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內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)無否決議案的情形。本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
2.內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年6月9日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)公告詳見2023年5月24日刊登在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式，會(huì)議召開情況如下：
一、會(huì)議召開和出席情況
1.召開時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月9日（周五）14:00
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2023年6月9日（周五）9:15一15:00
交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2023年6月9日（周五）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
2.地點(diǎn)：內(nèi)蒙古通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道與清溝大街交匯處 內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司機(jī)關(guān)辦公樓
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5.主持人：李連香董事（經(jīng)半數(shù)以上董事推薦）
6.出席情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份1,484,454,088股，占上市公司總股份的66.2238％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份1,357,952,379股，占上市公司總股份的60.5803％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份126,501,709股，占上市公司總股份的5.6434％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東11人，代表股份234,431,367股，占上市公司總股份的10.4583％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東2人，代表股份107,929,658股，占上市公司總股份的4.8149％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東9人，代表股份126,501,709股，占上市公司總股份的5.6434％。
7.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席股東大會(huì)，律師列席股東大會(huì)。
8.本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，審議通過如下議案。
提案1.00 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
總表決情況：
同意1,473,350,753股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2520％；反對(duì)11,099,235股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7477％；棄權(quán)4,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。
中小股東總表決情況：
同意223,328,032股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.2637％；反對(duì)11,099,235股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.7345％；棄權(quán)4,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0017％。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：北京國楓律師事務(wù)所
2.律師姓名：王麗、羅聰
3.結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。
內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
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