　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2023年6月6日以書(shū)面及通訊方式送達(dá)至全體董事。本次會(huì)議于2023年6月9日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊希女士召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)及《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

　　公司第五屆董事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，根據(jù)公司股東和董事會(huì)提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)審查，董事會(huì)同意楊希、曾冠鈞、楊世濱、崔東京、蔣雯雯和張?jiān)蕿楣镜诹鶎枚聲?huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議并以累積投票制進(jìn)行表決。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月10日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-023）。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

　　公司第五屆董事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，經(jīng)公司董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)審查，董事會(huì)同意提名孫燕紅、李磊和閆兵為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議并以累積投票制進(jìn)行表決。

　?。ㄈ徸h通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月10日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-026）。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002486證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉麟杰公告編號(hào)：2023-023

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月9日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》，獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。根據(jù)公司股東和董事會(huì)提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)審查，董事會(huì)同意楊希、曾冠鈞、楊世濱、崔東京、蔣雯雯和張?jiān)蕿楣镜诹鶎枚聲?huì)非獨(dú)立董事候選人，孫燕紅、李磊和閆兵為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　上述董事候選人人數(shù)及任職資格符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。公司第六屆董事候選人中兼任高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事候選人人數(shù)的比例未低于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一。

　　獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，且兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量未超過(guò)5家。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。公司已根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)要求，將獨(dú)立董事候選人的相關(guān)信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道反饋意見(jiàn)。

　　第六屆董事會(huì)董事候選人需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公司第五屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。

　　公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事羅會(huì)遠(yuǎn)先生、許光清女士在公司新一屆董事會(huì)選舉產(chǎn)生后將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)。公司對(duì)羅會(huì)遠(yuǎn)先生、許光清女士在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　附件：

　　第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、楊希女士簡(jiǎn)歷

　　楊希，女，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，澳門(mén)城市大學(xué)工商管理碩士。楊希女士自2003年起參加工作，先后在中國(guó)建設(shè)銀行、大連銀行、四川百聯(lián)安投資集團(tuán)、創(chuàng)豐資本、西藏金融租賃有限公司任職。2020年2月至今任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事長(zhǎng)。

　　截至目前，楊希女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊希女士不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的相關(guān)情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不是失信被執(zhí)行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　2、曾冠鈞先生簡(jiǎn)歷

　　曾冠鈞，男，1985年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，諾歐商學(xué)院管理學(xué)碩士，致公黨員，具有董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。先后就職于香港李氏集團(tuán)，中信戴卡股份有限公司，墨柏林咨詢(xún)并購(gòu)部，東旭集團(tuán)有限公司。2019年3月至今就職于上海嘉麟杰紡織品股份有限公司，現(xiàn)任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)（代行）。

　　截至目前，曾冠鈞先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。曾冠鈞先生不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的相關(guān)情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不是失信被執(zhí)行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　3、楊世濱先生簡(jiǎn)歷

　　楊世濱，男，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，工程碩士，EMBA，高級(jí)工程師。曾就職于國(guó)家紡織工業(yè)部，中國(guó)紡織總會(huì)，國(guó)家紡織工業(yè)局，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)，常熟江河天絨絲纖維有限公司，中國(guó)針織工業(yè)協(xié)會(huì)，其中2011-2015年任中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)助理，中國(guó)針織工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)?，F(xiàn)任中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)特約副會(huì)長(zhǎng)，上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事、總裁。

　　截至目前，楊世濱先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊世濱先生不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的相關(guān)情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不是失信被執(zhí)行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　4、崔東京先生簡(jiǎn)歷

　　崔東京，男，1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1999年12月至2004年6月任天津燈塔涂料股份有限公司(原天津市油漆總廠)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)；2004年7月至2013年11月任天津塑力線纜集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理助理，副總經(jīng)理兼總裁辦副主任；2013年12月至2017年2月任天津大海實(shí)業(yè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2017年3月至2021年6月任東旭集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理本部?jī)?nèi)控管理中心副總經(jīng)理，總部財(cái)務(wù)管理中心副總經(jīng)理，風(fēng)險(xiǎn)管理中心總經(jīng)理，東鼎企業(yè)首席財(cái)務(wù)官兼基金業(yè)務(wù)部副部長(zhǎng)?，F(xiàn)任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　截至目前，崔東京先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。崔東京先生不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的相關(guān)情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不是失信被執(zhí)行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　5、蔣雯雯女士簡(jiǎn)歷

　　蔣雯雯，女，1984年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，專(zhuān)科學(xué)歷。2008年至2013年就職于中石化集團(tuán)勝利油田分公司鉆井工程技術(shù)有限公司；2015年任北京萬(wàn)世名流酒店市場(chǎng)部經(jīng)理；2016年1月至今就職于東旭集團(tuán)有限公司。

　　截至目前，蔣雯雯女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。蔣雯雯女士不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的相關(guān)情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不是失信被執(zhí)行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　6、張?jiān)逝亢?jiǎn)歷

　　張?jiān)?，女?987年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，山東財(cái)經(jīng)大學(xué)管理學(xué)學(xué)士。2011年5月至2012年12月就職于恒生地產(chǎn)有限公司人力行政部；2013年10月至2016年5月就職于國(guó)電中興電力集團(tuán)綜合辦公室；2016年5月至2020年4月就職于東旭集團(tuán)人力資源部；2020年5月至今就職于上海嘉麟杰紡織品股份有限公司綜合管理部；現(xiàn)任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事。

　　截至目前，張?jiān)逝课闯钟泄竟煞?，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張?jiān)逝坎淮嬖凇豆痉ā芬?guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的相關(guān)情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不是失信被執(zhí)行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、孫燕紅女士簡(jiǎn)歷

　　孫燕紅，女，1952年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，資深注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾擔(dān)任北京市財(cái)政局處長(zhǎng)，北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，副會(huì)長(zhǎng)，行業(yè)黨委副書(shū)記。2020年1月至今任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司獨(dú)立董事。孫燕紅女士已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

　　截至目前，孫燕紅女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。孫燕紅女士不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的相關(guān)情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不是失信被執(zhí)行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　2、李磊先生簡(jiǎn)歷

　　李磊，男，1984年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，法學(xué)碩士、工商管理碩士。2012年3月至2014年7月任四川琴臺(tái)律師事務(wù)所律師；2014年8月至2016年2月就職于成都金控融資租賃有限公司風(fēng)控部；2016年3月至2019年2月就職于四川三新創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司風(fēng)控部；2019年3月至今任四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所律師、合伙人；2019年8月至今任成都市律師協(xié)會(huì)證券與資本市場(chǎng)法律專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員。李磊先生已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

　　截至目前，李磊先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李磊先生不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的相關(guān)情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不是失信被執(zhí)行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　3、閆兵先生簡(jiǎn)歷

　　閆兵，男，1986年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷，具有法律職業(yè)資格及律師職業(yè)資格。2011年3月至2017年8月就職于北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所任職實(shí)習(xí)律師/律師；2017年9月至2022年6月于北京云通律師事務(wù)所擔(dān)任合伙人、主任職務(wù)；2022年7月至今于北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所擔(dān)任高級(jí)合伙人。閆兵先生已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

　　截至目前，閆兵先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。閆兵先生不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的相關(guān)情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不是失信被執(zhí)行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　證券代碼：002486證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉麟杰公告編號(hào)：2023-024

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2023年6月6日以書(shū)面及通訊方式送達(dá)至全體監(jiān)事。本次會(huì)議于2023年6月9日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席蘇國(guó)珍先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際出席監(jiān)事三名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)及《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，經(jīng)全體監(jiān)事討論，同意選舉蘇國(guó)珍和胡晶為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。非職工代表監(jiān)事經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議并采取累積投票制進(jìn)行表決。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月10日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002486證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉麟杰公告編號(hào)：2023-025

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月9日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》，根據(jù)公司股東和監(jiān)事會(huì)提名，監(jiān)事會(huì)同意選舉蘇國(guó)珍和胡晶為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

　　上述監(jiān)事候選人人數(shù)及任職資格符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　上述監(jiān)事候選人尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生。公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事將與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事共同組成第六屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月10日

　　附件：公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、蘇國(guó)珍先生簡(jiǎn)歷

　　蘇國(guó)珍，男，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生，高級(jí)工程師。先后在中國(guó)中車(chē)、北車(chē)集團(tuán)所屬企業(yè)擔(dān)任技術(shù)員，工程師，處長(zhǎng)，合資企業(yè)黨委委員、組織部長(zhǎng)，中信國(guó)安集團(tuán)所屬企業(yè)集群擔(dān)任總經(jīng)辦主任，人力資源、綜合管理負(fù)責(zé)人；2010年至今任東旭集團(tuán)人力資源中心總經(jīng)理、總裁助理；2017年1月至今任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司監(jiān)事；現(xiàn)任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　截至目前，蘇國(guó)珍先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。蘇國(guó)珍先生不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的相關(guān)情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不是失信被執(zhí)行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　2、胡晶女士簡(jiǎn)歷

　　胡晶，女，1990年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)，本科學(xué)歷。2013年起參加工作，先后就職于當(dāng)代節(jié)能置業(yè)、東旭集團(tuán)。2020年3月至今就職于上海嘉麟杰紡織品股份有限公司?，F(xiàn)任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司監(jiān)事。

　　截至目前，胡晶女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。胡晶女士不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的相關(guān)情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不是失信被執(zhí)行人。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　證券代碼：002486證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉麟杰公告編號(hào)：2023-026

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決定于2023年6月26日14:30在北京市西城區(qū)菜園街1號(hào)東旭大廈綜合會(huì)議室召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月26日14:30；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹┱匍_(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。┕蓹?quán)登記日：2023年6月19日

　?。ㄆ撸┏鱿瘜?duì)象：

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。凡2023年6月19日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)菜園街1號(hào)東旭大廈綜合會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　公司將對(duì)中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。

　　以上議案均需采用累積投票制，逐項(xiàng)進(jìn)行表決。本次應(yīng)選非獨(dú)立董事6人，獨(dú)立董事3人，非職工代表監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　本議案1、2已經(jīng)2023年6月9日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，議案3已經(jīng)2023年6月9日召開(kāi)的第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2023年6月10日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》披露的相關(guān)公告。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┳匀蝗斯蓶|持本人身份證、股東賬戶(hù)卡等辦理登記手續(xù)；

　?。ǘ┓ㄈ斯蓶|持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　?。ㄈ┪写砣藨{本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及委托人證券賬戶(hù)卡等辦理登記手續(xù)；

　　（四）異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），公司不接受電話(huà)登記；

　?。ㄎ澹﹨?huì)登記時(shí)間：2023年6月20日（上午9:00至11:30，下午13:00至16:30）；

　?。┑怯浀攸c(diǎn)：北京市西城區(qū)菜園街1號(hào)東旭大廈

　　郵寄地址：北京市西城區(qū)菜園街1號(hào)東旭大廈0525室（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

　　聯(lián)系人：劉志文

　　電話(huà)：010-63541462

　　傳真：010-63541462

　　郵編：100053

　　（七）其他事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　2、會(huì)議咨詢(xún)：公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室

　　聯(lián)系人：劉志文

　　聯(lián)系電話(huà)：010-63541462

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程；

　　2、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　附件1：

　　本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362486，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“嘉杰投票”。

　　2、議案的表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

　　本次所有提案均為累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?、龠x舉非獨(dú)立董事

　?。ㄈ缣岚?.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6人）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　②選舉獨(dú)立董事

　?。ㄈ缣岚?.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3人）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　③選舉非職工代表監(jiān)事

　　（如提案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2人）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月26日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月26日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月26日下午15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使表決權(quán)。如無(wú)作明確指示，則由本公司（本人）之代表酌情決定投票。

　　委托人（簽名）：

　　委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)（身份證）號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2023年月日

　　委托書(shū)有效日期：2023年月日至年月日

　　本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表

　　注：1、本次所有提案均為累積投票提案，需填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)；委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。

　　3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　4、委托人未明確投票指示的，授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人孫燕紅，作為上海嘉麟杰紡織品股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十七、本人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員。

　　√是□否□不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　√是□否□不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十二、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　√是□否□不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十三、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　√是□否□不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。

　　√是□否□不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　聲明人（簽署）：孫燕紅

　　2023年6月10日

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人李磊，作為上海嘉麟杰紡織品股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　□是□否√不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　□是□否√不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　□是□否√不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。

　　√是□否□不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　聲明人（簽署）：李磊

　　2023年6月10日

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人閆兵，作為上海嘉麟杰紡織品股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否□不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　√是□否□不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否□不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　√是□否□不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。

　　√是□否□不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　聲明人（簽署）：閆兵

　　2023年6月10日

責(zé)編：鐘欣欣

THE END

本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。

如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。

本文地址：http://www.kylakeloghome.com/news/21787.html

-- 分享 --

分享到微信

打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”

使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友

行業(yè)相關(guān)

資訊

天正電氣全新NEXTG-3產(chǎn)品發(fā)布，性能全面飛躍

資訊

解鎖萌寵經(jīng)濟(jì)新生態(tài)：抖音#萬(wàn)物可愛(ài)計(jì)劃如何用內(nèi)容鏈動(dòng)科學(xué)養(yǎng)寵新未來(lái)

資訊

生酵素科技破局口腔護(hù)理痛點(diǎn)，納美科學(xué)以鮮活力重塑美白新標(biāo)準(zhǔn)

資訊

蒙?？偛酶唢w：讓消費(fèi)者“喝上奶、喝好奶、喝對(duì)奶”

推薦熱榜

天正電氣全新NEXTG-3產(chǎn)品發(fā)布，性能全面飛躍

36分鐘前

蘇伊士攜手中交創(chuàng)新守護(hù)長(zhǎng)江生態(tài)圈泰興工業(yè)污水處理項(xiàng)目入選生態(tài)環(huán)境保護(hù)示范工程

37分鐘前

制度創(chuàng)新破局智造升級(jí)突圍——臨港新片區(qū)打造全球產(chǎn)業(yè)變革新引擎

39分鐘前

《中國(guó)制冷空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2024）》發(fā)布，海信空調(diào)共話(huà)行業(yè)新風(fēng)向

40分鐘前

添星匯鐵軍大學(xué)成立暨第一期添星匯精英鐵軍鍛造營(yíng)成功舉辦

41分鐘前

哈爾斯春季新品引爆社交平臺(tái)：高顏值外形疊加實(shí)用功能設(shè)計(jì)成消費(fèi)者新寵

18小時(shí)前

第八屆桃花春曲節(jié)盛大開(kāi)幕！古井貢酒攜手京東超市戰(zhàn)略合作開(kāi)啟白酒數(shù)字化新紀(jì)元

19小時(shí)前

信安世紀(jì)參編的《后量子密碼安全能力構(gòu)建技術(shù)指南（2025版）》報(bào)告發(fā)布

20小時(shí)前

香港快運(yùn)航空5月23日開(kāi)通常州航線探索亞洲國(guó)際都會(huì)香港

20小時(shí)前

益禾堂廣西三月三主題活動(dòng)盛大啟幕：非遺文化與春日茶飲共繪壯鄉(xiāng)風(fēng)情

21小時(shí)前

關(guān)于我們網(wǎng)站聲明商務(wù)合作招聘信息聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn

未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任

大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)

湘ICP備2023001087號(hào)-2

消費(fèi)界數(shù)字化報(bào) 手機(jī)網(wǎng)游下載 COOL全能導(dǎo)航兔兔沃客辦公北京租車(chē)公司推薦北汽租車(chē)電話(huà) 鮮花網(wǎng) 先知網(wǎng) 自動(dòng)秒收錄財(cái)經(jīng)新聞市場(chǎng)觀察報(bào) 共享充電寶寵物百科北汽租車(chē)公司品牌設(shè)計(jì) 裝修效果圖伺服驅(qū)動(dòng)器抖音短視頻企業(yè)名錄塑料加工軍隊(duì)文職培訓(xùn) 噴淋塔宣傳片拍攝工程簽證 win10系統(tǒng)下載保函情愛(ài)交友網(wǎng) 北京文件銷(xiāo)毀中心租好客租手機(jī) 義烏搬家公司商業(yè)時(shí)報(bào) 尋醫(yī)問(wèn)美辦公室裝修云會(huì)議超贊地名網(wǎng) pc仿石磚廠家陶瓷pc石英磚廠家市場(chǎng)快報(bào) 專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓

資訊頻道

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司 第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告