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南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688178證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)德斯公告編號(hào)：2023-026
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月9日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：南京市江寧區(qū)乾德路57號(hào)公司6樓會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉軍先生主持，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書戴昕先生出席了本次會(huì)議；其他高管均列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
中小投資者單獨(dú)計(jì)票情況：議案6、7、8均單獨(dú)統(tǒng)計(jì)了中小投資者的投票結(jié)果。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：楊學(xué)良、張鳳婷
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
特此公告。
南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>
董事會(huì)
2023年6月10日
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