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浙江亞太機電股份有限公司關(guān)于“亞太轉(zhuǎn)債”預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示：
1、債券代碼：128023
2、債券簡稱：亞太轉(zhuǎn)債
3、轉(zhuǎn)股價格：10.24元/股
4、轉(zhuǎn)股起止時間：2018年6月8日至2023年12月3日
5、根據(jù)《浙江亞太機電股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年5月28起算，截至2023年6月9日，公司已有10個交易日的收盤價低于“亞太轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格10.24元/股的85%，即8.7元/股的情形，預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概述
?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2017〕1593號”文核準(zhǔn)，公司于2017年12月4日公開發(fā)行了1,000萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值100元，發(fā)行總額10.00億元。經(jīng)深交所“深證上〔2017〕826號”文同意，公司10億元可轉(zhuǎn)債于2017年12月26日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“亞太轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128023”。
?。ǘ┺D(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
1、根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，公司本次發(fā)行的亞太轉(zhuǎn)債自2018年6月8日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為10.44元/股。
2、2018年6月，因公司實施2017年度權(quán)益分派方案，亞太轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由10.44元/股調(diào)整為10.34元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2018年6月6日起生效。具體詳見公司于2018年5月31日披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價調(diào)整的公告》(2018-035)。
3、2022年5月，因公司實施2021年度權(quán)益分派方案，亞太轉(zhuǎn)債的最新轉(zhuǎn)股價格由10.34元/股調(diào)整為10.24元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年5月26日起生效。具體詳見公司于2018年5月19日披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價調(diào)整的公告》(2022-031)。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
（1）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價之間的較高者。
若在前述二十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
?。?）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
三、關(guān)于預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明
自2023年5月28日至2023年6月9日，公司已有10個交易日的收盤價低于“亞太轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格10.24元/股的85%，即8.7元/股的情形，預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當(dāng)日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，同時按照《募集說明書》的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)；若公司未在觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當(dāng)日召開董事會履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格。
四、其他事項
投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司證券辦公室投資者熱線電話0571-82761316進(jìn)行咨詢。
特此公告。
浙江亞太機電股份有限公司董事會
二〇二三年六月九日
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