證券代碼：000971證券簡稱：ST高升公告編號：2023-25號

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　高升控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十三次會議于2023年6月9日（星期五）上午以通訊表決的方式召開，本次會議經(jīng)全體董事同意豁免通知時限要求。會議應(yīng)出席董事11人，實際出席董事11人。本次會議由公司董事長張岱先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》。

　　公司擬于2023年6月30日召開2022年度股東大會。具體內(nèi)容詳見公司刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-26號）。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　高升控股股份有限公司

　　董事會

　　二二三年六月九日

　　證券代碼：000971證券簡稱：ST高升公告編號：2023-26號

　　高升控股股份有限公司關(guān)于召開

　　2022年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2022年度股東大會

　　（二）股東大會的召集人：公司董事會

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模h召開的日期、時間：

　　現(xiàn)場會議召開的時間為：2023年6月30日（星期五）下午15:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月30日（星期五）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月30日9:15-15:00之間的任意時間。

　?。ㄎ澹h的召開方式：

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。h的股權(quán)登記日：

　　2023年6月21日

　?。ㄆ撸┏鱿瘜ο螅?/p>

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書見附件二。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　（八）現(xiàn)場會議地點：北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲8號IFC大廈A座20層2002室。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬h審議提案

　?。ǘ┡肚闆r

　　上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第十二次會議、第十屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年4月28日披露在指定信息披露媒體上的相關(guān)公告。

　　（三）特別強調(diào)事項

　　1、上述提案中屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將于股東大會決議公告時同時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　2、公司獨立董事將在公司2022年度股東大會上進行述職，獨立董事述職報告詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　三、會議登記等事項

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　　1、個人股東持股東賬戶卡、身份證和證券公司營業(yè)部出具的2023年6月21日下午收市時持有“ST高升”股票的憑證辦理登記；

　　2、法人股東須持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證辦理登記；

　　3、代理人出席會議應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書和證券公司營業(yè)部出具的2023年6月21日下午收市時持有“ST高升”股票的憑證辦理登記。

　　擬出席會議的股東可直接到公司進行股權(quán)登記，也可以以信函方式登記，其中，以信函方式進行登記的股東，請在參會時攜帶代理投票授權(quán)委托書等原件，轉(zhuǎn)交會務(wù)人員。

　?。ǘ┑怯浗刂箷r間

　　2023年6月29日上午10：00

　?。ㄈ┈F(xiàn)場登記地點

　　北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲8號IFC大廈A座20層2002室。

　　（四）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：李文心

　　地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲8號IFC大廈A座20層2002室

　　郵政編碼：100022

　　聯(lián)系電話：010-82602278

　　傳真：010-82602628

　　電子郵箱：investors@gosun.com

　?。ㄎ澹┫嚓P(guān)費用

　　與會股東交通、食宿費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、公司第十屆董事會第十二次會議決議；

　　2、公司第十屆監(jiān)事會第七次會議決議。

　　特此通知。

　　高升控股股份有限公司

　　董事會

　　二二三年六月九日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360971，投票簡稱：高升投票

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)

　　本次股東大會提案（均為非累積投票提案），填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月30日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時間為2023年6月30日9:15-15:00之間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托（先生/女士）代表本人（或本股東單位）出席高升控股股份有限公司于2023年6月30日召開的2022年度股東大會，并代表本人（或本股東單位）依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則受托人可自行決定對該等議案進行投票。本委托書有效期：自簽署日起至本次股東大會會議結(jié)束時止。

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托日期：2023年月日

　　注：

　　1.如擬投票同意議案，請在“同意”欄相應(yīng)空格內(nèi)填“√”;如擬投票反對議案，請在“反對”欄相應(yīng)空格內(nèi)填“√”；如擬投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄相應(yīng)空格內(nèi)填“√”。

　　2.未填、錯填、多填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)“。

　　3.授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。股東單位委托，需加蓋單位公章。