資訊頻道
深圳王子新材料股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議公告
股票代碼：002735股票簡稱：王子新材公告編號：2023-062
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、會議召開的時間：
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月9日（星期五）下午14:00。
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月9日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月9日9:15-15:00的任意時間。
2、會議地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)龍華街道奮進(jìn)路4號王子工業(yè)園深圳王子新材料股份有限公司一樓大會議室。
3、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：公司董事長兼總裁王進(jìn)軍先生。
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的規(guī)定。
?。ǘh出席情況
1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共計7人，代表有效表決權(quán)股份126,956,591股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.3113%。
其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共計7人，代表有表決權(quán)股份126,956,591股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.3113%；參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共0人，代表有表決權(quán)股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
2、中小股東出席會議情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的中小股東及其授權(quán)委托代表共計3人，代表有表決權(quán)股份400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。（中小股東是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高管以及單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）
3、公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。北京市競天公誠律師事務(wù)所律師列席本次股東大會并對本次股東大會的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議以下提案：
1、審議關(guān)于增加注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
表決結(jié)果：同意126,956,591股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意400股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
此提案為特別決議提案，獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
此提案獲得通過。
2、審議關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案
表決結(jié)果：同意126,956,591股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意400股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
此提案為特別決議提案，獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
此提案獲得通過。
3、審議關(guān)于減少注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
表決結(jié)果：同意126,956,591股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意400股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
此提案為特別決議提案，獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
此提案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市競天公誠律師事務(wù)所。
2、律師姓名：李達(dá)、鄭婷婷。
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員資格、召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、深圳王子新材料股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市競天公誠律師事務(wù)所出具的《北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于深圳王子新材料股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事會
2023年6月9日
股票代碼：002735股票簡稱：王子新材公告編號：2023-063
深圳王子新材料股份有限公司關(guān)于回購
注銷部分限制性股票的減資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日、2023年6月9日分別召開的公司第五屆董事會第十三次會議、2023年第三次臨時股東大會審議通過了關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案。鑒于公司2020年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期因公司層面業(yè)績考核不達(dá)標(biāo)以及7名激勵對象已離職，2022年限制性股票激勵計劃1名激勵對象已離職，公司董事會決定對上述激勵對象已獲授但尚未解除的全部限售限制性股票共5,827,136股進(jìn)行回購注銷處理。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由307,316,772股減少為301,489,636股，公司注冊資本也相應(yīng)由307,316,772元減少為301,489,636元。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體。
公司本次回購注銷部分限制性股票將導(dǎo)致公司總股本和注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人：債權(quán)人自接到公司通知之日起30日內(nèi)，未接到通知的自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。如債權(quán)人未在該期限內(nèi)行使上述權(quán)利，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。
公司各債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，向公司提出書面請求，并隨附相關(guān)證明文件。
聯(lián)系地址：廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道奮進(jìn)路4號王子工業(yè)園深圳王子新材料股份有限公司，聯(lián)系人：袁志國，聯(lián)系電話：0755-81713366。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事會
2023年6月9日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2