股票號：002747股票簡稱：埃斯頓公示序號：2023-048號

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南京市埃斯頓自動化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”“埃斯頓”）第四屆董事會第二十七次會議報告于2023年6月5日以手機、電子郵件等形式傳出，大會于2023年6月9日在南京市江寧區(qū)吉印大路1888號（江寧開發(fā)區(qū)）會議廳以一部分當(dāng)場、一部分通訊表決方法舉辦。此次會議由老總吳波老先生組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人，此次會議的舉行合乎《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)決議，逐一根據(jù)如下所示提案：

一、決議并通過《關(guān)于部分募集資金暫時用于補充流動資金的議案》

為提升企業(yè)整體資金使用效益，減少銷售費用，與此同時在保證募集資金投資項目的融資需求及其募集資金使用方案順利進行前提下，公司決定應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，此筆資產(chǎn)僅限公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，貸款最高額度不超過人民幣15,000萬余元，使用年限自股東會表決通過的時候起十二個月內(nèi)。企業(yè)將依據(jù)募投項目具體融資需求，逐單償還此次用以臨時補充流動資金的募資。

《關(guān)于部分募集資金暫時用于補充流動資金的公告》詳細企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

二、決議并通過《關(guān)于公司及子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》

為加快企業(yè)流動資金，提升資金使用效益，允許公司及分公司依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，和國內(nèi)銀行業(yè)、商業(yè)保理公司等具有業(yè)務(wù)資質(zhì)的組織進行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程，自此次股東會決議根據(jù)的時候起十二個月內(nèi)商業(yè)保理額度總計不超過人民幣50,000萬余元。

《關(guān)于公司及子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告》詳細企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

備查簿文檔：

1、企業(yè)第四屆董事會第二十七次會議決議；

2、獨董關(guān)于企業(yè)第四屆董事會第二十七次大會有關(guān)提案自主的建議；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

南京市埃斯頓自動化有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月10日

股票號：002747股票簡稱：埃斯頓公示序號：2023-049號

南京市埃斯頓自動化有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第二十二次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南京市埃斯頓自動化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二十二次會議報告于2023年6月5日以手機、電子郵件等形式傳出，大會于2023年6月9日在南京市江寧區(qū)吉印大路1888號（江寧開發(fā)區(qū)）公司會議室以一部分當(dāng)場、一部分通訊表決方法舉辦。此次會議由監(jiān)事長顧張瓊女性組織，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，此次會議的舉行合乎《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)決議，根據(jù)如下所示提案：

一、決議并通過《關(guān)于部分募集資金暫時用于補充流動資金的議案》

企業(yè)將依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金使用管理制度》等條件使用這個一部分錢。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不容易用以股票投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資或是給他人給予財務(wù)資助，都不會直接或間接投資于以交易商業(yè)票據(jù)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的順利進行。在相關(guān)閑置募集資金臨時用以補充流動資金的應(yīng)用屆滿以前，企業(yè)將及時將資產(chǎn)償還至募資重點帳戶。整體公司監(jiān)事一致同意企業(yè)使用貸款最高額度不超過人民幣15,000萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，此筆資產(chǎn)僅限公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，使用年限自股東會表決通過的時候起十二個月內(nèi)。

《關(guān)于部分募集資金暫時用于補充流動資金的公告》詳細企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票

二、決議并通過《關(guān)于公司及子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》

公司及分公司進行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程有益于加速企業(yè)的流動資金，提升資金使用效益，改進資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營性現(xiàn)金流情況，有益于公司業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，符合公司共同利益，允許公司及分公司進行商業(yè)保理額度總計不超過人民幣50,000萬元應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程。

《關(guān)于公司及子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告》詳細企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票

備查簿文檔：

1、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十二次會議決議；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

南京市埃斯頓自動化有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月10日

股票號：002747股票簡稱：埃斯頓公示序號：2023-050號

南京市埃斯頓自動化有限責(zé)任公司

有關(guān)一部分募資

臨時用以補充流動資金的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南京市埃斯頓自動化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“埃斯頓”）于2023年6月9日舉行的第四屆董事會第二十七次大會、第四屆職工監(jiān)事第二十二次大會各自表決通過《關(guān)于部分募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，為提升企業(yè)整體資金使用效益，減少銷售費用，與此同時在保證募集資金投資項目的融資需求及其募集資金使用方案順利進行前提下，公司擬應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，此筆資產(chǎn)僅限公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，貸款最高額度不超過人民幣15,000萬余元，使用年限自股東會表決通過的時候起十二個月內(nèi)。企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目具體融資需求，逐單償還此次用以臨時補充流動資金的募資?，F(xiàn)將本次一部分募資臨時用以補充流動資金的事宜公告如下：

一、此次非公開發(fā)行募資的相關(guān)情況

經(jīng)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準(zhǔn)南京埃斯頓自動化股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]1583號）審批，企業(yè)以公開增發(fā)名義向7名特定對象發(fā)售人民幣普通股（A股）28,392,857股，每股面值金額為1元，實際股價為28元/股，本次發(fā)行的募資總額為794,999,996.00元，扣減發(fā)行費（沒有企業(yè)增值稅）rmb15,137,664.64元，募資凈收益金額為779,862,331.36元。以上募資及時狀況早已中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)證，并對其出具了《驗資報告》（中匯會驗[2021]第5599號）。依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對募資實施了專用賬戶存儲系統(tǒng)。

二、此次非公開發(fā)行募集資金使用狀況

截止2023年6月7日，公司本次非公開發(fā)行募集資金使用情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

注：企業(yè)第四屆董事會第二十四次會議、2023年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行股票募集資金用途的議案》，調(diào)節(jié)原募集資金使用方案，延緩執(zhí)行“用于醫(yī)療健康和手術(shù)治療專用工業(yè)機械手研發(fā)新項目”，將此項目并未所使用的募資用以回收M.A.I.GMBH&CO.KG（下稱“M.A.i.”）剩下49.989%股份；與此同時，核減“智能機器人激光焊和激光器3D打印出研發(fā)新項目”投資額中一部分募資用以回收M.A.i.剩下49.989%股份。主要內(nèi)容詳細公司在2023年3月11日、2023年3月28日公布于特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第二十四次會議決議公告》（公示序號：2023-006號）、《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行股票募集資金用途的公告》（公示序號：2023-008號）、《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2023-014號）。

截止2023年6月7日，并未所使用的募資賬戶余額為30,211.43萬余元（含銀行存款利息和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利），均存放在募資專戶及募資保本理財帳戶。

三、此次擬運用一部分募資臨時補充流動資金計劃

由于募集資金投資項目基本建設(shè)需要一定周期時間，依據(jù)募資投資進展，預(yù)估短時間將會出現(xiàn)一部分募資處在臨時閑置狀態(tài)，應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金可增強資產(chǎn)流動性，有效降低銷售費用。

為提升企業(yè)整體資金使用效益，減少銷售費用，與此同時在保證募集資金投資項目的融資需求及其募集資金使用方案順利進行前提下，公司決定應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，此筆資產(chǎn)僅限公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，貸款最高額度不超過人民幣15,000萬余元，使用年限自股東會表決通過的時候起十二個月內(nèi)。企業(yè)將依據(jù)募投項目具體融資需求，逐單償還此次用以臨時補充流動資金的募資。

與此同時，公司已經(jīng)償還上次臨時用以補充流動資金的募資，詳細公司在2023年6月8日發(fā)表在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于歸還暫時用于補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：2023-047號）。

企業(yè)將依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及企業(yè)《募集資金使用管理制度》的規(guī)范使用這個一部分錢。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不容易用以股票投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資或是給他人給予財務(wù)資助，都不會直接或間接投資于以交易商業(yè)票據(jù)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的順利進行。在相關(guān)閑置募集資金臨時用以補充流動資金的應(yīng)用屆滿以前，企業(yè)將及時將資產(chǎn)償還至募資重點帳戶。

四、獨董、職工監(jiān)事、承銷商的有關(guān)建議

（一）獨董建議

企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時用以填補企業(yè)流動資金，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)銷售費用，符合公司公司股東利益。企業(yè)將依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及企業(yè)《募集資金使用管理制度》等條件使用這個一部分錢。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不容易用以股票投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資或是給他人給予財務(wù)資助，都不會直接或間接投資于以交易商業(yè)票據(jù)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的順利進行。在相關(guān)閑置募集資金臨時用以補充流動資金的應(yīng)用屆滿以前，企業(yè)將及時將資產(chǎn)償還至募資重點帳戶。獨董允許企業(yè)使用貸款最高額度不超過人民幣15,000萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，此筆資產(chǎn)僅限公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，使用年限自股東會表決通過之日起十二個月內(nèi)。企業(yè)將依據(jù)募投項目具體融資需求，逐單償還此次用以臨時補充流動資金的募資。

（二）職工監(jiān)事建議

企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十二次大會審議通過了《關(guān)于部分募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目具體融資需求，逐單償還此次用以臨時補充流動資金的募資。并指出：企業(yè)將依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金使用管理制度》等條件使用這個一部分錢。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不容易用以股票投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資或是給他人給予財務(wù)資助，都不會直接或間接投資于以交易商業(yè)票據(jù)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的順利進行。在相關(guān)閑置募集資金臨時用以補充流動資金的應(yīng)用屆滿以前，企業(yè)將及時將資產(chǎn)償還至募資重點帳戶。整體公司監(jiān)事一致同意企業(yè)使用貸款最高額度不超過人民幣15,000萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，此筆資產(chǎn)僅限公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，使用年限自股東會表決通過之日起十二個月內(nèi)。

（三）承銷商建議

承銷商覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有助于提高資金使用效益、減少營運成本，符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求。找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金早已董事會、職工監(jiān)事決議準(zhǔn)許，獨董亦發(fā)布確立贊同的單獨建議，依法履行必須的審批流程，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

總的來說，承銷商對公司本次以一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜情況屬實。

備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會第二十七次會議決議；

2、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十二次會議決議；

3、獨董關(guān)于企業(yè)第四屆董事會第二十七次大會有關(guān)提案自主的建議；

4、中信證券股份有限責(zé)任公司關(guān)于南京埃斯頓自動化股份有限公司一部分募資臨時用以補充流動資金的審查建議。

特此公告。

南京市埃斯頓自動化有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月10日

股票號：002747股票簡稱：埃斯頓公示序號：2023-051號

南京市埃斯頓自動化有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)及分公司

進行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南京市埃斯頓自動化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“埃斯頓”）于2023年6月9日舉行的第四屆董事會第二十七次大會、第四屆職工監(jiān)事第二十二次大會各自表決通過《關(guān)于公司及子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》，為加快企業(yè)流動資金，提升資金使用效益，依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司及分公司擬和國內(nèi)銀行業(yè)、商業(yè)保理公司等具有業(yè)務(wù)資質(zhì)的組織進行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程，自此次股東會決議根據(jù)之日起十二個月內(nèi)商業(yè)保理額度總計不超過人民幣50,000萬余元。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次進行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)決議管理權(quán)限在董事會授權(quán)范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議。此次進行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

一、保理具體內(nèi)容

1、業(yè)務(wù)流程簡述

公司及分公司在日常經(jīng)營過程中所發(fā)生的一部分應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給中國銀行業(yè)、商業(yè)保理公司等具有業(yè)務(wù)資質(zhì)的組織，這家機構(gòu)依據(jù)轉(zhuǎn)讓符合要求的應(yīng)收帳款向公司或者分公司支付保理訂金。

2、買賣雙方

（1）進行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)范疇：公司及列入合并報表范圍的下屬子公司。

（2）合作平臺：公司及分公司擬進行保理的合作平臺為我國銀行業(yè)、商業(yè)保理公司等具有業(yè)務(wù)資質(zhì)的組織，受權(quán)公司管理人員依據(jù)合作伙伴關(guān)系及綜合資金成本、融資期限、服務(wù)水平等各項要素挑選實際合作平臺。

合作平臺與企業(yè)、分公司及其公司控股股東、控股股東及其一致行動人在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面不會有很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對權(quán)益傾斜關(guān)聯(lián)。

3、業(yè)務(wù)流程時限：保理申請辦理時限自此次股東會表決通過之日起十二個月內(nèi)，詳細每一筆保理以單項工程保理合同承諾為標(biāo)準(zhǔn)。

4、保理融資額度：保理融資額度累計不超過人民幣50,000萬余元。

5、商業(yè)保理方法：應(yīng)收帳款債務(wù)為無追索權(quán)商業(yè)保理方法。

6、保理融資貸款利息：根據(jù)市場需求利率水準(zhǔn)由當(dāng)事人共同商定。

二、主責(zé)及表明

1、進行應(yīng)收帳款無追索權(quán)保理，保理有關(guān)機構(gòu)如在合同約定的時間內(nèi)沒有收到或者未全額接到應(yīng)收帳款，保理有關(guān)機構(gòu)沒有權(quán)利向領(lǐng)導(dǎo)追償未償融資款及相關(guān)貸款利息。

2、保理合同以保理有關(guān)機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)格式的《國內(nèi)保理業(yè)務(wù)合同》等有關(guān)法律條文為標(biāo)準(zhǔn)。

三、進行保理目標(biāo)和對企業(yè)的危害

此次公司及分公司進行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程將有利于加快流動資金，提升資金使用效益，減少應(yīng)付賬款管理成本費，改進資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營性現(xiàn)金流情況。將有利于業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司共同利益。

四、決策制定和組織落實

1、在信用額度范圍之內(nèi)受權(quán)公司管理人員履行具體步驟的決定權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，包含但是不限于挑選符合要求的保理有關(guān)機構(gòu)、明確公司與分公司能夠?qū)嵤┑膽?yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程實際信用額度等。

2、受權(quán)企業(yè)財務(wù)部組織落實應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程。公司財務(wù)部守門員立即剖析應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程，若發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時采取有效措施，規(guī)避風(fēng)險，并第一時間向企業(yè)董事會報告。

3、審計單位重點對應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)開展情況開展財務(wù)審計和指導(dǎo)。

4、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對企業(yè)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程實際情況進行監(jiān)管與查驗。

五、獨董建議

公司及分公司進行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程有益于加速企業(yè)的流動資金，提升資金使用效益，減少應(yīng)收帳款資金回籠時長，減少應(yīng)付賬款管理成本費，改進資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營性現(xiàn)金流情況。董事會決策制定合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次進行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。允許公司及分公司進行商業(yè)保理額度總計不超過人民幣50,000萬元應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程，保理申請辦理時限自股東會表決通過之日起十二個月內(nèi)。

六、職工監(jiān)事建議

公司及分公司進行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程有益于加速企業(yè)的流動資金，提升資金使用效益，改進資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營性現(xiàn)金流情況，有益于公司業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，符合公司共同利益，允許公司及分公司進行商業(yè)保理額度總計不超過人民幣50,000萬元應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程。

備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會第二十七次會議決議；

2、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十二次會議決議；

3、獨董關(guān)于企業(yè)第四屆董事會第二十七次大會有關(guān)提案自主的建議。

特此公告。

南京市埃斯頓自動化有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月10日