證券代碼：301008證券簡稱：宏昌科技公告編號：2023-034

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議于2023年6月9日以現(xiàn)場加通訊表決方式召開，會議于2023年6月3日通知全體董事。本次會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名，董事陸燦先生委托董事陸寶宏先生出席本次會議。本次會議由陸寶宏先生召集并主持，部分高級管理人員列席了本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和公司章程等規(guī)范性文件和制度的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議并投票表決，通過了如下決議：

　　1、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見公司刊登于在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　2、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見公司刊登于在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　三、查備文件

　　（一）浙江宏昌電器科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議；

　　（二）浙江宏昌電器科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：301008證券簡稱：宏昌科技公告編號：2023-035

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十三次會議于2023年6月9日以現(xiàn)場表決方式召開，會議于2023年6月3日通知全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席藍(lán)慧嫻女士召集并主持，部分高級管理人員列席了本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和公司章程等規(guī)范性文件和制度的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議并投票表決，通過了如下決議：

　　1、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，公司擬使用總額度不超過人民幣35,000萬元的閑置募集資金及總額度不超過人民幣20,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在影響募集資金投資項目建設(shè)和正常經(jīng)營的情形。合理利用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能提高資金的使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更好的回報，符合公司及全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。全體監(jiān)事一致同意該事項。

　　三、備查文件

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：301008證券簡稱：宏昌科技公告編號：2023-036

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金

　　及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開了第二屆董事會第十四次次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高公司閑置募集資金及自有資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實現(xiàn)股東利益最大化，在保證日常經(jīng)營運作資金需求、有效控制投資風(fēng)險的情況下，擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣3.5億元、使用自有資金額度不超過人民幣2億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可滾動使用?，F(xiàn)將有相關(guān)事項公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意浙江宏昌電器科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1632號）同意注冊，浙江宏昌電器科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1666.6667萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣37.60元，募集資金總額為人民幣62,666.67萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣54,587.43萬元。募集資金已于2021年6月3日劃至公司指定賬戶，上述募集資金到位情況經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗，并出具的“天健驗〔2021〕264號”《驗資報告》。公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、專戶銀行分別簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金使用情況

　　根據(jù)公司《招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：

　　公司本次首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為54,587.43萬元，扣除前述募集資金投資項目資金需求后，超出部分的募集資金為10,418.86萬元。

　　2021年6月25日和2021年7月13日，公司分別召開了第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議和2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金人民幣3,125萬元用于永久補(bǔ)充流動資金，公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見；同日，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣4億元、使用自有資金額度不超過人民幣1億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

　　2021年7月8日和2021年7月27日，公司分別召開了第一屆董事會第十二次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議和2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分超募集資金新設(shè)全資子公司暨對外投資建設(shè)新項目的議案》，公司擬使用超募資金人民幣3,000萬元用于新設(shè)全資子公司開展新項目事項。截至2022年12月31日，公司已從超募資金賬戶中劃轉(zhuǎn)3,000萬元用于新設(shè)全資子公司開展新項目建設(shè)。

　　2022年2月28日，公司召開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意在保證募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，使用超募資金暫時補(bǔ)充流動資金總金額不超過人民幣3,000萬元（含3,000萬元），用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至超募資金專戶，公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。2022年6月6日，公司已將暫時補(bǔ)充流動資金的3,000萬元歸還至超募資金賬戶。

　　2022年5月25日和2022年6月10日，公司分別召開了第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議和2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點的議案》，同意“年產(chǎn)1,900萬套家用電器磁感流體控制器擴(kuò)產(chǎn)項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”實施方式變更和增加實施地點，公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

　　2022年6月10日和2022年6月27日，公司分別召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金人民幣3,125萬元用于永久補(bǔ)充流動資金，公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見；同日，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣3億元、使用自有資金額度不超過人民幣1億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。截至2023年5月31日，公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為4,500萬元。

　　公司正按照募集資金使用情況，有序推進(jìn)募集資金投資項目建設(shè)。因募集資金投資項目存在一定的建設(shè)周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分閑置的情況。在不影響募投項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，公司將合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行為。

　　三、前次閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　2022年6月10日和2022年6月27日，公司分別召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣3億元、使用自有資金額度不超過人民幣1億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。使用期限自公司2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可滾動使用。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

　　截至2023年5月31日，公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為4,500萬元，使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為5,030萬元。授權(quán)期內(nèi)，公司按照授權(quán)對部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，未超過公司股東大會審議批準(zhǔn)的使用暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度。

　　四、本次使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理具體情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高公司資金使用效率，增加股東回報，在確保不影響募投項目建設(shè)需要，并有效控制風(fēng)險的前提下，公司擬使用部分暫時閑置的募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

　　（二）投資品種

　　1、閑置募集資金投資產(chǎn)品品種：公司擬購買安全性高、流動性好、風(fēng)險低、期限不超過12個月或可轉(zhuǎn)讓可提前支取的產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、銀行理財產(chǎn)品、金融機(jī)構(gòu)的收益憑證、通知存款、大額存單等，該等產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時公告。

　　2、自有資金投資產(chǎn)品品種：公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對自有資金擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，擬購買安全性高、流動性好、風(fēng)險較低的理財產(chǎn)品。包括保本型理財產(chǎn)品、風(fēng)險等級為PR1、PR2的理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款以及其他低風(fēng)險理財產(chǎn)品等，不包括股票、利率、匯率及其衍生品種等標(biāo)的。購買渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)。擬購買的相關(guān)產(chǎn)品品種不涉及《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》中規(guī)定的證券投資與衍生品交易等高風(fēng)險投資。

　　（三）額度及期限

　　公司擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣3.5億元、使用自有資金額度不超過人民幣2億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可滾動使用。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

　?。ㄋ模嵤┓绞?/p>

　　在有效期和額度范圍內(nèi)，授權(quán)經(jīng)營管理層進(jìn)行投資決策，包括但不限于：選擇合格的理財機(jī)構(gòu)、理財產(chǎn)品品種、明確投資金額、投資期限、談判溝通合同或協(xié)議等；在上述投資額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事長代表簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施和管理。

　　（五）現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

　?。┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)要求，做好信息披露工作。

　?。ㄆ撸╆P(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)購買理財產(chǎn)品，本次使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理不會構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　五、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險

　　1、雖然投資產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。

　　3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險。

　?。ǘ┽槍︼L(fēng)險，公司擬采取如下措施：

　　1、公司利用閑置募集資金及自有資金購買投資產(chǎn)品時，將選擇安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，明確好投資產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任等。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財產(chǎn)品等。

　　2、公司財務(wù)部將及時與銀行核對賬戶余額，做好財務(wù)核算工作，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，在上述投資理財產(chǎn)品期間，與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。

　　3、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)投資理財產(chǎn)品與保管情況的審計監(jiān)督，定期對募集資金使用及閑置自有資金與保管情況開展內(nèi)部審計。

　　4、公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　5、公司將嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　六、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司基于規(guī)范運作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)、不影響公司正常運營及確保資金安全的情況下進(jìn)行的，不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金項目建設(shè)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度現(xiàn)金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　七、履行的審議程序和相關(guān)意見

　　1、董事會決議情況

　　公司第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,為提高公司閑置募集資金及自有資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實現(xiàn)股東利益最大化，在保證日常經(jīng)營運作資金需求、有效控制投資風(fēng)險的情況下，擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣3.5億元、使用自有資金額度不超過人民幣2億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可滾動使用。

　　2、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，公司擬使用總額度不

　　超過人民幣35,000萬元的閑置募集資金及總額度不超過人民幣20,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在影響募集資金投資項目建設(shè)和正常經(jīng)營的情形。合理利用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能提高資金的使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更好的回報，符合公司及全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。全體監(jiān)事一致同意該事項。

　　3、獨立董事意見

　　在保障資金安全及確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和使用計劃的前提下，公司擬使用額度不超過35,000萬元閑置募集資金、額度不超過20,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，本次使用額度不超過35,000萬元閑置募集資金、額度不超過20,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，該資金額度可循環(huán)滾動使用，能增加資金收益，符合公司和全體股東的利益。并且履行了必要的審批及核查程序，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。因此，同意公司使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　4、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣3.5億元、使用自有資金不超過人民幣2億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，尚需公司股東大會審議通過；符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；公司在保障正常經(jīng)營和資金安全的情況下，以閑置資金適度進(jìn)行低風(fēng)險投資，在不影響募集資金使用的前提下，增加了存儲收益，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議。

　　八、備查文件：

　　1、浙江宏昌電器科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議；

　　2、浙江宏昌電器科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

　　3、國信證券股份有限公司關(guān)于浙江宏昌電器科技股份有限公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見；

　　特此公告。

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：301008證券簡稱：宏昌科技公告編號：2023-037

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司關(guān)于

　　召開2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。

　?。ǘh召集人：浙江宏昌電器科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會，第二屆董事會第十四次會議審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2023年第一次臨時股東大會。

　?。ㄈh召開合法、合規(guī)性：本次會議召開符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　（四）本次股東大會的召開日期、時間

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月27日（星期二）下午15:00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月27日。通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年6月27日上午9:15至下午15:00。

　　（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公眾股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股東通過深交所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場投票輔助系統(tǒng)中任意兩種。以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。h的股權(quán)登記日：2023年6月20日（星期二）。

　?。ㄆ撸┏鱿瘜ο螅?/p>

　　1、截至2023年6月20日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人。上述公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人代為出席并參加表決，該代理人可以不必是公司的股東（授權(quán)委托書格式見附件一）。

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員；

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場會議地點：浙江省金華市婺城區(qū)秋濱街道新宏路788號四樓會議室

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬徸h事項：

　　（三）上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年6月10日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第二屆董事會第十四次會議決議的公告》《第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議的公告》。

　　三、會議登記事項

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑汗蓶|可以到會議現(xiàn)場登記，也可以書面通訊及傳真方式辦理登記手續(xù)，股東登記需仔細(xì)填寫《2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

　　1.法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書（詳見附件一）和出席人身份證。

　　2.自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書（詳見附件一）。

　?。ǘ┈F(xiàn)場登記時間：2023年6月24日-2023年6月26日上午9:00--12:00、下午14:00--17:00。

　　（三）現(xiàn)場登記地點：浙江省金華市婺城區(qū)秋濱街道新宏路788號董事會辦公室。

　　（四）股東或受托代理人以書面通訊或傳真等非現(xiàn)場方式登記時，相關(guān)登記材料應(yīng)不晚于2023年6月26日下午17：00送達(dá)登記地點，股東請仔細(xì)填寫《2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表》（格式見附件三）并附身份證或其他能夠證明其身份的證件或證明、單位證照及股東證券賬戶卡或者其他能夠證明股東身份的材料復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。須請于登記材料上注明聯(lián)絡(luò)方式。

　　四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及的具體操作詳見本通知附件二。

　　五、其他事項

　　1、聯(lián)系人：佘硯

　　2、電話：0579-84896101

　　3、傳真：0579-82271092

　　4、郵箱：hckj@hongchang.com.cn

　　5、地址：浙江省金華市婺城區(qū)秋濱街道新宏路788號董事會辦公室

　　6、會議期及費用：本次會議現(xiàn)場會議預(yù)計時間為2023年6月27日下午半天時間，請出席本次會議的人員按時參加，出席現(xiàn)場會議的人員的食宿及交通費用自理。

　　六、查備文件

　　1、第二屆董事會第十四次會議決議公告；

　　2、第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告。

　　附件一：《授權(quán)委托書》；

　　附件二：參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及的具體操作；

　　附件三：《2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表》。

　　特此通知。

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月10日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本公司（本人）出席2023年6月27日在浙江金華召開的浙江宏昌電器科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本單位（本人）對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。委托人如沒有明確投票指示的，受托人有權(quán)按照自己的意見投票。

　　本授權(quán)委托書的有效期限：自簽發(fā)之日至本次股東大會結(jié)束。

　　本公司（本人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　1、每個議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里打“√”。

　　2、本授權(quán)委托書的復(fù)印件或按以上格式自制均有效，單位委托需加蓋單位公章。

　　3、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

　　委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：_________________________________

　　委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：_______________________________

　　委托人持股數(shù)：___________________________________________________

　　委托人持股性質(zhì)：_________________________________________________

　　委托人股東賬號：________________________________________________

　　受托人姓名（簽字）：____________________________________________

　　受托人身份證件號碼：____________________________________________

　　委托日期：2023年月日

　　附件二：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：351008

　　2、投票簡稱：宏昌投票

　　3、填報表決意見：對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月27日上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月27日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件三：

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表

　　股東簽名（法人股東蓋章）：

　　2023年月日

　　注：

　　1、本人/本單位承諾所填上述內(nèi)容真實、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人/本單位承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

　　2、已填妥及簽署的參會股東登記表，請于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式送達(dá)公司，不接收電話登記。

　　3、請用正楷字完整填寫本登記表。

　　4、上述參會股東登記表的復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：301008證券簡稱：宏昌科技公告編號：2023-038

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金

　　及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月10日召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高公司閑置募集資金及自有資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實現(xiàn)股東利益最大化，在保證日常經(jīng)營運作資金需求、有效控制投資風(fēng)險的情況下，擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣3億元、使用自有資金額度不超過人民幣1億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　近日，公司使用部分募集資金進(jìn)行了現(xiàn)金管理，相關(guān)情況如下：

　　一、本次使用部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況

　　二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　　（一）投資風(fēng)險

　　1、雖然投資產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。

　　3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險。

　?。ǘ┽槍︼L(fēng)險，公司擬采取如下措施：

　　1、公司利用閑置募集資金及自有資金購買投資產(chǎn)品時，將選擇安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，明確好投資產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任等。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財產(chǎn)品等。

　　2、公司財務(wù)部將及時與銀行核對賬戶余額，做好財務(wù)核算工作，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，在上述投資理財產(chǎn)品期間，與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。

　　3、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)投資理財產(chǎn)品與保管情況的審計監(jiān)督，定期對募集資金使用及閑置自有資金與保管情況開展內(nèi)部審計。

　　4、公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　5、公司將嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　三、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司基于規(guī)范運作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)、不影響公司正常運營及確保資金安全的情況下進(jìn)行的，不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金項目建設(shè)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度現(xiàn)金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　四、本公告披露前十二個月公司使用閑置募集資金及自有資金購買理財產(chǎn)品的情況截至公告日，公司在過去十二個月內(nèi)使用閑置募集資金及自有資金購買銀行理財產(chǎn)品具體如下：

　　（1）已經(jīng)到期的理財產(chǎn)品情況

　　（2）尚未到期的理財產(chǎn)品情況

　　五、備查文件：

　　1、招商銀行點金系列看漲兩層區(qū)間21天結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品說明書。

　　特此公告。

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月10日