證券代碼：600277證券簡稱：億利潔能公告編號：2023-026

　　債券代碼：163399債券簡稱：20億利01

　　債券代碼：163692債券簡稱：20億利02

　　公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　億利潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日在北京市召開公司第八屆監(jiān)事會第二十二次會議，本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席杜美厚先生主持。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，是合法、有效的。會議通過舉手表決的方式通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　鑒于公司第八屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司監(jiān)事會同意提名杜美厚先生、孫淑芬女士為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

　　上述第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的選舉尚需提交公司股東大會審議。公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事自股東大會審議通過之日起就任，任期為三年。

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

　　特此公告。

　　億利潔能股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：600277證券簡稱：億利潔能公告編號：2023-027

　　債券代碼：136405債券簡稱：14億利02

　　債券代碼：163399債券簡稱：20億利01

　　億利潔能股份有限公司

　　關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　億利潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“億利潔能”）第八屆董事會、監(jiān)事會任期即將屆滿。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《億利潔能股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，為保證公司董事會、監(jiān)事會工作的連續(xù)性，公司開展董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　（一）第九屆董事會候選人情況

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會由九名董事組成。公司于2023年6月9日召開了第八屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》，同意相關(guān)股東及董事會提名王瑞豐先生、王維韜先生、張艷梅女士、王鐘濤先生、張永春先生、徐輝先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人；同意提名王方明先生、王進(jìn)先生和李星國先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。

　　上述獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書，其中王方明先生為會計(jì)專業(yè)人士。上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

　　上述董事候選人（簡歷附后）的選舉尚需提交公司股東大會審議。公司第九屆董事會董事自公司股東大會審議通過之日起就任，任期為三年。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　公司第八屆獨(dú)立董事就本次董事會換屆事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　1.公司本次董事會換屆選舉的非獨(dú)立董事候選人推薦、提名和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審查本次提名的非獨(dú)立董事候選人履歷等相關(guān)資料，不存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的不得擔(dān)任公司非獨(dú)立董事的情形，各候選人任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事所應(yīng)具備的能力。同意本次董事會換屆選舉事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　2.公司本次董事會換屆選舉的獨(dú)立董事候選人推薦、提名和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審查本次提名的獨(dú)立董事候選人履歷等相關(guān)資料，不存在《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。同意本次董事會換屆選舉事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　二、監(jiān)事會換屆選舉情況

　?。ㄒ唬┓锹毠ご肀O(jiān)事選舉

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事兩名，職工代表監(jiān)事一名。公司于2023年6月9日召開了第八屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，公司監(jiān)事會同意提名杜美厚先生、孫淑芬女士為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

　　上述監(jiān)事候選人（簡歷附后）的選舉尚需提交公司股東大會審議。第九屆監(jiān)事會監(jiān)事自股東大會審議通過之日起就任，任期為三年。

　?。ǘ┞毠ご肀O(jiān)事選舉

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會與會職工代表投票表決，選舉張煒先生（簡歷附后）為第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，與公司股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會，任期為三年。

　　三、其他說明

　?。ㄒ唬榇_保公司董事會、監(jiān)事會的正常運(yùn)作，公司第九屆董事會、監(jiān)事會就任前，仍由第八屆董事會、監(jiān)事會按照《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

　?。ǘ┥鲜龆?、監(jiān)事候選人均不存在《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，未收到中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情況。

　　特此公告。

　　億利潔能股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　附件：公司第九屆董事會、監(jiān)事會候選人簡歷

　　一、第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人簡歷

　　王瑞豐，男，漢族，1964年11月出生，中共黨員，清華大學(xué)EMBA，高級工程師。1990年加入億利資源集團(tuán)有限公司，先后任職于億利化學(xué)公司、億利生態(tài)股份有限公司、億利生態(tài)集團(tuán)等公司。現(xiàn)任億利資源集團(tuán)有限公司董事、億利潔能股份有限公司董事長。

　　王維韜，男，漢族，1985年10月出生，大學(xué)本科。歷任億利資源集團(tuán)戰(zhàn)略投行中心投行部項(xiàng)目經(jīng)理、香港摩根大通見習(xí)投行經(jīng)理、香港華潤集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理、億利國際投資有限公司董事長。擬任本公司董事。

　　張艷梅，女，蒙古族，1975年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。1999年7月加入億利資源集團(tuán)有限公司，現(xiàn)任億利潔能股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會秘書。擬任本公司董事。

　　王鐘濤，男，漢族，1971年4月出生，中共黨員，EMBA，高級工程師、經(jīng)濟(jì)師，內(nèi)蒙古高層次人才，內(nèi)蒙古生態(tài)文化促進(jìn)會秘書長。1992年加入億利資源集團(tuán)有限公司，先后任職于億利集團(tuán)監(jiān)察部、億利藥業(yè)分公司、億利資源沙產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等公司?，F(xiàn)任億利資源集團(tuán)董事、億利潔能股份有限公司董事、億利氫田時(shí)代董事長。

　　張永春，男，漢族，1975年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級工程師，內(nèi)蒙古高層次人才（內(nèi)蒙古自治區(qū)第十批“草原英才”）。1996年加入億利資源集團(tuán)有限公司，先后任職于億利集團(tuán)技術(shù)中心、億利化學(xué)公司、新杭能源公司、庫布其生態(tài)能源等公司，現(xiàn)任億利潔能股份有限公司副總經(jīng)理、董事。

　　徐輝，男，漢族，1985年出生，中共黨員，碩士研究生。2016年至2020年在中國長江三峽集團(tuán)公司任職，2020年8月至今任中國三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部兼戰(zhàn)略發(fā)展中心主任。擬任本公司董事。

　　二、第九屆董事會獨(dú)立董事候選人簡歷

　　王方明，男，中國國籍，1964年9月出生，博士，注冊會計(jì)師。2010年至今在杭州電子科技大學(xué)/會計(jì)學(xué)院任教；星光農(nóng)機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事；2022年8月任本公司第八屆董事會獨(dú)立董事。

　　王進(jìn)，男，中國國籍，1966年出生，博士，教授。國合洲際能源咨詢院院長，國家電力投資集團(tuán)廣東公司外部董事。曾任中節(jié)能太陽能股份有限公司獨(dú)立董事及通威股份有限公司獨(dú)立董事。2021年3月任本公司第八屆董事會獨(dú)立董事。

　　李星國，男，中國國籍，1957年9月出生，北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。國家杰出青年基金獲得者，新能源與納米材料實(shí)驗(yàn)室主任，日本廣島大學(xué)客座教授；中國自然科學(xué)基金第13屆和第14屆專家組評審委員。兼任中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司獨(dú)立董事，2021年6月任本公司第八屆董事會獨(dú)立董事。

　　三、第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

　　杜美厚，男，中國國籍，1963年1月出生，大學(xué)本科。歷任杭錦旗鹽場副廠長、伊克昭盟億利化工建材（集團(tuán)）公司億達(dá)分公司副經(jīng)理、億利化工建材（集團(tuán)）公司副總裁、億利資源集團(tuán)有限公司副總裁、億利資源集團(tuán)有限公司監(jiān)事會主席、億利資源集團(tuán)執(zhí)行董事、億利燃?xì)夤煞莨径麻L?，F(xiàn)任億利資源集團(tuán)監(jiān)事會主席、億利潔能股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　孫淑芬，女，中國國籍，1976年5月出生，大學(xué)本科。曾任億利資源集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理；億利資源集團(tuán)督審中心總經(jīng)理。擬任本公司監(jiān)事。

　　四、第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

　　張煒，男，中國國籍，漢族。1981年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科。曾任內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司總管理部經(jīng)理，現(xiàn)任內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司總經(jīng)理助理、工會主席，現(xiàn)任本公司職工代表監(jiān)事。

　　證券代碼：600277證券簡稱：億利潔能公告編號：2023-028

　　債券代碼：163399債券簡稱：20億利01

　　債券代碼：163692債券簡稱：20億利02

　　億利潔能股份有限公司關(guān)于2022年

　　年度股東大會增加臨時(shí)提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、股東大會有關(guān)情況

　　1.股東大會的類型和屆次：2022年年度股東大會

　　2.股東大會召開日期：2023年6月29日

　　3.股權(quán)登記日

　　二、增加臨時(shí)提案的情況說明

　　1.提案人：億利資源集團(tuán)有限公司

　　2.提案程序說明

　　公司已于2023年6月8日公告了股東大會召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有36.21%股份的股東億利資源集團(tuán)有限公司，在2023年6月8日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　　鑒于公司第八屆董事會任期即將屆滿，需進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等規(guī)定，現(xiàn)向公司董事會推薦第九屆董事會董事候選人，并提議公司召開股東大會，選舉公司第九屆董事會董事。

　　三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年6月8日公告的原股東大會通知事項(xiàng)不變。

　　四、增加臨時(shí)提案后股東大會的有關(guān)情況。

　　(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年6月29日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)光華路15號億利生態(tài)廣場1號樓19層

　　(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月29日

　　至2023年6月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三)股權(quán)登記日：原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　　(四)股東大會議案和投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案中，議案1-9經(jīng)公司于2023年4月28日召開的第八屆董事會第三十三次會議、第八屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過；議案10至議案12經(jīng)公司于2023年6月9日召開的第八屆董事會第三十五次會議、第八屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。本次股東大會的會議資料將在股東大會召開前至少五個(gè)工作日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2、特別決議議案：6

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8、10、11、12

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：億利資源集團(tuán)有限公司及其一致行動人

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　億利潔能股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月10日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　億利潔能股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600277證券簡稱：億利潔能公告編號：2023-025

　　債券代碼：163399債券簡稱：20億利01

　　債券代碼：163692債券簡稱：20億利02

　　億利潔能股份有限公司

　　第八屆董事會第三十五次會議決議公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　億利潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日在北京市召開第八屆董事會第三十五次會議，本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式召開，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)際參會董事9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。會議由董事長王瑞豐先生主持。會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《億利潔能股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，是合法、有效的。會議以舉手表決的方式審議通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

　　鑒于公司第八屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，同意相關(guān)股東及董事會提名王瑞豐先生、王維韜先生、張艷梅女士、王鐘濤先生、張永春先生、徐輝先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人；同意提名王方明先生、王進(jìn)先生和李星國先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。

　　上述董事候選人的選舉尚需提交公司股東大會審議。公司第九屆董事會董事自公司股東大會審議通過之日起就任，任期為三年。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

　　特此公告。

　　億利潔能股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月10日