本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 永悅科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“永悅科技”）于2023年6月9日召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議表決通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司增加部分閑置募集資金不超過5,000萬元（含5,000萬元）臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個(gè)月。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)永悅科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]755號(hào)）批準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股3,600萬股，每股發(fā)行價(jià)6.75元，募集資金總額為24,300.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用3,089.62萬元后的實(shí)際募集資金凈額為21,210.38萬元。上述資金于2017年6月8日全部到位，已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了致同驗(yàn)字（2017）第351ZA0013號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司在銀行開設(shè)了專用賬戶對(duì)該募集資金實(shí)行專戶管理。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　2023年5月22日，公司召開的2022年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》。根據(jù)上述議案及招股說明書的披露，公司首次公開發(fā)行股票募集資金用于以下募投項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　注：研發(fā)中心項(xiàng)目已于2020年結(jié)項(xiàng)。

　　三、本次增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　為提高募集資金的使用效率減少銀行短期借款，降低財(cái)務(wù)成本及公司運(yùn)營成本，維護(hù)公司和投資者的利益，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬增加閑置募集資金不超過5,000.00萬元（含5,000.00萬元）用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，該筆資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　部分閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金到期前，公司將其及時(shí)歸還至募集資金專戶。如因募集資金投資項(xiàng)目需要，募集資金的使用進(jìn)度加快，公司將及時(shí)以自有資金等提前歸還至募集資金專戶，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。公司本次增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換債券等交易。本次增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　四、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

　　2022年9月13日，公司召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。同意使用部分閑置募集資金不超過5,000.00萬元（含5,000.00萬元）臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

　　截至本公告日，上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金尚未到期。尚未到期的暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金主要用于購買原材料等經(jīng)營性支出。公司不存在到期未歸還募集資金的情況，也不存在到期不能歸還募集資金的風(fēng)險(xiǎn)，若募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度超過目前的預(yù)計(jì)進(jìn)度，公司將隨時(shí)利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時(shí)歸還至募集資金專戶，以確保項(xiàng)目進(jìn)展。

　　五、審議程序及合規(guī)性

　　本事項(xiàng)經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過，表決結(jié)果8票贊成、0 票反對(duì)、0票棄權(quán)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見；經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，表決結(jié)果 3 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)；公司保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及《公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

　　六、 專項(xiàng)意見說明

　　1.監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)本事項(xiàng)認(rèn)真審查后，發(fā)表如下意見：公司本次增加部分閑置募集資金不超過5,000.00萬元（含5,000.00萬元）暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營成本。本次增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司本次增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是可行的，有利于維護(hù)公司和股東的利益，同意公司增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　2．獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)認(rèn)真審查后，發(fā)表如下意見：公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)，有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及投資者利益。公司承諾若募集資金項(xiàng)目因投資建設(shè)需要使用該部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，將及時(shí)歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的該部分募集資金，以確保項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途情況。公司本次增加閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)相關(guān)程序符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。

　　我們同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，將不超過5,000萬元（含5,000萬元）閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　3.保薦機(jī)構(gòu)意見

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)真審查后發(fā)表了如下意見：公司本次增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，由獨(dú)立董事發(fā)表明確同意意見，已履行必要的審批程序；本次增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金系用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不會(huì)通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次增加部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　永悅科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　證券代碼：603879 證券簡稱：永悅科技 公告編號(hào)：2023-029

　　永悅科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 公司全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議。

　　● 本次監(jiān)事會(huì)全部議案均獲通過，無反對(duì)票、棄權(quán)票。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　永悅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2023年5月29日以通訊方式通知了全體監(jiān)事，本次監(jiān)事會(huì)于2023年6月9日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席許昭賢主持，本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過了如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　表決結(jié)果：贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次增加部分閑置募集資金不超過5,000.00萬元（含5,000.00萬元）暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營成本。本次增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司本次增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是可行的，有利于維護(hù)公司和股東的利益，同意公司增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、 《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的《永悅科技股份有限公司關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　特此公告。

　　永悅科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月10日

　　證券代碼：603879 證券簡稱：永悅科技 公告編號(hào)：2023-028

　　永悅科技股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 公司全體董事出席了本次會(huì)議。

　　● 本次董事會(huì)全部議案均獲通過，無反對(duì)票、棄權(quán)票

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　永悅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2023年5月29日以郵件和電話方式通知了全體董事，本次董事會(huì)于2023年6月9日在公司七樓會(huì)議室以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事8名，實(shí)際參加表決董事8名。會(huì)議由公司董事長陳翔先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　本次董事會(huì)經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫?huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過的決議合法有效。

　　一、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　表決結(jié)果：贊成8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《永悅科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-027）。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　永悅科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日