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文投控股股份有限公司 關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：600715證券簡稱：文投控股公告編號(hào)：2023-024
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會(huì)召開日期：2023年6月30日
●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2022年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023年6月30日14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)北禮士路135號(hào)院6號(hào)樓一層大會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月30日
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
議案1-16已經(jīng)公司于2023年4月27日召開的十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和十屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）發(fā)布的2023-020、021號(hào)公告。
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1-16
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案15-16
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京文資控股有限公司、北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司-北京文創(chuàng)定增基金、北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司-屹唐文創(chuàng)定增基金、北京市文化中心建設(shè)發(fā)展基金管理有限公司、北京文資文化產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、法人股東：法人股東單位的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公司公章、本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東代表委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公司公章、法人股東單位的法定代表人簽署并法人股東單位加蓋公章的授權(quán)委托書原件、委托代理人本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡辦理登記；
2、自然人股東：自然人股東本人出席會(huì)議的，出具身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)出具股東簽署的授權(quán)委托書原件、股東的身份證復(fù)印件、委托代理人本人身份證原件及復(fù)印件辦理登記。
3、出席會(huì)議股東請(qǐng)于2023年6月26日、27日，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，到公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真登記。
六、其他事項(xiàng)
1.本次現(xiàn)場會(huì)議的食宿及交通費(fèi)自理
2.聯(lián)系方式
聯(lián)系人：公司證券部
電話：010-88578078
傳真：010-88578579
郵箱：wangxi@600715sh.com
特此公告。
文投控股股份有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
文投控股股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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