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上海市沿浦金屬制造有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月9日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江凱路128號(hào)四樓會(huì)議廳（八）
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，會(huì)議由董事長(zhǎng)周建清老先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人, 以當(dāng)場(chǎng)視頻形式參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，以實(shí)地方法參加；
3、董事長(zhǎng)助理的參加狀況；別的公司高管出席狀況：企業(yè)董事長(zhǎng)助理秦艷芳女性參加了此次會(huì)議，孔文駿老先生因公務(wù)出差未出席此次會(huì)議，別的管理層以實(shí)地方法出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
2.01提案名字：發(fā)行新股的類(lèi)型和顏值
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.02提案名字：交易方式及發(fā)行日期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.03提案名字：發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.04提案名字：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.05提案名字：發(fā)行數(shù)量
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.06提案名字：募資額度及用處
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.07提案名字：限售期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.08提案名字：上市地點(diǎn)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.09提案名字：此次向特定對(duì)象發(fā)售前期值盈余公積安排
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.10提案名字：本次發(fā)行決定有效期限
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
之上提案均對(duì)中小股東的決議情況進(jìn)行獨(dú)立記票。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海廣發(fā)銀行法律事務(wù)所
侓師：許柳珊、陳紫茵
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所覺(jué)得，企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《上海沿浦金屬制品股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召集人及列席會(huì)議工作人員資格真實(shí)有效，大會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
上海市沿浦金屬制造有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月9日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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