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中國交通建設股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月30日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月30日 14 點00 分
召開地點：北京市西城區(qū)德勝門外大街85號中國交通建設大廈
(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2023年6月30日
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
未征集投票權。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
(一)各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已分別經公司第五屆董事會第十四次會議、第十六次會議審議通過，具體內容詳見公司分別于2023年1月13日、2023年3月22日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的相關公告。
(二)特別決議議案：1、3-6、9、10
(三)對中小投資者單獨計票的議案：1-9
(四)涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
(五)涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)登記時間：2023年6月29日（星期四）在辦公時間（8:30-11:30， 13:30-16:30），也可用信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)（信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2023年6月29日）。
(二)登記地點：北京市西城區(qū)德勝門外大街85號中國交通建設大廈董事會辦公室。
(三)登記手續(xù)
1.出席會議的自然人股東辦理登記時，應持本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人辦理出席登記時，應持本人有效身份證件、股東授權委托書、委托人股東賬戶卡。
2.出席會議的法人股東的法定代表人辦理出席登記時，應持法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋法人股東公章）、本人有效身份證件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡；委托代理人辦理出席登記時，應持法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋法人股東公章）、委托代理人有效身份證件、股東授權委托書和委托人股東賬戶卡。
股東出席會議時需攜帶上述登記文件或有效副本或有效復印件，個人材料復印件須個人簽字，法人股東復印件須加蓋公章，以備驗證。
六、其他事項
(一) 會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)德勝門外大街85號中國交通建設大廈
聯(lián)系部門：中國交通建設股份有限公司董事會辦公室
郵 編： 100088
聯(lián)系人： 趙陽、徐歡
電話： 010-82016562
傳真： 010-82016524
(二) 本次股東大會時間預計半天，出席會議人員的交通費及食宿費自理。
特此公告。
中國交通建設股份有限公司董事會
2023年6月10日
附件
授權委托書
中國交通建設股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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