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茂名石化實(shí)華股份有限公司關(guān)于設(shè)立控股子公司并完成工商注冊(cè)登記的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
為適應(yīng)整體發(fā)展和業(yè)務(wù)拓展需要，茂名石化實(shí)華股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與上?？泼芩夹履茉纯萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“上?？泼芩肌保┮宰杂匈Y金出資、在廣東省茂名市投資設(shè)立廣東實(shí)華博潤(rùn)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“實(shí)華博潤(rùn)”），注冊(cè)資本為3,000萬(wàn)元人民幣，公司持股60%，上?？泼芩汲止?0%，公司為實(shí)華博潤(rùn)控股股東。近日，經(jīng)茂名市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局核準(zhǔn)，廣東實(shí)華博潤(rùn)科技有限公司完成了工商注冊(cè)登記手續(xù)并取得了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司本次對(duì)外投資設(shè)立控股子公司事項(xiàng)無(wú)需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
公司本次對(duì)外投資設(shè)立控股子公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、新設(shè)立公司的基本情況
1、名稱：廣東實(shí)華博潤(rùn)科技有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440900MACKBE9E7D
3、注冊(cè)資本：叁仟萬(wàn)圓整
4、類型：其他有限責(zé)任公司
5、成立日期：2023年06月08日
6、法定代表人：辜嘉杰
7、營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期
8、經(jīng)營(yíng)范圍：
一般項(xiàng)目:新材料技術(shù)研發(fā);生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;生物基材料技術(shù)研發(fā);潤(rùn)滑油加工、制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）;潤(rùn)滑油銷售;化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）;化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）;石油制品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）;石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
9、住所：茂名高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)恒基路 139 號(hào)圓夢(mèng)園二樓G13G28 室
三、合作方的基本情況
1、名稱：上?？泼芩夹履茉纯萍加邢薰?/p>
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310112MA1GCCEU6H
3、注冊(cè)資本：人民幣壹仟萬(wàn)元
4、類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）
5、成立日期：2019年03月01日
6、法定代表人：李韜
7、營(yíng)業(yè)期限：2013年05月16日至無(wú)固定期限
8、經(jīng)營(yíng)范圍：
從事新能源科技、化工科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；高新材料、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)品）、儀器設(shè)備的研究、開發(fā)和銷售；儀器設(shè)備維修服務(wù)；相關(guān)軟件的設(shè)計(jì)、研究、開發(fā)和銷售，貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
9、住所：上海市閔行區(qū)東川路555號(hào)丙樓8080室
上海科密思公司是否為失信被執(zhí)行人：否
上?？泼芩脊九c本公司及本公司5%以上的股東、董監(jiān)高均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、合作雙方簽署章程的主要內(nèi)容
1、股東的出資額、出資時(shí)間和出資方式：
2、實(shí)華博潤(rùn)組織架構(gòu)
實(shí)華博潤(rùn)設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)。股東會(huì)會(huì)議由股東按照實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)。
實(shí)華博潤(rùn)設(shè)董事會(huì)，由5名董事組成，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。設(shè)董事長(zhǎng)1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。設(shè)1名監(jiān)事，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；公司高級(jí)管理人員包括經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，由董事會(huì)聘任。
五、設(shè)立控股子公司的目的、影響及存在風(fēng)險(xiǎn)
1、公司本次設(shè)立控股子公司，是基于公司整體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)拓展和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局所做的決策，有利于加強(qiáng)公司油品板塊業(yè)務(wù)，有利于提高公司的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力和拓展公司發(fā)展空間，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
2、本次設(shè)立控股子公司的資金來(lái)源于公司和上?？泼芩脊镜淖杂匈Y金，成立后的控股子公司最終將納入公司合并報(bào)表范圍，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
3、本次設(shè)立控股子公司擬投資有關(guān)生物基潤(rùn)滑油的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究，可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整、行業(yè)政策變化、市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、運(yùn)營(yíng)管理等因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)管理運(yùn)營(yíng)，健全控股子公司的治理結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部控制制度和監(jiān)督機(jī)制，穩(wěn)步推進(jìn)控股子公司業(yè)務(wù)的順利開展。
目前新設(shè)公司處于初設(shè)階段，相關(guān)業(yè)務(wù)尚未實(shí)際開展, 未來(lái)盈利狀況暫未能預(yù)計(jì)。
請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
1、廣東實(shí)華博潤(rùn)科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）；
2、上?？泼芩夹履茉纯萍加邢薰緺I(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）；
3、廣東實(shí)華博潤(rùn)科技有限公司章程。
特此公告。
茂名石化實(shí)華股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月10日
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