證券代碼：600403證券簡(jiǎn)稱：大有能源編號(hào)：臨2023-022號(hào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日以書(shū)面?zhèn)骱灧绞秸匍_(kāi)了第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事10名，實(shí)際出席的董事10名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　1、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案

　　經(jīng)控股股東義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意提名劉陽(yáng)先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　公司獨(dú)立董事候選人劉陽(yáng)先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，其本人已作出書(shū)面承諾，將參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。劉陽(yáng)先生的任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核并獲得無(wú)異議通過(guò)。

　　表決結(jié)果為：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、關(guān)于續(xù)聘常年法律顧問(wèn)的議案

　　同意續(xù)聘河南金學(xué)苑律師事務(wù)所為公司2023年度法律顧問(wèn),聘期一年。

　　表決結(jié)果為：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、關(guān)于召開(kāi)河南大有能源股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　公司將于2023年6月27日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2023年6月20日。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《河南大有能源股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2023-023號(hào)）

　　表決結(jié)果為：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　以上第1項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年六月十日

　　附件：

　　劉陽(yáng)先生簡(jiǎn)歷

　　劉陽(yáng)，男，漢族，1980年1月生，博士研究生學(xué)歷，河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)副教授，碩士生導(dǎo)師,河南省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才、河南省青年骨干教師、鄭州市人才專家?guī)鞂＜?。劉?yáng)先生長(zhǎng)期關(guān)注資本市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，一直致力于公司內(nèi)部控制與精益管理、財(cái)稅數(shù)字化與業(yè)財(cái)融合方面的研究和實(shí)踐，擁有較為豐富的公司財(cái)務(wù)治理經(jīng)驗(yàn)。

　　證券代碼：600403證券簡(jiǎn)稱：大有能源公告編號(hào)：2023-023號(hào)

　　河南大有能源股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月27日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月27日15點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：公司機(jī)關(guān)2號(hào)樓2樓東會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月27日

　　至2023年6月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議決議公告刊登在2023年6月10日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)場(chǎng)登記

　　1、登記時(shí)間：2023年6月26日（星期一）上午9:00—11：00，下午15：00—17：00；

　　2、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書(shū)部（河南省義馬市千秋路6號(hào)）。

　?。ǘ┩ㄓ嵎绞降怯?/p>

　　1、登記方式：可通過(guò)信函或傳真方式登記；

　　2、登記時(shí)間：傳真方式登記時(shí)間為2023年6月26日9：00—17：00；信函方式登記時(shí)間（以到達(dá)本地郵戳日為準(zhǔn)）不晚于2023年6月26日17:00。

　　（三）登記手續(xù)

　　1、個(gè)人股東出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證、上海股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、委托人上海股票賬戶卡。

　　2、法人股股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、上海股票帳戶卡；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人簽名的委托。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件。

　　2、與會(huì)股東的交通、食宿費(fèi)用自理。

　　3、聯(lián)系方式

　　電話：0398—5888908

　　傳真：0398—5897007

　　郵編：472300

　　聯(lián)系人：董海、李玉飛

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　報(bào)備文件

　　河南大有能源股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　河南大有能源股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。