本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年06月01日以書(shū)面、郵件、電話等方式發(fā)出通知，并于2023年06月09日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉志紅先生主持，本次監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式一致通過(guò)以下決議：

　　一、審議并通過(guò)《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》

　　因2名激勵(lì)對(duì)象離職，根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的規(guī)定，上述人員不再符合激勵(lì)條件，公司將對(duì)上述人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)7,840份予以注銷。

　　因公司2022年權(quán)益分配實(shí)施完畢，根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，行權(quán)價(jià)格由133.63元調(diào)整為132.19元。

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次注銷及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格等事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　二、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的議案》

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，公司為符合行權(quán)條件的109名激勵(lì)對(duì)象辦理第二個(gè)行權(quán)期191,760份期權(quán)的行權(quán)。

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的行權(quán)條件進(jìn)行了審核，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已達(dá)成，可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象范圍與股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)對(duì)象名單相符，各激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果合規(guī)、真實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

　　綜上，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年06月09日

　　證券代碼：603290 證券簡(jiǎn)稱：斯達(dá)半導(dǎo) 公告編號(hào)：2023-037

　　嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司

　　關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

　　第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股票期權(quán)擬行權(quán)數(shù)量 ：191,760份

　　● 行權(quán)股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票。

　　嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年06月09日分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的議案》?，F(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)實(shí)施情況

　?。ㄒ唬┕?021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的審議程序

　　1、2021年03月18日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2021年03月18日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

　　3、2021年03月19日至2021年03月29日，公司在內(nèi)部公告欄對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單予以公示。在公示的時(shí)限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年03月31日，公司對(duì)外披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

　　4、2021年04月06日，公司召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，公司董事會(huì)被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事宜，對(duì)外披露了《公司關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5、2021年04月23日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　6、2022年04月08日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)出具了核查意見(jiàn)，律師發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。

　　7、2022年05月12日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了同意的意見(jiàn)，律師發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。

　　8、2023年06月09日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)出具了核查意見(jiàn)，律師發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。

　?。ǘ┕?021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予情況

　?。ㄈ┕?021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予后的調(diào)整情況

　　1、2022年04月08日，公司分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。原激勵(lì)對(duì)象中4人存在離職情形，上述人員不再符合激勵(lì)條件，公司將對(duì)上述人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)4,600份予以注銷。本次注銷后，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由115名調(diào)整為111名，授予的股票期權(quán)由65.50萬(wàn)份調(diào)整為65.04萬(wàn)份。因公司實(shí)施了2020年年度權(quán)益分派，行權(quán)價(jià)格由134.67元/份調(diào)整為134.33元/份。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　2、2022年05月12日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。因公司實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派，行權(quán)價(jià)格由134.33元/份調(diào)整為133.63元/份。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　3、2023年06月09日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。激勵(lì)對(duì)象中2人存在離職情形，上述人員不再符合激勵(lì)條件，公司將對(duì)上述人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)7,840份予以注銷。本次注銷后，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由111名調(diào)整為109名，授予的股票期權(quán)由65.04萬(wàn)份調(diào)整為64.256萬(wàn)份。因公司實(shí)施了2022年年度權(quán)益分派，行權(quán)價(jià)格由133.63元/份調(diào)整為132.19元/份。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　?。ㄋ模┕?021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃歷次的行權(quán)情況

　　2022年04月08日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的議案》。公司111名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)195,120份，自2022年06月14日進(jìn)入自主行權(quán)期間，2022年06月14日-2023年04月22日期間，激勵(lì)對(duì)象共行權(quán)且完成股份過(guò)戶登記數(shù)量為195,120股，占本行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)總量的100%。

　　二、2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象行權(quán)條件說(shuō)明

　　根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)的第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)滿足，具體如下：

　　綜上，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件均已滿足，根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)安排，第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量占獲授股票期權(quán)數(shù)量比例為30%，結(jié)合激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果，公司109名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)191,760份。

　　三、本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的情況

　?。ㄒ唬┦谟枞眨?021年04月23日

　?。ǘ┬袡?quán)開(kāi)始日：2023年04月23日

　　（三）行權(quán)數(shù)量：191,760份

　?。ㄋ模┬袡?quán)人數(shù)：109人

　　（五）行權(quán)價(jià)格（調(diào)整后）：132.19元/份

　?。┬袡?quán)方式：自主行權(quán)，已聘請(qǐng)中信證券股份有限公司作為自主行權(quán)主辦券商

　?。ㄆ撸┕善眮?lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向增發(fā)的A股普通股

　　（八）行權(quán)安排：行權(quán)有效日期為2023年04月23日-2024年04月22日。本次股票期權(quán)行權(quán)期限自自主行權(quán)審批手續(xù)辦理完畢之日起至2024年04月22日的交易日，其中下列期間不得行權(quán)：

　　1、公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前1日；

　　2、公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10日內(nèi)；

　　3、自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日；

　　4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的其他期間。

　?。ň牛┬袡?quán)所得股票可于行權(quán)日（T日）后的第二個(gè)交易日（T+2）日上市交易等。

　?。ㄊ┘?lì)對(duì)象名單及行權(quán)情況：

　　注：1.對(duì)于上表所列的可行權(quán)數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司實(shí)際確認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

　　2.上表中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，均系計(jì)算中四舍五入原因。

　　四、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)情況

　　（一）公司不存在法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的不得實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的情形；公司未發(fā)生《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）中規(guī)定的不得行權(quán)的情形，經(jīng)董事會(huì)確認(rèn)公司層面行權(quán)條件已成就。

　?。ǘ┏?名激勵(lì)對(duì)象已離職不再具備激勵(lì)對(duì)象資格外，其余109名激勵(lì)對(duì)象考核結(jié)果均為“B”及以上，個(gè)人行權(quán)比例為100%。本次符合行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象共109名。

　?。ㄈ┥鲜隹尚袡?quán)的激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形， 符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件和任職資格，其作為公司本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會(huì)同意為符合行權(quán)條件的109名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)191,760萬(wàn)份股票期權(quán)辦理行權(quán)事宜。

　　五、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《管理辦法》的規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象范圍與股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)對(duì)象名單相符，其作為本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。公司審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　綜上所述，同意公司為符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象辦理第二個(gè)行權(quán)期相關(guān)行權(quán)手續(xù)。

　　六、股權(quán)激勵(lì)股票期權(quán)費(fèi)用的核算及說(shuō)明

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，在授予日，公司采用Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型確定股票期權(quán)在授予日的公允價(jià)值；授予日后，公司已在對(duì)應(yīng)的等待期根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本次股票期權(quán)行權(quán)相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行相應(yīng)攤銷，計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用及資本公積；在行權(quán)日，公司僅根據(jù)實(shí)際行權(quán)數(shù)量，確認(rèn)股本和股本溢價(jià)，本次股票行權(quán)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

　　七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　截至法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

　　2023年06月09日

　　●

　　備查文件：

　　1. 公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　2. 公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　3. 公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4. 公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)；

　　5. 關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之注銷部分股票期權(quán)、調(diào)整行權(quán)價(jià)格及第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　證券代碼：603290 證券簡(jiǎn)稱：斯達(dá)半導(dǎo) 公告編號(hào)：2023-034

　　嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年06月01日以書(shū)面、郵件、電話等方式發(fā)出通知，并于2023年06月09日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)沈華先生主持，本次董事會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式一致通過(guò)以下決議：

　　一、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。

　　具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：贊成5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事沈華、胡畏回避表決。

　　二、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的議案》。

　　具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：贊成5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事沈華、胡畏回避表決。

　　特此公告。

　　嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

　　2023年06月09日

　　證券代碼：603290 證券簡(jiǎn)稱：斯達(dá)半導(dǎo) 公告編號(hào)：2023-036

　　嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于

　　2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年06月09日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、已履行的相關(guān)審批程序及實(shí)施情況

　　1、2021年03月18日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2021年03月18日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

　　3、2021年03月19日至2021年03月29日，公司在內(nèi)部公告欄對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單予以公示。在公示的時(shí)限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年03月31日，公司對(duì)外披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

　　4、2021年04月06日，公司召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，公司董事會(huì)被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事宜，對(duì)外披露了《公司關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5、2021年04月23日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　6、2022年04月08日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)出具了核查意見(jiàn)，律師發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。

　　7、2022年05月12日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了同意的意見(jiàn)，律師發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。

　　8、2023年06月09日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)出具了核查意見(jiàn)，律師發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。

　　二、本次注銷部分股票期權(quán)的情況

　　1、因激勵(lì)對(duì)象離職進(jìn)行注銷的部分

　　激勵(lì)對(duì)象中2人存在離職情形，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，上述人員不再符合激勵(lì)條件，公司將對(duì)上述人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)7,840份予以注銷。

　　2、注銷結(jié)果

　　本次調(diào)整后，公司股權(quán)激勵(lì)對(duì)象由111人調(diào)整為109人，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)數(shù)量由650,400份調(diào)整為642,560份。

　　三、本次調(diào)整股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的情況

　　1、股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整

　?。?）調(diào)整原因

　　經(jīng)2023年04月08日公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議并提交2023年04月28日公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，2022年年度利潤(rùn)分配方案為：公司以總股本170,801,180股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.43613元（含稅）。根據(jù)利潤(rùn)分配實(shí)施計(jì)劃，以2023年05月22日為股權(quán)登記日，2022年05月23日為除權(quán)除息日。

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》有關(guān)規(guī)定，若在本激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成股票期權(quán)行權(quán)期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，

　　派息時(shí)調(diào)整方法如下：

　　P＝P0–V

　　其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　?。?）調(diào)整結(jié)果

　　根據(jù)前述事項(xiàng)，調(diào)整后，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格為132.19元/份，計(jì)算過(guò)程為P＝（133.63-1.43613）≈132.19元/份。

　　四、本次注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格對(duì)公司的影響

　　本次注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)影響公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施。

　　五、監(jiān)事會(huì)發(fā)表的核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次注銷及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格等事項(xiàng)符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　六、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司此次注銷部分股票期權(quán)和調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格等事項(xiàng)符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司審議程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)及核心人員的勤勉盡職。

　　綜上所述，同意公司對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的部分股票期權(quán)注銷及股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整。

　　七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　截至法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司就本次2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整行權(quán)價(jià)格事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；公司本次調(diào)整后的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

　　2023年06月09日

　　備查文件：

　　1. 公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　2. 公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　3. 公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4. 公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)；

　　5. 關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之注銷部分股票期權(quán)、調(diào)整行權(quán)價(jià)格及第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　證券代碼：603290 證券簡(jiǎn)稱：斯達(dá)半導(dǎo) 公告編號(hào)：2023-038

　　嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司

　　關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)模式的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年04月06日召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年06月09日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的議案》。公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)的第二個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)模式行權(quán)，主要安排如下：

　　1、行權(quán)期內(nèi)，公司激勵(lì)對(duì)象在符合規(guī)定的有效期內(nèi)可通過(guò)主辦券商中信證券股份有限公司系統(tǒng)自主進(jìn)行申報(bào)行權(quán)

　　2、行權(quán)數(shù)量：191,760份

　　3、行權(quán)人數(shù)：109人

　　4、行權(quán)價(jià)格（調(diào)整后）：132.19元/份

　　5、行權(quán)方式：自主行權(quán)

　　6、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向增發(fā)的A股普通股

　　7、行權(quán)安排：自股票期權(quán)授予之日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日至股票期權(quán)授予之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，行權(quán)所得股票可于行權(quán)日（T日）后的第二個(gè)交易日（T+2）日上市交易

　　8、激勵(lì)對(duì)象名單及行權(quán)情況

　　單位：份

　　注：1.對(duì)于上表所列的可行權(quán)數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司實(shí)際確認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

　　9、可行權(quán)日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)行權(quán)：

　?。?）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前1日；

　?。?）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10日內(nèi)；

　?。?）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　10、公司將在定期報(bào)告（包括季度報(bào)告、半年度報(bào)告及年度報(bào)告）中或以臨時(shí)報(bào)告形式披露每季度股權(quán)激勵(lì)對(duì)象變化、股票期權(quán)重要參數(shù)調(diào)整情況、激勵(lì)對(duì)象自主行權(quán)情況以及公司股份變化情況等信息。

　　特此公告。

　　嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

　　2023年06月09日