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上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于實(shí)施2022年年度權(quán)益分派后調(diào)整向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量上限的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量上限由不超過26,105,011 股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過36,547,015股（含本數(shù)）。
一、本次向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)情況
公司分別于2022年2月10日、2022年2月28日召開的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。
根據(jù)《上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（注冊稿）》，本次發(fā)行關(guān)于發(fā)行數(shù)量的方案如下：
“本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過26,105,011 股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的發(fā)行上限為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行取得中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊的決定后，根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司股票在本次發(fā)行的董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、新增或回購注銷限制性股票等導(dǎo)致股本總額發(fā)生變動(dòng)的，本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
若國家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對本次發(fā)行的股份數(shù)量有新的規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)予以注冊的決定要求調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)相應(yīng)調(diào)整。”
二、公司股本變動(dòng)情況
公司于2023年5月18日召開2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，并于2023年5月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號：2023-032），以公司實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本87,016,704股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.39元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利33,936,514.56元（含稅），轉(zhuǎn)增34,806,682股，本次分配后總股本為121,823,386股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2023年6月1日，除權(quán)除息日為2023年6月2日。
截至本公告披露日，公司上述權(quán)益分派已經(jīng)實(shí)施完畢。
三、本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量上限的調(diào)整情況
鑒于上述事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，公司對2022年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量上限相應(yīng)作出如下調(diào)整：
本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過36,547,015股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的發(fā)行上限為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行取得中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊的決定后，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
特此公告。
上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月10日
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