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貴州輪胎股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》，定于2023年6月14日以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第三次臨時股東大會。
為保護(hù)投資者的合法權(quán)益，提醒各位股東及時參會并行使表決權(quán)，現(xiàn)將本次股東大會相關(guān)事宜再次公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
2023年5月29日，公司召開第八屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會系根據(jù)公司第八屆董事會第十七次會議決議召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年6月14日下午2:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月14日。其中通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月14日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月14日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東只能選擇現(xiàn)場、深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票方式中的一種方式，如同一股份出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月7日。
7、出席對象：
?。?）于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，董事候選人。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點(diǎn)：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業(yè)園黔輪大道公司辦公樓三樓。
二、會議審議事項(xiàng)
1、提交本次股東大會表決的提案名稱及編碼：
本次股東大會僅選舉一名董事，不適用累積投票制。
2、提案披露情況：
提交本次股東大會審議的提案已經(jīng)公司第八屆董事會第十七次會議審議通過，具體詳見2023年5月30日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆董事會第十七次會議決議公告》。
三、會議登記等事項(xiàng)
1、會議登記方法：
?。?）登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳證券賬戶卡或持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人深圳證券賬戶卡或持股憑證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、深圳證券賬戶卡或持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
?。?）登記時間：2023年6月12日至6月13日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。
?。?）登記地點(diǎn)：公司董事會秘書處。
?。?）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時須提交的文件：本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人深圳證券賬戶卡或持股憑證。
2、其他事項(xiàng)：
（1）本次股東大會會期半天，股東因參加本次股東大會產(chǎn)生的費(fèi)用自理。
?。?）會議聯(lián)系方式：
地 址：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業(yè)園黔輪大道。
郵 編：550201
聯(lián)系人：蔣大坤、陳瑩瑩
電 話：（0851）84767251、84767826
傳 真：（0851）84763651
電子郵箱：dmc@gtc.com.cn
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。
五、備查文件
第八屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
貴州輪胎股份有限公司董事會
二O二三年六月十日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360589
2、投票簡稱：貴輪投票
3、填報表決意見：
本次股東大會提案僅選舉一名董事（不適用累計投票制），為非累計投票提案，填報表決意見為：“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。
4、本次會議審議一項(xiàng)議案，不設(shè)總議案。
股東對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年6月14日的交易時間，即上午9:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月14日上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月14日下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席貴州輪胎股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并對會議提案代為行使表決權(quán)。
委托人名稱： 委托人身份證號：
委托人證券賬戶： 委托人持股的性質(zhì)及數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號：
對本次股東大會提案的投票意見指示：
?。ㄈ魶]有明確的投票指示，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。）
授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 年 月 日
授權(quán)委托書有效期限：
委托人簽名（或蓋章）：
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