本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次（臨時）會議（以下簡稱“會議”），由公司董事長召集。2023年6月2日，以電子郵件及電話方式向全體董事發(fā)出會議通知；2023年6月9日10時以通訊表決方式召開。

　　會議應(yīng)出席的董事9人，實際出席會議的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通訊表決方式出席會議的董事9人），缺席會議的董事0人。會議由董事長兼董事會秘書羅遠良先生主持，財務(wù)總監(jiān)列席會議。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司章程》《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議議案一《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，議案獲得通過。

　　《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》與本決議同日發(fā)布于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），并同時刊登公告于中國證監(jiān)會指定信息披露報刊《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見；廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表了《關(guān)于廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2023年度第一次臨時股東大會審議。

　　2、審議議案二《關(guān)于召開2023年度第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，議案獲得通過。

　　《關(guān)于召開2023年度第一次臨時股東大會的通知》與本決議同日發(fā)布于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），并同時刊登公告于中國證監(jiān)會指定信息披露報刊《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

　　三、備查文件

　　1、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》；

　　2、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

　　3、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002790 證券簡稱：瑞爾特 公告編號：2023-043

　　廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次（臨時）會議（以下簡稱“會議”），由公司監(jiān)事會主席召集。2023年6月2日，以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出會議通知；2023年6月9日14時，在廈門市海滄區(qū)后祥路18號一樓會議室召開現(xiàn)場會議。

　　會議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人（其中，委托出席的監(jiān)事0人；以通訊表決方式出席會議的監(jiān)事0人），超過半數(shù)。缺席會議的監(jiān)事0人。會議由監(jiān)事會主席崔靜紅主持，董事會秘書列席會議。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司章程》《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定, 會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議議案一《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，議案獲得通過。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司及全資子公司本次募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的相關(guān)事項及審議程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，本次募集資金投資項目結(jié)項是根據(jù)實際建設(shè)情況做出的決策，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，使用募集資金永久補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展對流動資金的需求。同意本次募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項。

　　《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》與本決議同日發(fā)布于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），并同時刊登公告于中國證監(jiān)會指定信息披露報刊《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

　　本議案尚需提交公司2023年度第一次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議》。

　　特此公告。

　　廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002790 證券簡稱：瑞爾特 公告編號：2023-044

　　廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司

　　關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余

　　募集資金永久補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議及第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，尚需提交2023年度第一次臨時股東大會審議。

　　鑒于由公司的一級全資子公司廈門一點智能科技有限公司（以下簡稱“一點智能”）負責實施的募集資金投資項目“年產(chǎn)120萬套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目”已實施完畢，并已達到預(yù)定可使用狀態(tài)，現(xiàn)擬將該募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。

　　現(xiàn)將具體內(nèi)容詳細公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬嶋H募集資金金額和資金到賬時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]256號文核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)4,000萬股, 發(fā)行價格為16.58元/股，本次發(fā)行股票共募集股款人民幣663,200,000.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣48,083,573.26元（其中包含增值稅進項稅額380,475.77元），實際可使用募集資金人民幣615,116,426.74元，募集資金已于2016年3月2日到位，經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并于2016年3月2日出具了“信會師報字[2016]310122號”《驗資報告》。

　?。ǘ┠技Y金管理情況

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

　　2016年3月28日，公司分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門蓮前支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司廈門新陽支行、興業(yè)銀行股份有限公司廈門海滄支行及保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，與《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異?！赌技Y金三方監(jiān)管協(xié)議》在有效期內(nèi)正常履行，并不存在違約問題。

　　2020年5月18日，廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司、廈門一點智能科技有限公司、保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司廈門新陽支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司、廈門一點智能科技有限公司、保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司與興業(yè)銀行股份有限公司廈門海滄支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》均在正常履行中，并不存在違約問題。

　?。ǘ┠技Y金投資項目基本情況

　　截止2023年5月31日，公司披露的募集資金投資項目的具體情況如下：

　　單位：萬元

　　注：1、公司于2020年4月7日召開2020年度第二次臨時股東大會審議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，決定終止“陽明路衛(wèi)浴配件生產(chǎn)基地改擴建項目”并且由公司一級全資子公司廈門一點智能科技有限公司實施“年產(chǎn)120萬套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目”；

　　2、公司于2022年5月12日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目實施進展狀況的議案》，決定將“年產(chǎn)120萬套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目”的主體生產(chǎn)線，調(diào)整至廈門市海滄區(qū)后祥路18號1號廠房3層?xùn)|側(cè)、四層、五層，2號廠房四層、五層，3號廠房一層、四層、五層”，原“海滄05-07新陽西片區(qū)陽光西二路與新園南路交叉口西南側(cè)”的廠房視項目后續(xù)進展情況及公司需要投入使用。

　　二、本次擬結(jié)項項目募集資金的存儲及節(jié)余情況

　?。ㄒ唬╉椖磕技Y金存儲情況

　　截止2023年5月31日，一點智能由募集資金專戶管理的募集資金余額共計20,687.89萬元，具體情況如下：

　?。ǘ┠技Y金節(jié)余情況

　　截止2023年5月31日，“年產(chǎn)120萬套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目”募集資金使用和節(jié)余情況具體如下：

　　單位：萬元

　　注：1、上述銀行存款利息和結(jié)構(gòu)性存款收益扣除手續(xù)費等凈額6,558.2萬元系為變更募投資金投資項目時（即截至2020年2月29日）已取得的收益及變更募投資金投資項目后取得的收益合計數(shù)；

　　2、上述募集資金投資項目節(jié)余資金共計20,687.89萬元（包含銀行存款利息和結(jié)構(gòu)性存款收益扣除手續(xù)費等凈額6,558.2萬元，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準），占承諾投入募集資金總額的79.45%。

　　三、募集資金節(jié)余的主要原因

　　“年產(chǎn)120萬套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目”在建設(shè)實施過程中，遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，嚴格認真把控項目實施過程中的各個環(huán)節(jié)。項目已通過募集資金投入建筑工程費用、設(shè)備購置費用等各項費用總計11,908.86萬元，項目已達預(yù)定可使用狀態(tài)，公司及一點智能擬將該項目進行結(jié)項。截至2023年5月31日，項目節(jié)余募集資金總額20,687.89萬元（含銀行存款利息和結(jié)構(gòu)性存款收益扣除手續(xù)費等凈額，具體金額按轉(zhuǎn)出當日專戶實際余額為準），占該項目承諾投入募集資金金額的79.45%。募集資金節(jié)余的主要原因是公司及一點智能本著合理、節(jié)約和有效使用募集資金的原則，科學(xué)謹慎使用募集資金，通過調(diào)整主體生產(chǎn)線并優(yōu)化生產(chǎn)流程以及提高募集資金使用效率與效益等方式，合理降低項目建設(shè)成本和相關(guān)費用。同時，公司及一點智能自募集資金到賬后持續(xù)使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理產(chǎn)生了部分投資收益、利息收入。

　　四、節(jié)余募集資金的使用計劃及說明

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，鑒于“年產(chǎn)120萬套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目”募投項目建設(shè)已實施完畢，符合將節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金的條件。

　　為更加合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司及一點智能擬將“年產(chǎn)120萬套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目”節(jié)余募集資金20,687.89萬元（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準，不包括后續(xù)可能產(chǎn)生的利息等收入）永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。

　　公司及一點智能本次使用節(jié)余募集資金補充永久流動資金系在結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際情況的基礎(chǔ)上作出的合理調(diào)整，有利于提高資金使用效率，實現(xiàn)公司整體經(jīng)營規(guī)劃，優(yōu)化資源配置，促進公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金后，一點智能將注銷募集資金相關(guān)專戶，公司、一點智能、廣發(fā)證券股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司廈門新陽支行簽署的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》以及公司、一點智能、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司廈門海滄支行簽署的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》均將隨之終止。

　　五、審批程序及相關(guān)意見

　　（一）董事會審議情況

　　2023年6月9日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將“年產(chǎn)120萬套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目”結(jié)項，并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，同時注銷相關(guān)募集資金專戶。

　?。ǘ┍O(jiān)事會審議情況及意見

　　2023年6月9日，公司第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。監(jiān)事會認為：公司及全資子公司本次募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的相關(guān)事項及審議程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，本次募集資金投資項目結(jié)項是根據(jù)實際建設(shè)情況做出的決策，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，使用募集資金永久補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展對流動資金的需求。同意本次募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項。

　?。ㄈ┆毩⒍乱庖?/p>

　　經(jīng)核查，獨立董事認為：公司及全資子公司廈門一點智能科技有限公司本次對“年產(chǎn)120萬套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目”結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，是根據(jù)募集資金投資項目實施情況作出的審慎決定，有利于提高資金使用效率，實現(xiàn)公司整體經(jīng)營規(guī)劃，優(yōu)化資源配置，促進公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

　　《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》對公司利益、股東權(quán)益一一特別是中小股東權(quán)益并無不利影響。

　　同意《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。該議案經(jīng)董事會審議通過后，尚須提請股東大會審議。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，并經(jīng)獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　綜上，保薦機構(gòu)對公司募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》；

　　2、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

　　3、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議》；

　　4、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002790 證券簡稱：瑞爾特 公告編號：2023-045

　　廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年度

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年度第一次臨時股東大會的議案》，公司決定于2023年6月26日召開2023年度第一次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”或“會議”），現(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年度第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性說明：本次股東大會會議的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、公司《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年6月26日（星期一）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15~下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過前述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決情況，則以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、股權(quán)登記日：2023年6月19日（星期一）

　　7、會議出席或列席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日下午收市時，在結(jié)算公司（中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司）登記在冊的公司全體普通股股東，均有權(quán)出席股東大會并行使表決權(quán)，亦可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議；自然人股東本人不能親自參加現(xiàn)場會議者，可以使用書面形式委托代理人（《授權(quán)委托書》樣式文本詳見附件2）出席會議參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的見證律師。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：廈門市海滄區(qū)后祥路18號廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司辦公樓一層會議室

　　9、出席現(xiàn)場會議須知

　?。?）事先會議登記：詳見本通知“三、會議登記”

　?。?）當天攜帶文件

　　法人股東：法定代表人出席會議的，應(yīng)持身份證原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、法定代表人簽發(fā)并加蓋法人公章的授權(quán)委托書。

　　自然人股東：應(yīng)持本人身份證原件；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、股東簽發(fā)的授權(quán)委托書原件。

　　（3）到會日期時間：請出席會議人員于當天會議召開前半小時到達會場。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱

　　2、提案內(nèi)容：

　　議案1，已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見2023年6月10日發(fā)布于信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）和中國證監(jiān)會指定信息披露報刊（《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》）的公告文件。

　　3、審議提示

　　其中，議案1涉及影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者進行單獨計票。

　　三、會議登記

　　（一）登記時間、地點：

　　登記時間：2023年6月25日（上午9:00~12:00，下午14:00~17:00）

　　登記地點：廈門市海滄區(qū)后祥路18號廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份公司證券事務(wù)部

　　（二）登記方式：現(xiàn)場登記、信函登記、傳真登記、電子郵件登記

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　　1、登記時向公司提交的資料文件

　　法人股東：法定代表人出席會議的，應(yīng)持法定代表人身份證明文件、個人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人簽發(fā)并加蓋法人公章的授權(quán)委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　自然人股東：應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，股東委托代理人出席，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、登記方式

　　現(xiàn)場登記：在本公告通知的登記日期、時間內(nèi)到達指定地點辦理登記手續(xù)，并現(xiàn)場填寫《股東大會出席登記表》（見附件3）；

　　異地登記：通過信函郵寄、傳真或電子郵件的方式將上述資料文件、《股東大會出席登記表》的復(fù)印件或掃描件，于本公告通知的登記日期、時間屆滿前，送達至公司證券事務(wù)部，請于文件的顯著位置注明“股東大會登記”字樣，請發(fā)送后電話聯(lián)系確認。

　　3、會務(wù)聯(lián)系方式

　　聯(lián)系部門：公司證券事務(wù)部

　　聯(lián)系地址：福建省廈門市海滄區(qū)后祥路18號廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司證券事務(wù)部。郵編：361028

　　聯(lián)系人：吳燕娥女士

　　聯(lián)系電話：0592-6059559 傳真：0592-6539868

　　電子郵箱：rtplumbing@rtplumbing.com

　　4、會議注意事項：

　?。?）會議期限預(yù)計半天，股東、股東委托代理人出席會議的交通、食宿等費用自理。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)事件影響，則本次會議議程另行通知。

　　四、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》（詳見附件1）

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　五、備查文件

　　1、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》；

　　2、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議》。

　　特此公告。

　　廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　附：1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　2、《授權(quán)委托書》樣式文本

　　3、《股東大會出席登記表》

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會會議表決時，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票。

　　一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362790

　　2、投票簡稱：瑞爾投票

　　3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會議案均為非累積投票，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月26日的交易時間，9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月26日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月26日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　本委托人（名稱/姓名）:______________委托 先生/女士(身份證號碼: )代表本人/本單位出席廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議, 并以本人名義按照以下指示對下列議案投票。

　　本授權(quán)委托書有效期：自然人股東委托代理人出席會議，委托書經(jīng)自然人股東簽字、受托人簽字后生效；法人股東法定代表人委托代理人出席會議，由法人股東加蓋公章并經(jīng)法定代表人簽字、受托人簽字后生效，直至本次會議結(jié)束時效力終止。

　　委托人（簽字）/委托人（法人公章）、法定代表人（簽字）:_________________________

　　委托人身份證號碼/委托人（法人）統(tǒng)一社會信用代碼：_____________________________

　　委托人股票賬號：___________ 委托人持股性質(zhì)：__________委托人持股數(shù)：__________

　　受托人（簽字）：____________受托人身份證號碼：______________________________

　　簽發(fā)日期：______年____月____日

　　附件3

　　廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司

　　2023年度第一次臨時股東大會出席登記表