公司董事、安徽萬(wàn)安智晟汽車底盤系統(tǒng)有限公司董事、浙江智軒興汽車零部件有限公司董事、諸暨萬(wàn)安智博企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。

　　陳鋒先生為公司實(shí)際控制人之一，系實(shí)際控制人陳利祥之子，目前直接持有公司股份23,940,000股，同時(shí)持有公司控股股東萬(wàn)安集團(tuán)有限公司13.48%的股權(quán)，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　2、俞迪輝：男，1967年出生，工程師，中共黨員，歷任諸暨市汽車制動(dòng)器廠科長(zhǎng)、浙江萬(wàn)安實(shí)業(yè)公司科長(zhǎng)、浙江萬(wàn)安實(shí)業(yè)有限公司部長(zhǎng)、浙江萬(wàn)安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司主任、萬(wàn)安集團(tuán)諸暨汽車制動(dòng)系統(tǒng)有限公司董事。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，兼任萬(wàn)安集團(tuán)有限公司董事、安徽萬(wàn)安汽車零部件有限公司董事、浙江萬(wàn)安智馭汽車控制系統(tǒng)有限公司監(jiān)事、浙江博勝汽車部件有限公司監(jiān)事、陜西萬(wàn)安汽車零部件有限公司監(jiān)事、安徽盛隆鑄業(yè)有限公司監(jiān)事、浙江萬(wàn)安泵業(yè)有限公司監(jiān)事、浙江萬(wàn)安智驅(qū)科技有限公司執(zhí)行董事、四川萬(wàn)安三峰置業(yè)有限公司監(jiān)事、瀚德萬(wàn)安（上海）電控制動(dòng)系統(tǒng)有限公司董事、安徽萬(wàn)安智晟汽車底盤系統(tǒng)有限公司董事、浙江維埃易貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事。

　　俞迪輝先生為公司實(shí)際控制人之一，系實(shí)際控制人陳利祥之妹夫，目前直接持有公司股份4,257,194股，同時(shí)持有公司控股股東萬(wàn)安集團(tuán)有限公司8.29%的股權(quán)，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　3、陳黎慕：男，1962年出生，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。歷任諸暨市汽車制動(dòng)器廠供銷科科長(zhǎng)；萬(wàn)安集團(tuán)有限公司銷售部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、董事、公司監(jiān)事?，F(xiàn)任公司董事，萬(wàn)安集團(tuán)有限公司董事，兼任安徽萬(wàn)安汽車零部件有限公司董事、四川萬(wàn)安三峰置業(yè)有限公司董事、浙江萬(wàn)安置業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　陳黎慕先生為公司實(shí)際控制人之一，系實(shí)際控制人陳利祥的弟弟，目前直接持有公司股份3,927,190股，同時(shí)持有公司控股股東萬(wàn)安集團(tuán)有限公司8.29%的股權(quán)，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　4、姚煥春：男，1972年出生，中共黨員。歷任紹興市婦女兒童醫(yī)院醫(yī)生，公司國(guó)際貿(mào)易部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理助理，兼任安徽萬(wàn)安環(huán)境工程有限公司董事、安徽萬(wàn)安汽車零部件有限公司監(jiān)事。

　　姚煥春先生系實(shí)際控制人陳利祥的女婿，公司董事長(zhǎng)陳鋒的姐夫，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　5、傅直全：男，1977年出生，碩士研究生學(xué)歷，歷任萬(wàn)安集團(tuán)有限公司技術(shù)員，現(xiàn)任公司董事、公司副總經(jīng)理，兼任萬(wàn)安集團(tuán)有限公司董事、北京金萬(wàn)安汽車電子技術(shù)研發(fā)有限公司總經(jīng)理、上海同馭汽車科技有限公司董事。

　　傅直全先生系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　6、江學(xué)芳：女，1978年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師。歷任武漢金鶴藥業(yè)有限公司河南省辦事處會(huì)計(jì)、上海聯(lián)宇制衣有限公司會(huì)計(jì)、浙江諸暨萬(wàn)寶機(jī)械有限公司會(huì)計(jì)、公司事業(yè)一部財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，兼任浙江智軒興汽車零部件有限公司董事。

　　江學(xué)芳女士系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　7、謝雅芳：女，1963年出生，碩士學(xué)歷，黨員，教授級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師,歷任中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)專業(yè)委員會(huì)委員；浙江省上市公司協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)專業(yè)委員會(huì)主任委員；中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事；浙江省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事；杭州市女企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事任副秘書長(zhǎng)；杭州市女知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)常務(wù)理事；杭州市第十屆人大代表；浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司及浙江杭鉆機(jī)械制造股份有限公司獨(dú)立董事；杭州市商業(yè)局任財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)；杭州解百集團(tuán)股份有限公司掛職副總經(jīng)理、董事、黨委委員、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師；杭州解百集團(tuán)股份有限公司顧問；上海寶藤生物醫(yī)藥科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任浙江新和成股份有限公司總裁助理，公司獨(dú)立董事。

　　謝雅芳女士目前未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在超過5家上市公司兼任獨(dú)立董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　8、鄭萬(wàn)青：男，1962年出生，博士研究生，教授，九三學(xué)社。歷任杭州師范大學(xué)助教、講師，浙江星韻律師事務(wù)所律師，浙江京衡律師事務(wù)所律師。現(xiàn)任浙江工商大學(xué)法學(xué)院教授、浙江工商大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究所所長(zhǎng)，兼任浙江澤厚律師事務(wù)所律師、杭州仲裁委員會(huì)仲裁員，公司獨(dú)立董事。

　　鄭萬(wàn)青先生目前未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在超過5家上市公司兼任獨(dú)立董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　9、閆建來：男，1963年出生，歷任中國(guó)汽車零部件工業(yè)聯(lián)營(yíng)公司（中汽總公司）科員、規(guī)劃部長(zhǎng)，中央赴豫講師團(tuán)教師，北京廣豐鋼板彈簧廠總監(jiān)，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)零部件部部長(zhǎng)、《汽車導(dǎo)訊》主編等，現(xiàn)任中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng)，兼任中國(guó)科協(xié)智能制造聯(lián)合體副秘書長(zhǎng)，中國(guó)汽車職業(yè)教育集團(tuán)理事長(zhǎng)，中國(guó)大學(xué)生方程式汽車大賽組委會(huì)執(zhí)行主任，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司獨(dú)立董事。

　　閆建來先生目前未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在超過5家上市公司兼任獨(dú)立董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　二、監(jiān)事

　　1、朱哲劍：男，1971年出生，大專學(xué)歷，工程師，中共黨員。歷任諸暨市汽車制動(dòng)器廠金工車間員工、車間主任；萬(wàn)安集團(tuán)有限公司金工車間主任、生產(chǎn)部副部長(zhǎng)；萬(wàn)安集團(tuán)有限公司諸暨制動(dòng)系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理；上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司商用車事業(yè)部總經(jīng)理，兼任浙江萬(wàn)安智馭汽車控制系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事。

　　朱哲劍先生系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　2、斯陳鋒：男，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，中共黨員，助理工程師。歷任公司企管中心質(zhì)管部長(zhǎng)、經(jīng)理，安徽盛隆鑄業(yè)有限公司總經(jīng)理，事業(yè)一部副總經(jīng)理，事業(yè)二部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任浙江萬(wàn)安泵業(yè)有限公司總經(jīng)理，兼任安徽盛隆鑄業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　斯陳鋒先生系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　3、唐勝男：女，1986年出生，碩士學(xué)歷，中共黨員。歷任上海星申機(jī)械有限公司質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，公司技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)化工程師、VMS推進(jìn)部推進(jìn)專員、運(yùn)管部精益生產(chǎn)科科長(zhǎng)、生管部副部長(zhǎng)，公司中轉(zhuǎn)庫(kù)資產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)?，F(xiàn)任浙江萬(wàn)安泵業(yè)有限公司總經(jīng)理助理。

　　唐勝男女士系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　（三）高級(jí)管理人員

　　1、陳鋒：董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。（詳見董事簡(jiǎn)歷部分）

　　2、俞迪輝：副總經(jīng)理。（詳見董事簡(jiǎn)歷部分）

　　3、傅直全：副總經(jīng)理。（詳見董事簡(jiǎn)歷部分）

　　4、江學(xué)芳：財(cái)務(wù)總監(jiān)。（詳見董事簡(jiǎn)歷部分）

　　5、李建林：男，1966年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，副教授、會(huì)計(jì)師，中共黨員。歷任黑龍江省牡丹江林業(yè)學(xué)校會(huì)計(jì)教研室教師；黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系教師；黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系專業(yè)主任?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

　　李建林先生系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》關(guān)于上市公司高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定。

　　董事會(huì)秘書通訊方式

　　辦公電話：0575-87658897

　　傳真：0575-87659719

　　通訊地址：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)軍聯(lián)路3號(hào)

　　電子郵箱：lijl@vie.com.cn

　　6、沈駿：男，1978年5月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，歷任JUKI（重機(jī)）寧波服裝設(shè)備工業(yè)有限公司（日資）制造主任，寧波四維爾汽車零部件股份有限公司部長(zhǎng)、副總經(jīng)理，上海飛爾汽車零部件有限公司任寧波分公司總經(jīng)理，寧波神通汽車零部件股份有限公司部長(zhǎng)，寧波雙林汽車股份有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、兼任浙江萬(wàn)安智馭汽車控制系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理。

　　沈駿先生系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》關(guān)于上市公司高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定。

　　7、吳建松：男，1977年出生，大專，浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院機(jī)電技術(shù)綜合應(yīng)用專業(yè)，高級(jí)工程師，清華大學(xué)汽車用品高級(jí)研修班（EMBA）。歷任杭州發(fā)動(dòng)機(jī)廠銷售公司（黃河集團(tuán)）業(yè)務(wù)員到銷售公司總經(jīng)理，萬(wàn)向集團(tuán)浙江普通服務(wù)市場(chǎng)有限公司集團(tuán)發(fā)展部產(chǎn)品總監(jiān)，公司營(yíng)銷中心經(jīng)理，浙江諸暨萬(wàn)寶機(jī)械有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。

　　吳建松先生系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》關(guān)于上市公司高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定。

　?。ㄋ模┳C券事務(wù)代表

　　何華燕，女，1986年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，畢業(yè)于浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院，2011年8月進(jìn)入浙江萬(wàn)安科技股份有限公司，從事財(cái)務(wù)相關(guān)工作。現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

　　證券代碼：002590證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)安科技公告編號(hào)：2023-051

　　浙江萬(wàn)安科技股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江萬(wàn)安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月9日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2023年6月1日以電子郵件方式送達(dá)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司監(jiān)事朱哲劍先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，以舉手表決的方式，通過了以下議案：

　　1、會(huì)議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　同意選舉朱哲劍先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自監(jiān)事會(huì)選舉通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　備查文件

　　公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　浙江萬(wàn)安科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月9日

　　證券代碼：002590證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)安科技公告編號(hào)：2023-050

　　浙江萬(wàn)安科技股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江萬(wàn)安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2023年6月1日以電子郵件方式送達(dá)，會(huì)議于2023年6月9日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人，公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事陳鋒先生主持，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，一致通過以下決議：

　　1、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

　　同意選舉陳鋒先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　2、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案》。

　　同意選舉陳鋒先生、俞迪輝先生、閆建來先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，陳鋒先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人。

　　3、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的議案》。

　　同意選舉謝雅芳女士、鄭萬(wàn)青先生、陳鋒先生為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，謝雅芳女士為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人。

　　4、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)提名委員會(huì)的議案》。

　　同意選舉鄭萬(wàn)青先生、閆建來先生、陳鋒先生為董事會(huì)提名委員會(huì)委員，鄭萬(wàn)青先生為董事會(huì)提名委員會(huì)召集人。

　　5、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的議案》

　　同意選舉閆建來先生、謝雅芳女士、陳鋒先生為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，閆建來先生為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人。

　　6、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　同意聘任陳鋒先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　公司獨(dú)立董事閆建來、謝雅芳、鄭萬(wàn)青發(fā)表了同意意見。

　　7、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

　　同意聘任李建林先生為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　公司獨(dú)立董事閆建來、謝雅芳、鄭萬(wàn)青發(fā)表了同意意見。

　　8、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　同意聘任江學(xué)芳女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　公司獨(dú)立董事閆建來、謝雅芳、鄭萬(wàn)青發(fā)表了同意意見。

　　9、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

　　同意聘任俞迪輝先生、李建林先生、傅直全先生、沈駿先生、吳建松先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　公司獨(dú)立董事閆建來、謝雅芳、鄭萬(wàn)青發(fā)表了同意意見。

　　10、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

　　同意聘任何華燕女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　備查文件

　　公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　浙江萬(wàn)安科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月9日