證券代碼：300639證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱普生物公告編號(hào)：2023-055

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：廣東凱普生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司于2023年6月9日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次會(huì)議的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《廣東凱普生物科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月26日（星期一）15:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　?、偕钲谧C券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月26日9：15至9：25；9：30至11：30；13：00至15：00；

　?、谏罱凰ヂ?lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時(shí)間：2023年6月26日9：15至15：00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件一）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并進(jìn)行表決；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：股東在本公告公布的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行表決。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月19日（星期一）

　　7、會(huì)議出席對(duì)象

　?。?）截至股權(quán)登記日2023年6月19日（星期一）15：00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室（廣東省潮州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)北片高新區(qū)D5-3-3-4小區(qū)）。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬徸h議案名稱(chēng)

　　（二）披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月10日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　?。ㄈ┨貏e強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　上述議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決票的2/3以上通過(guò)。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)及身份證件辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；

　?。?）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證件、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證件復(fù)印件辦理登記手續(xù)

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式辦理登記，并仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（見(jiàn)附件二），以便登記確認(rèn)；

　?。?）本次會(huì)議不接受電話(huà)登記。

　　2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2023年6月26日（星期一）下午14:00-15:00；采用信函或傳真方式登記的須在2023年6月25日（星期日）下午17：00之前送達(dá)或傳真到公司。

　　3、登記地點(diǎn)：廣東省潮州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)北片高新區(qū)D5-3-3-4小區(qū)廣東凱普生物科技股份有限公司會(huì)議室。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：陳毅袁嫻

　　聯(lián)系電話(huà)：0768-2852923

　　傳真號(hào)碼：0768-2852920

　　通訊地址：廣東省潮州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)北片高新區(qū)D5-3-3-4小區(qū)

　　5、其他注意事項(xiàng)：

　　（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　?。?）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件三。

　　六、備查文件

　　1、《廣東凱普生物科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　廣東凱普生物科技股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年六月十日

　　附件一：授權(quán)委托書(shū)

　　附件二：股東參會(huì)登記表

　　附件三：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件一：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　廣東凱普生物科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）（身份證號(hào)碼：）代表本人/本單位出席廣東凱普生物科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下表決事項(xiàng)按照如下委托意思進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本單位如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。

　　委托人對(duì)下述議案表決如下：

　?。ㄕf(shuō)明：委托人請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”或“棄權(quán)”表決項(xiàng)中選擇一項(xiàng)填上“√”表示投票指示，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。）

　　委托人簽字（蓋章）：

　　委托人證件號(hào)碼：

　　委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

　　委托日期：年月日

　　委托期限：自委托書(shū)簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　附注：

　　1、單位委托須加蓋單位公章；

　　2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　廣東凱普生物科技股份有限公司

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　附注：請(qǐng)用正楷填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）

　　附件三：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼“350639”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)“凱普投票”。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)

　　對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月26日的交易時(shí)間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日9:15至15:00期間的任意時(shí)間；

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”；具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。