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沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議的通知于2022年6月1日送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席梁倩倩女士主持。會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席梁倩倩女士主持，經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：
?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，不會(huì)影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情況，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司募集資金管理辦法的規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)同意公司自董事會(huì)審議通過起12個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金不超過50,000萬元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-043）。
特此公告。
沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月10日
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