本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次交易各方尚未完全確定整體交易方案，交易方案受到上市公司股價、交易標的估值、交易各方成交意愿以及相關監(jiān)管要求等的影響，存在較大的不確定性。

　　2、本次交易尚需公司董事會再次審議以重新確定發(fā)行價格及股東大會批準，并需經(jīng)深圳證券交易所審核通過和中國證監(jiān)會同意注冊。交易方案確定后，是否能通過交易各方的有權部門以及證券監(jiān)管部門的批準也存在不確定性。

　　3、截至本公告披露日，除本次交易預案（修訂稿）披露的風險因素外，未發(fā)生可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易的相關事項。

　　一、本次交易的審議及披露情況

　　深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項（以下簡稱“本次交易”），為維護投資者利益，避免公司股價異常波動，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：名家匯，證券代碼：300506）自2020年12月16日（周三）開市起停牌，具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月16日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項的停牌公告》（公告編號：2020-101）。

　　停牌期間，公司每五個交易日發(fā)布一次停牌進展公告，具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項的停牌進展公告》（公告編號：2020-110）。2020年12月28日，公司召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于〈深圳市名家匯科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預案〉及其摘要的議案》及與之相關的議案，并在指定媒體披露了《關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的一般風險提示暨公司股票復牌的公告》等相關公告。經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票自2020年12月29日（周二）開市起復牌。

　　公司分別于2021年1月28日、2月27日、3月29日、4月28日、5月28日、6月26日、7月26日、8月25日、9月24日、10月23日、11月22日、12月22日及2022年1月21日、2月21日、3月23日、4月22日、5月21日、6月20日、7月20日、8月19日、9月17日、10月17日、11月16日、12月16日、2023年1月14日、2月13日、3月15日、4月14日、5月12日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告》（公告編號：2021-004）、《關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（二）》（公告編號：2021-013）、《關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（三）》（公告編號：2021-017）、《關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（四）》（公告編號：2021-039）、《關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（五）》（公告編號：2021-048）、《關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（六）》（公告編號：2021-050）、《關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（七）》（公告編號：2021-066）、《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（八）》（公告編號：2021-069）、《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（九）》（公告編號：2021-092）、《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（十）》（公告編號：2021-109）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（十一）》（公告編號：2021-138）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（十二）》（公告編號：2021-149）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（十三）》（公告編號：2022-001）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（十四）》（公告編號：2022-015）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（十五）》（公告編號：2022-024）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（十六）》（公告編號：2022-038）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（十七）》（公告編號：2022-044）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（十八）》（公告編號：2022-047）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（十九）》（公告編號：2022-049）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（二十）》（公告編號：2022-051）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（二十一）》（公告編號：2022-057）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（二十二）》（公告編號：2022-063）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（二十三）》（公告編號：2022-072）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（二十四）》（公告編號：2022-083）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（二十五）》（公告編號：2023-005）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（二十六）》（公告編號：2023-018）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（二十七）》（公告編號：2023-022）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（二十八》（公告編號：2023-029）、《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告（二十九》（公告編號：2023-047）。

　　2021年10月27日，公司召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于〈深圳市名家匯科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預案（修訂稿）〉及其摘要的議案》及與之相關的議案，并在指定媒體披露了《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預案修訂說明的公告》等相關公告，對本次交易方案進行了調(diào)整，包括調(diào)整交易方案、定價基準日、發(fā)行價格。同時，公司對前次預案進行了修訂，主要修訂了本次交易標的股權為57.4941%、修訂了支付方式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金、修訂了募集配套資金用途等內(nèi)容。

　　二、本次交易的進展

　　根據(jù)本次購買資產(chǎn)事項的進度及前期補充協(xié)議的有效期，交易雙方于2023年4月21日簽署了《深圳市名家匯科技股份有限公司與張家港悅金產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）關于繼續(xù)推動發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買愛特微（張家港）半導體技術有限公司部分股權之補充協(xié)議（四）》，約定自該協(xié)議簽署之日起至2023年7月31日，雙方將繼續(xù)就本次重組事項進行進一步協(xié)商，如協(xié)商一致，則須簽署新的購買資產(chǎn)協(xié)議約定具體內(nèi)容。各方一致確認，購買資產(chǎn)協(xié)議第6.2.5條的約定已于購買資產(chǎn)協(xié)議簽署之日起6個月屆滿時失效；購買資產(chǎn)協(xié)議第7條的約定不再有效。本協(xié)議的簽署不排除張家港悅金產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）與其他方洽談愛特微重組事項并達成協(xié)議的權利。

　　在完成有關事項之后，公司屆時重新召開董事會審議發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，并以該次董事會決議公告日作為發(fā)行股份的定價基準日；標的資產(chǎn)之估值由交易各方友好協(xié)商確定。

　　三、交易的后續(xù)工作安排

　　截至本公告披露日，公司及相關各方正按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他相關規(guī)定積極推進本次重組事項的各項工作，交易各方正在對本次交易的補充協(xié)議、股東協(xié)議等相關內(nèi)容進行溝通確認，根據(jù)后續(xù)安排，中介機構將根據(jù)最新一期財務數(shù)據(jù)補充更新及完善相關資料和內(nèi)部流程。

　　公司將在標的資產(chǎn)審計、評估、法律等工作全面完成及確定最終的交易方式后，再次召開董事會審議本次交易的相關事項，重新確定發(fā)行價格，同時披露重組報告書（草案）、法律意見書、審計報告、評估報告等相關文件，并由董事會召集股東大會審議與本次交易相關的議案，公司將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定履行有關的后續(xù)審批及信息披露程序。

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號一一重大資產(chǎn)重組》的有關規(guī)定，公司將根據(jù)本次交易進展情況及時履行信息披露義務，在披露本次交易預案后但尚未發(fā)出審議本次交易事項的股東大會召開通知前，每30日發(fā)布一次交易進展公告。

　　四、風險提示

　　1、本次交易各方尚未完全確定整體交易方案，交易方案受到上市公司股價、交易標的估值、交易各方成交意愿以及相關監(jiān)管要求等的影響，存在較大的不確定性。

　　2、本次交易尚需公司董事會再次審議以重新確定發(fā)行價格及股東大會批準，并需經(jīng)深圳證券交易所審核通過和中國證監(jiān)會同意注冊。交易方案確定后，是否能通過交易各方的有權部門以及證券監(jiān)管部門的批準也存在不確定性。

　　3、截至本公告披露日，除本次交易預案（修訂稿）披露的風險因素外，未發(fā)生可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易的相關事項。

　　公司鄭重提示廣大投資者謹慎決策、注意投資風險。

　　特此公告。

　　深圳市名家匯科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月10日