中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司股東會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月30日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司（下稱中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行或行內(nèi)）股東會(huì)

(三)投票方式

此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月30日 早上10:00

舉辦地址：北京西城金融大街6號(hào)金嘉商務(wù)大廈A座

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

此次股東會(huì)也將征求下列報(bào)告：

1.有關(guān)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行2022本年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)；

2.有關(guān)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行2022年度大股東評(píng)估情況報(bào)告》的報(bào)告；

3.有關(guān)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)方案》2022本年度實(shí)行情況的匯報(bào)；

4.有關(guān)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告》的報(bào)告。

（一） 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

相關(guān)行內(nèi)股東會(huì)決議以上相關(guān)事項(xiàng)的現(xiàn)象，請(qǐng)參閱行內(nèi)于2023年3月30日、2023年4月27日、2023年5月29日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的股東大會(huì)決議公示。

相關(guān)行內(nèi)職工監(jiān)事決議以上相關(guān)事項(xiàng)的現(xiàn)象，請(qǐng)參閱行內(nèi)于2023年3月30日、2023年4月27日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的監(jiān)事會(huì)決議公示。

相關(guān)此次股東會(huì)的詳細(xì)信息請(qǐng)見上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

（二） 特別決議提案：第7、8項(xiàng)提案

（三） 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：第4、6、11、12項(xiàng)提案

（四） 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

（五） 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)行內(nèi)公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行投票權(quán)，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有行內(nèi)個(gè)股的任一股東賬戶參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票都已投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(五)依據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司章程》，股東質(zhì)押行內(nèi)股份數(shù)量超過或是超出其擁有行內(nèi)股份的百分之五十，則該已質(zhì)押貸款一部分股份在股東大會(huì)上不可以履行投票權(quán)。公司股東進(jìn)行股份質(zhì)押登記后，應(yīng)及時(shí)向行內(nèi)給予涉及到質(zhì)押股權(quán)相關(guān)信息。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的行內(nèi)公司股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是行內(nèi)公司股東。H股公司股東出席會(huì)議事宜，參照行內(nèi)在港交所披露易網(wǎng)址（www.hkexnews.hk）公布的此次股東會(huì)通知和通函。

(二)行內(nèi)執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)行內(nèi)聘用律師。

(四)有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

（一）同時(shí)符合要求的公司股東、法人代表參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，須持有法人代表證明材料、自己有效身份證、股東賬戶卡；授權(quán)委托人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，委托代理人須持有書面形式法人授權(quán)書（詳見附件）、自己有效身份證、受托人股東賬戶卡登記信息。

同時(shí)符合要求的行內(nèi)法人股東參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，須持有個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、股東賬戶卡等股權(quán)證明；授權(quán)委托人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，委托代理人須持有書面形式法人授權(quán)書（詳見附件）、自己有效身份證、受托人股東賬戶卡登記信息。

（二） 以上備案原材料都應(yīng)給予影印件一份，本人備案原材料影印件須個(gè)人簽字，

法人代表備案原材料影印件須加蓋公司印章。

（三） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案時(shí)間是在2023年6月30日早上9:00至10:00，10:00之后將不會(huì)申請(qǐng)辦理出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東備案。

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案地點(diǎn)為北京西城金融大街6號(hào)金嘉商務(wù)大廈A座。

六、其他事宜

（一）大會(huì)聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：我國(guó)北京西城金融大街3號(hào)（郵政編碼：100808）

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行董事會(huì)辦公室

會(huì)務(wù)服務(wù)所設(shè)手機(jī)聯(lián)系人：吳云峰

手機(jī)：010-68858158

發(fā)傳真：010-68858165

電子郵件：psbc.ir@psbcoa.com.cn

（二）此次會(huì)議出席人員交通及食宿自理。

特此公告。

配件：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日

配件

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

1. 受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

2. 本法人授權(quán)書的貼報(bào)、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

3. 請(qǐng)將該法人授權(quán)書影印件于2023年6月29日早上10:00前以專職人員、郵遞、電子郵箱或發(fā)傳真方法送到行內(nèi)董事會(huì)辦公室，在列席會(huì)議時(shí)要出示正本。

4. 法人股東簽字，公司股東蓋上法人公章。