我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

杭州市汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司八屆三十四次股東會(huì)于2023年6月5日傳出會(huì)議報(bào)告，于2023年6月9日早上在企業(yè)汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力商務(wù)大廈304會(huì)議室舉行，大會(huì)以實(shí)地方法展開(kāi)了決議。大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，列席會(huì)議的董事長(zhǎng)9人，列席會(huì)議的董事長(zhǎng)對(duì)各類提案展開(kāi)了決議。監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。大會(huì)的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》之相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

會(huì)議由老總鄭斌老先生組織。

與會(huì)人員經(jīng)決議各類提案后，選用無(wú)記名表決方式已通過(guò)以下提案：

一、《關(guān)于第九屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人的議案》

因?yàn)楣径聲?huì)換屆必須，企業(yè)在職股東會(huì)對(duì)第九屆股東會(huì)侯選人開(kāi)展決議。與會(huì)董事經(jīng)決議，表決通過(guò)第九屆董事會(huì)董事、獨(dú)董侯選人的議案，在其中：

鄭斌為第九屆董事會(huì)董事侯選人，大會(huì)經(jīng)決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

楊永名叫第九屆董事會(huì)董事侯選人，大會(huì)經(jīng)決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

葉鐘為第九屆董事會(huì)董事侯選人，大會(huì)經(jīng)決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

潘曉暉為第九屆董事會(huì)董事侯選人，大會(huì)經(jīng)決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

李渤為第九屆董事會(huì)董事侯選人，大會(huì)經(jīng)決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

章和杰為第九屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，大會(huì)經(jīng)決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

許永斌為第九屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，大會(huì)經(jīng)決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

姚建華為第九屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，大會(huì)經(jīng)決議，9票允許，0票抵制，0票放棄。

金喜迎春為第九屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，大會(huì)經(jīng)決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

單獨(dú)董事提名人申明、侯選人申明詳細(xì)公司在2023年6月10日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示：《杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司提名人聲明》（公示序號(hào)：2023-52）、《杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明》（公示序號(hào)：2023-53）。

以上候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件：《公司第九屆董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷》。

該提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。獨(dú)董考生的任職要求和自覺(jué)性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會(huì)即可進(jìn)行決議。

二、《董事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》（2023年修訂）

大會(huì)經(jīng)決議，9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過(guò)該規(guī)章制度。

該規(guī)章制度詳細(xì)公司在2023年6月10日在巨潮資訊網(wǎng)(http//www.cninfo.com.cn)公布的公示（公示序號(hào)：2023-49）。

該提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

三、《關(guān)于公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事津貼的議案》

大會(huì)經(jīng)決議，9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過(guò)該提案。

股東會(huì)表決通過(guò)的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)是：15 萬(wàn)人民幣/年/人 （價(jià)稅合計(jì)）。職工監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)為：2萬(wàn)人民幣/年/人 （價(jià)稅合計(jì)）

該提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

四、《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行解放路支行申請(qǐng)10億元授信的議案》

大會(huì)經(jīng)決議，9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過(guò)該提案。

為了滿足企業(yè)流動(dòng)資金需要，企業(yè)擬將農(nóng)行解放路分行申請(qǐng)辦理rmb10億人民幣綜合授信額度，授信額度方法抵賴貸款擔(dān)保授信額度。該授信額度適合于中短期流動(dòng)資金貸款、銀行匯票、商貿(mào)銀行融資、對(duì)外個(gè)人信用、國(guó)內(nèi)信用證、中國(guó)非融資性保函、對(duì)外非融資性保函、資產(chǎn)買賣業(yè)務(wù)等，實(shí)際業(yè)務(wù)類型以企業(yè)和銀行簽署的信用業(yè)務(wù)合同書為標(biāo)準(zhǔn)，授信額度到期還款日為2025年2月28日。

五、《關(guān)于燃創(chuàng)公司放棄西部動(dòng)力股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)的議案》

大會(huì)經(jīng)決議，9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過(guò)該提案。

該提案詳細(xì)公司在2023年6月10日在巨潮資訊網(wǎng)(http//www.cninfo.com.cn)公布的公示《關(guān)于燃創(chuàng)公司放棄西部動(dòng)力股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2023-50）。

六、《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

大會(huì)經(jīng)決議，9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過(guò)該提案。

該提案詳細(xì)公司在2023年6月10日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-51）。

特此公告。

杭州市汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二〇二三年六月十日

配件、企業(yè)第九屆董事會(huì)董事、獨(dú)董候選人簡(jiǎn)歷

一、非獨(dú)立董事侯選人：

鄭 斌老先生，1964年11月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大學(xué)文憑，正高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾擔(dān)任杭州市車風(fēng)船舶設(shè)計(jì)有限公司總經(jīng)理、老總，杭州市汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力投資有限公司副董、副總，杭州市汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力投資有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總；2009年3月任公司第四屆董事會(huì)副董；2010年6月任公司第五屆股東會(huì)副董；2013年6月，任董事、經(jīng)理；2014年12月任第六屆股東會(huì)老總；2016年5月起任企業(yè)第七屆股東會(huì)老總；在職企業(yè)第八屆股東會(huì)老總。

與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；擁有公司股權(quán)激勵(lì)員工持股計(jì)劃32.5億港元；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況。

楊永名老先生，1964年11月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大學(xué)文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)師。列任企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷管理處副處長(zhǎng)、部長(zhǎng)，杭州市車風(fēng)船舶設(shè)計(jì)有限公司副總經(jīng)理、經(jīng)理、副董；杭州市汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力集團(tuán)公司有限公司副總經(jīng)理。2013年6月任公司第六屆股東會(huì)副董；2016年5月起任企業(yè)第七屆股東會(huì)副董；在職企業(yè)第八屆股東會(huì)副董。

與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；擁有公司股權(quán)激勵(lì)員工持股計(jì)劃26億港元；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況。

葉 俞先生，1968年4月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大學(xué)文憑，研究生，正高級(jí)工程師。曾擔(dān)任杭州市汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力投資有限公司執(zhí)行董事。1990年7月出來(lái)工作，列任企業(yè)二汽車間副主任、裝配工藝車間副主任、副總工程師；企業(yè)第二屆董事會(huì)董事、高級(jí)工程師；企業(yè)第三屆董事會(huì)董事、副總；企業(yè)第四屆、第五屆董事會(huì)董事、副總、高級(jí)工程師；企業(yè)第六屆董事會(huì)董事、常務(wù)副總經(jīng)理、高級(jí)工程師，2014年12月起任總經(jīng)理； 2016年5月起任企業(yè)第七屆董事會(huì)董事、經(jīng)理；在職企業(yè)第八屆董事會(huì)董事、經(jīng)理。

與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；擁有公司股權(quán)激勵(lì)員工持股計(jì)劃32.5億港元；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況。

潘曉暉老先生，1978年11月出世,中國(guó)共產(chǎn)黨員，大學(xué)文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)。2003年進(jìn)到杭州市財(cái)政局工作中，列任杭州市財(cái)政局財(cái)政管理監(jiān)察局辦事員、綜合性處副處長(zhǎng)、會(huì)計(jì)處部長(zhǎng)。2021年2月起任杭州國(guó)有資本投資經(jīng)營(yíng)有限公司副總經(jīng)理。2022年9月起任杭州市汽輪機(jī)集團(tuán)有限公司老總、經(jīng)理。在職企業(yè)第八屆董事會(huì)董事。

與企業(yè)間接控股公司股東杭州國(guó)有資本投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司、立即大股東杭州市汽輪機(jī)集團(tuán)有限公司存有關(guān)聯(lián)性；與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有本企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況。

李渤老先生,1974年6月出世,中國(guó)共產(chǎn)黨員,博士學(xué)歷, 美國(guó)的賓夕法尼亞萊斯大學(xué)醫(yī)生。1997年7月進(jìn)到中國(guó)建筑集團(tuán)第四公司上班,任內(nèi)貿(mào)部員工；1998年5月進(jìn)到聯(lián)想公司電子公司發(fā)展規(guī)劃部/業(yè)務(wù)部任主管；2000年3月進(jìn)到搜狐公司業(yè)務(wù)發(fā)展部任主管；2010年進(jìn)入美國(guó)安卓系統(tǒng)法律事務(wù)所北京代表處任侓師；2012年3月進(jìn)到Norton Rose Fulbright LLP 上海辦公室任侓師；2015年5月進(jìn)到亞馬遜平臺(tái)項(xiàng)目投資（我國(guó)）有限責(zé)任公司任律師顧問(wèn)；2015年12月進(jìn)到中國(guó)國(guó)新控股有限公司，在職浙江制造投資管理有限公司副總、國(guó)新國(guó)同（杭州市）股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司任經(jīng)理助理。

與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有本企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況。

二、獨(dú)董侯選人：

章和杰老先生，1958年1月出生，哲學(xué)碩士，管理學(xué)博士，已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格證。劍橋大學(xué)出國(guó)訪問(wèn)學(xué)者，浙江工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)發(fā)展教授、研究生導(dǎo)師；“我國(guó)社科基金項(xiàng)目最后成效”通信鑒定師；國(guó)家教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心通信評(píng)定權(quán)威專家；自然科學(xué)基金通訊評(píng)審權(quán)威專家；在職企業(yè)第八屆獨(dú)董。

與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有本企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信執(zhí)行人人員名單；不會(huì)有《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況。

許永斌老先生，1962年12月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，管理學(xué)博士，已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格證。列任杭州商學(xué)院老師、副教授職稱，浙江工商大學(xué)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院教授、專家教授，浙江財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、浙江財(cái)務(wù)審計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；在職浙江工商大學(xué)二級(jí)教授、研究生導(dǎo)師；當(dāng)選浙江省高校青年帶頭人、浙江新時(shí)代151人才工程優(yōu)秀人才、浙江“五個(gè)一批”優(yōu)秀人才；在職企業(yè)第八屆獨(dú)董。

做兼職狀況：浙商中拓（000906）、永太科技（002326）、浙商銀行（601916）、杭州聯(lián)合銀行等4家公司獨(dú)立董事，與此同時(shí)擔(dān)任中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、浙江會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事、浙江總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)。

與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有本企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況。

姚建華老先生，1965年12月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，浙江工業(yè)大學(xué)醫(yī)生碩士學(xué)歷、工學(xué)博士，專家教授，浙江特等權(quán)威專家，已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格證。在職浙江工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院醫(yī)生、激光器智能制造科學(xué)研究院，數(shù)字制造我國(guó)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院醫(yī)生，擔(dān)任中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、特種加工聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)激光切割加工技術(shù)專業(yè)委員會(huì)副主任委員，全國(guó)各地紫外光線安全與激光切割設(shè)備標(biāo)委會(huì)大功率激光運(yùn)用委員會(huì)主任委員，浙江機(jī)械工程學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、浙江造船業(yè)懂得副會(huì)長(zhǎng)等職。入選國(guó)家百千萬(wàn)人才工程、浙江第一批萬(wàn)人計(jì)劃優(yōu)秀人才、浙江151人才工程第一層級(jí)，得到“國(guó)家是杰出貢獻(xiàn)青年權(quán)威專家”、“周志宏高新科技榮譽(yù)獎(jiǎng)”、“廣東省有杰出貢獻(xiàn)青年權(quán)威專家”、“浙江省高校優(yōu)秀老師”、“浙江省高校創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)秀黨員”等榮譽(yù)稱號(hào)，享有國(guó)務(wù)院津貼。

與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有本企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況。

金喜迎春女性，1969年11月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，高級(jí)律師，浙大民商法學(xué)研究生，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、初級(jí)企業(yè)并購(gòu)師，浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江工商大學(xué)法律法規(guī)碩士導(dǎo)師，已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格證；列任浙經(jīng)法律事務(wù)所專職侓師、浙江省天屹法律事務(wù)所創(chuàng)始人和負(fù)責(zé)人，浙江政法委書記特聘督察員；在職盈科杭州市律師事務(wù)管委會(huì)主任，杭州市律師協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)，浙江企業(yè)并購(gòu)委員會(huì)副理事長(zhǎng)，福州鼓樓區(qū)委常年法律顧問(wèn)；喜獲浙江第一屆出色女律師、浙江律協(xié)出色企業(yè)律師、浙江服務(wù)中小企業(yè)優(yōu)秀律師等榮譽(yù)稱號(hào)；在職企業(yè)第八屆獨(dú)董。

做兼職狀況：浙江交科（002061）獨(dú)董、浙江浙能天然氣股份有限公司公司獨(dú)立董事；杭州仲裁聯(lián)合會(huì)監(jiān)察員。

與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有本企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況。

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八屆二十二次監(jiān)事會(huì)決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

杭州市汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司八屆二十二次職工監(jiān)事于2023年6月5日下達(dá)通知于2023年6月9日早上在企業(yè)汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力商務(wù)大廈305會(huì)議室舉行，大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。公司具有公司監(jiān)事3人，具體參與會(huì)議表決的公司監(jiān)事3人（在其中公司監(jiān)事張維婕以通信方式開(kāi)展決議）。參會(huì)的公司監(jiān)事對(duì)各類提案展開(kāi)了決議，企業(yè)董事長(zhǎng)助理李桂雯出席了大會(huì)。大會(huì)的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》之相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

會(huì)議由公司監(jiān)事祝塵茜女性組織。

與會(huì)人員經(jīng)決議各類提案后，選用無(wú)記名表決方式已通過(guò)以下提案：一、《關(guān)于第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

大會(huì)經(jīng)決議，表決通過(guò)此提案，在其中：

張維婕為第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人，大會(huì)經(jīng)決議，3票允許，0票抵制，0票放棄；

謝夢(mèng)晨為第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人，大會(huì)經(jīng)決議，3票允許，0票抵制，0票放棄；

以上監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件《第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷》

該提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

特此公告。

杭州市汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

二〇二三年六月十日

配件、第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

張維婕女性，1985年10月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大學(xué)文憑，管理學(xué)學(xué)士，注冊(cè)會(huì)計(jì)，高級(jí)會(huì)計(jì)。曾就職天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所工程項(xiàng)目經(jīng)理；杭州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)職業(yè)公司監(jiān)事、財(cái)務(wù)經(jīng)理；杭州國(guó)有資本投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)重點(diǎn)組長(zhǎng)。在職杭州市資產(chǎn)職工董事及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部副部長(zhǎng)（主持工作）、企業(yè)第八屆監(jiān)事長(zhǎng)。

與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有本企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為公司監(jiān)事的情況。

謝夢(mèng)晨女性，1991年11月出世，碩士學(xué)歷，國(guó)際性會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理方法研究生學(xué)位，注冊(cè)會(huì)計(jì)、中級(jí)會(huì)計(jì)職稱、注冊(cè)稅務(wù)師；曾擔(dān)任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）高級(jí)審計(jì)員、杭州市投資發(fā)展有限公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)審計(jì)處初中級(jí)負(fù)責(zé)人；在職杭州國(guó)有資本投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司內(nèi)部監(jiān)督部負(fù)責(zé)人。

與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有本企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為公司監(jiān)事的情況。

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執(zhí)行董事、高管人員薪酬制度

（2023年修定）

第一章 通則

第一條 為推動(dòng)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，提高董事、高管人員履行職責(zé)和誠(chéng)信意識(shí)，全方位、合理地評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與經(jīng)營(yíng)人業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)，最大程度地激發(fā)董事、高管人員的熱情及創(chuàng)造力，提升公司經(jīng)營(yíng)水準(zhǔn)，推動(dòng)企業(yè)效益的穩(wěn)步增長(zhǎng)，保證公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展觀，特制定本規(guī)章制度。

第二條 本規(guī)章制度考評(píng)目標(biāo)有如下工作人員：

（一）董事（指在企業(yè)領(lǐng)到薪資的執(zhí)行董事，沒(méi)有獨(dú)董和外部董事）；

（二）公司高級(jí)管理人員（指經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)主管、高級(jí)工程師、董事長(zhǎng)助理）；

（三）領(lǐng)導(dǎo)班子、黨委書記、紀(jì)檢書記、黨委委員及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)覺(jué)得理應(yīng)適用有關(guān)人員。

第三條 薪酬考核的原則

（一）薪資與股東利益、企業(yè)利益相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)最近經(jīng)濟(jì)效益和整體利益結(jié)合的標(biāo)準(zhǔn)；

（二）薪資與績(jī)效考評(píng)相符的標(biāo)準(zhǔn)，以績(jī)效考評(píng)結(jié)果為導(dǎo)向，推行薪資與經(jīng)營(yíng)效益的掛勾波動(dòng)；

（三）堅(jiān)持不懈薪資待遇規(guī)?；臉?biāo)準(zhǔn)，融合同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)薪資待遇、所在城市薪資待遇、企業(yè)真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)節(jié)；

（四）激勵(lì)與約束相統(tǒng)一的基本原則。

第二章 監(jiān)督機(jī)構(gòu)

第四條 企業(yè)薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)該是執(zhí)行董事、高管人員等考評(píng)目標(biāo)開(kāi)展績(jī)效考評(píng)與薪酬激勵(lì)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。股東會(huì)受權(quán)薪酬與考核委員會(huì)落實(shí)措施本規(guī)章制度，重點(diǎn)對(duì)執(zhí)行董事、高管人員等考評(píng)對(duì)象績(jī)效考評(píng)及薪酬激勵(lì)事項(xiàng)。董事、高管人員薪酬制度由企業(yè)股東大會(huì)審議明確。

第五條 薪酬與考核委員會(huì)工作主要包括以下幾點(diǎn)：

（一）對(duì)董事、高管人員考評(píng)對(duì)象薪資提出方案和修改的建議；

（二）評(píng)定董事、高管人員等考評(píng)對(duì)象工作中履職盡責(zé)情況及業(yè)績(jī)考核；

（三）承擔(dān)對(duì)該制度的重要性的監(jiān)管。

第三章 薪資收益的組成

第六條 在企業(yè)就職的董事長(zhǎng)及高管人員等考評(píng)目標(biāo)推行聘用制，年收入由基本年薪、績(jī)效年薪、任期激勵(lì)收入結(jié)構(gòu)。

（一）基本年薪：指執(zhí)行董事及高管人員等考評(píng)目標(biāo)做好本職工作所發(fā)放的基本上職位酬勞。

（二）績(jī)效年薪：指與本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)論相關(guān)聯(lián)的收益，以基本年薪的1.5倍為基準(zhǔn)乘于調(diào)節(jié)系數(shù)測(cè)算得到，調(diào)節(jié)系數(shù)依據(jù)年終考核評(píng)分明確。

（三）任期激勵(lì)收益：就是指與任職期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)論相關(guān)聯(lián)的收益，每一年任期激勵(lì)收益為基本年薪的0.625倍。

第七條 在企業(yè)就職的董事長(zhǎng)及高管人員等考評(píng)目標(biāo)的待遇收入包括：法定福利和補(bǔ)充褔?yán)?/p>

法定福利就是指國(guó)家規(guī)定的養(yǎng)老保險(xiǎn)金、基本醫(yī)保、失業(yè)險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、生育險(xiǎn)及公積金及其依據(jù)國(guó)家和地方現(xiàn)行政策統(tǒng)一下發(fā)的補(bǔ)貼（我國(guó)、省要求的獨(dú)特性津貼補(bǔ)貼以外）等；填補(bǔ)褔?yán)话闶侵腹咎峁┏ǘǜ＠酝獾拇觯遣幌抻谀杲稹⒀a(bǔ)充醫(yī)療、高溫津貼、遷出企業(yè)員工交通費(fèi)等。突發(fā)情況，經(jīng)股東會(huì)科學(xué)研究審批后明確。

第八條 基本年薪的明確：由薪酬與考核委員會(huì)依據(jù)隸屬公司規(guī)模、銷售市場(chǎng)工資水平、風(fēng)險(xiǎn)性水平、價(jià)值、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等，同時(shí)結(jié)合國(guó)資監(jiān)管實(shí)施意見(jiàn)來(lái)決定。

第九條 企業(yè)可以緊緊圍繞公司戰(zhàn)略規(guī)劃，創(chuàng)建短中相貌融合、合乎銷售市場(chǎng)國(guó)際慣例的長(zhǎng)期績(jī)效考核體系，探尋應(yīng)用高管和核心員工持倉(cāng)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、利潤(rùn)最大化共享、EVA（經(jīng)濟(jì)附加值）共享、發(fā)展戰(zhàn)略達(dá)到獎(jiǎng)、項(xiàng)目跟投等幾種長(zhǎng)效激勵(lì)方法。

第十條 執(zhí)行董事、高管人員等考評(píng)目標(biāo)因組織調(diào)動(dòng)或合同期滿轉(zhuǎn)崗，能夠據(jù)其在職任職期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況及對(duì)公司的貢獻(xiàn)水平，給予一定的獎(jiǎng)賞。

第四章 考核制度和薪酬計(jì)算

第十一條 績(jī)效年薪以基本年薪的1.5倍為基準(zhǔn)乘于調(diào)節(jié)系數(shù)測(cè)算得到，調(diào)節(jié)系數(shù)依據(jù)年終考核評(píng)分明確。本年度考核標(biāo)準(zhǔn)包含主要指標(biāo)、歸類指標(biāo)值、黨建工作指標(biāo)值、管束指標(biāo)值四大類。還是要以簽署的本年度經(jīng)營(yíng)效益責(zé)任書為標(biāo)準(zhǔn)，第二年今年初考核制度后得到該調(diào)節(jié)系數(shù)。

第十二條 任期激勵(lì)收益在任職期間每一年預(yù)埋，在任職期完成后乘于任期激勵(lì)收益調(diào)節(jié)系數(shù)后一次性派發(fā)，任期激勵(lì)收益調(diào)節(jié)系數(shù)依據(jù)任職期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)論明確。任期考核包含基本指標(biāo)和科學(xué)分類指標(biāo)值。還是要以簽署的本年度經(jīng)營(yíng)效益責(zé)任書為標(biāo)準(zhǔn)，任職期完畢第二年今年初考核制度后得到該調(diào)節(jié)系數(shù)。

第十三條 實(shí)職責(zé)任人年收入以實(shí)職責(zé)任人為依據(jù)，由公司股東會(huì)依據(jù)崗位工作職責(zé)、承擔(dān)責(zé)任、奉獻(xiàn)尺寸、本人本年度綜合考核評(píng)分等多種因素明確，本人年收入指數(shù)在0.6-0.9中間明確，實(shí)職負(fù)責(zé)人均值年收入不能超過(guò)實(shí)職責(zé)任人年收入的85%。

第十四條 運(yùn)營(yíng)指標(biāo)考核實(shí)際數(shù)，以經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表或經(jīng)相關(guān)部門確定的數(shù)據(jù)信息為基礎(chǔ)，薪酬考核最后的結(jié)果遞交股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審核。

第五章 薪資的付款及管理

第十五條 年收入按月度開(kāi)展計(jì)發(fā)，12個(gè)月計(jì)發(fā)額度累積不得超過(guò)基本年薪與績(jī)效年薪的60%總和，并依據(jù)年度考核結(jié)算。

第十六條 本年度考核不合格的（小于學(xué)分制的80分），撤銷當(dāng)初績(jī)效年薪；提前完成考核目標(biāo)每日任務(wù)或作出貢獻(xiàn)的，能夠酌情考慮給與尤其獎(jiǎng)賞。實(shí)際激勵(lì)方案以本年度股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)確定為標(biāo)準(zhǔn)。

第十七條 因崗位調(diào)整,自下達(dá)職務(wù)調(diào)整通知文件次月起,按新崗位標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，按照實(shí)際工作中月數(shù)記提績(jī)效年薪及應(yīng)發(fā)任職期激勵(lì)薪酬。尚未機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許擅自離崗的,撤銷當(dāng)初基本年薪、績(jī)效年薪，撤銷任職期激勵(lì)薪酬。

第十八條 做到退休年齡規(guī)定離休,按照規(guī)定領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)的，除按當(dāng)初在高管職位工作實(shí)踐月數(shù)計(jì)提績(jī)效年薪及應(yīng)發(fā)任職期激勵(lì)薪酬外，不可繼續(xù)留在企業(yè)領(lǐng)到任期激勵(lì)收益。

第十九條 根據(jù)相關(guān)要求創(chuàng)建薪資追償扣回規(guī)章制度，在崗位聘任合同中進(jìn)行確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行。

第六章 附錄

第二十條 本規(guī)章制度經(jīng)公司2023年第一次股東大會(huì)決議審批后執(zhí)行。本規(guī)章制度如與相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定或者經(jīng)合理合法程序流程修訂后的《公司章程》相排斥，則按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 本體制的解釋權(quán)歸董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)。

第二十二條 本規(guī)章制度執(zhí)行過(guò)程中，若遇到非重要原則性問(wèn)題時(shí)，則受權(quán)股東會(huì)開(kāi)展酌情考慮改動(dòng)，如涉及重要原則性問(wèn)題則遞交股東大會(huì)審議改動(dòng)。

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二〇二三年六月十日

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有關(guān)燃創(chuàng)公司舍棄中西部驅(qū)動(dòng)力股份

優(yōu)先受讓權(quán)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、簡(jiǎn)述

公司全資子公司浙江省燃創(chuàng)透平機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱：燃創(chuàng)公司）于2023年1月根據(jù)受讓股份和增資擴(kuò)股的形式項(xiàng)目投資彭州市中西部藍(lán)色動(dòng)力科技公司（下稱：中西部驅(qū)動(dòng)力）（實(shí)際詳細(xì)企業(yè)《關(guān)于對(duì)浙江燃創(chuàng)增資暨投資西部動(dòng)力的公告》（公示序號(hào)：2023-02）。最近，中西部驅(qū)動(dòng)力公司股東遼寧省派森新能源技術(shù)服務(wù)有限公司（下稱：遼寧省派森）擬向其持有的中西部驅(qū)動(dòng)力股權(quán)所有出售給成都市睿誠(chéng)萬(wàn)錦企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱：成都市睿誠(chéng)），擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)總數(shù)總計(jì)3500億港元，占中西部驅(qū)動(dòng)力總市值占比24.48%，在其中已認(rèn)繳的1300億港元以1300萬(wàn)余元出讓，未認(rèn)繳的2200億港元以0元出讓，遼寧省派森認(rèn)繳責(zé)任改由擬購(gòu)買方成都市睿誠(chéng)擔(dān)負(fù)。此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，中西部驅(qū)動(dòng)力能以成都市睿誠(chéng)做為員工持股平臺(tái)進(jìn)行后面骨干員工的激勵(lì)工作，確保中西部動(dòng)力穩(wěn)步發(fā)展。與此同時(shí)，此次股份轉(zhuǎn)讓有益于處理遼寧省派森存有的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)難題，達(dá)到它與燃創(chuàng)公司簽署的《股權(quán)交易框架協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》的需求。根據(jù)以上因素，燃創(chuàng)公司擬同意舍棄優(yōu)先受讓權(quán)。

公司在2023年6月9日舉辦八屆三十四次股東會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于燃創(chuàng)公司放棄西部動(dòng)力股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)的議案》。此次燃創(chuàng)公司舍棄優(yōu)先受讓權(quán)不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。本買賣事宜不用提交公司股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

二、股份標(biāo)的公司的相關(guān)情況

（一）基本概況

（二）基本上財(cái)務(wù)狀況

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、轉(zhuǎn)讓彼此的相關(guān)情況

（1）轉(zhuǎn)讓方：遼寧省派森新能源技術(shù)服務(wù)有限公司

1、信用代碼：91211200353576611F

2、公司注冊(cè)地址：遼寧鐵嶺市開(kāi)發(fā)區(qū)官臺(tái)產(chǎn)業(yè)園區(qū)天虹孵化基地6號(hào)工業(yè)廠房

3、成立年限：2015-08-14

4、注冊(cè)資金：500萬(wàn)余元

5、公司類型：有限公司(個(gè)人獨(dú)資)

6、法人代表：李某

7、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用，專業(yè)設(shè)備維修，通用設(shè)備制造（沒(méi)有特種設(shè)備制造），專用設(shè)備制造（沒(méi)有批準(zhǔn)類院校設(shè)備生產(chǎn)），技術(shù)進(jìn)出口，國(guó)內(nèi)貿(mào)易（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）（2023年5月22日變更經(jīng)營(yíng)范圍）

8、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：李某100%。依據(jù)李某和江某所提供的股權(quán)代持協(xié)議，江某具體擁有遼寧省派森67.5%的股份，李某擁有32.5%的股份，具體公司股權(quán)結(jié)構(gòu)與成都睿誠(chéng)同樣。

（2）購(gòu)買方：成都市睿誠(chéng)萬(wàn)錦企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

1、信用代碼：91510106MAC2JB4E44

2、公司注冊(cè)地址：四川省成都金牛區(qū)成華西街299號(hào)11棟1模塊24樓2401號(hào)

3、成立年限：2022-11-18

4、注冊(cè)資金：100萬(wàn)余元

5、公司類型：合伙企業(yè)

6、執(zhí)行事務(wù)合伙人：江某

7、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)管理服務(wù)；機(jī)械設(shè)備銷售；信息咨詢服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備市場(chǎng)銷售；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

8、合作伙伴信息內(nèi)容：江某67.5%，李某32.5%

四、轉(zhuǎn)讓支配權(quán)標(biāo)價(jià)合理化表明

此次遼寧省派森擬轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)總計(jì)為3500億港元，占中西部驅(qū)動(dòng)力總市值24.48%，在其中已認(rèn)繳的1300億港元以1300萬(wàn)余元出讓，未認(rèn)繳的2200億港元以0元出讓，認(rèn)繳責(zé)任改由成都市睿誠(chéng)擔(dān)負(fù)。本次交易本質(zhì)為股權(quán)變更持倉(cāng)行為主體，成交價(jià)由當(dāng)事人共同商定，合乎有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

五、舍棄權(quán)益的緣故、危害

此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，中西部驅(qū)動(dòng)力能以成都市睿誠(chéng)做為員工持股平臺(tái)進(jìn)行后面骨干員工的激勵(lì)工作，確保中西部動(dòng)力穩(wěn)步發(fā)展。與此同時(shí)，此次股份轉(zhuǎn)讓有益于處理遼寧省派森存有的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)難題，達(dá)到它與燃創(chuàng)公司簽署的《股權(quán)交易框架協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》的需求?！豆蓹?quán)交易框架協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年1月17日公布的《關(guān)于對(duì)浙江燃創(chuàng)增資暨投資西部動(dòng)力的公告》（公示序號(hào)2023-02）。根據(jù)以上因素，燃創(chuàng)公司允許舍棄優(yōu)先受讓權(quán)。

燃創(chuàng)公司舍棄股份優(yōu)先受讓權(quán)不受影響燃創(chuàng)公司的占股比例，對(duì)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成危害，也不會(huì)影響燃創(chuàng)公司對(duì)中西部動(dòng)力控投影響力。本次股東變更后，中西部驅(qū)動(dòng)力現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)范圍、資產(chǎn)屬性、債務(wù)關(guān)系及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)依然保持一致。

六、股東會(huì)關(guān)于放棄權(quán)益的說(shuō)明

燃創(chuàng)公司于2023年1月以受讓股權(quán)及增資擴(kuò)股的形式項(xiàng)目投資中西部驅(qū)動(dòng)力，本次舍棄優(yōu)先受讓權(quán)，是為了滿足遼寧省派森存有的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)難題，后面中西部驅(qū)動(dòng)力能以成都市睿誠(chéng)做為員工持股平臺(tái)進(jìn)行后面骨干員工的激勵(lì)工作，確保中西部動(dòng)力穩(wěn)步發(fā)展，有益于進(jìn)一步完善中西部驅(qū)動(dòng)力公司治理體系。

此次燃創(chuàng)公司舍棄優(yōu)先受讓權(quán)是充分考慮了中西部動(dòng)力公司治理結(jié)構(gòu)情況及健康發(fā)展規(guī)定，符合公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

六、備查簿文檔

1、八屆三十四次股東會(huì)決議。

杭州市汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：200771 證券簡(jiǎn)稱：杭汽輪B 公示序號(hào)：2023-51

杭州市汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年

第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1．股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2．股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

公司在2023年6月9日舉辦八屆三十四次股東會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，詳細(xì)公司新聞：《八屆三十四次董事會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2023-47）。

3．會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉辦經(jīng)董事會(huì)表決通過(guò)，大會(huì)的舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和企業(yè)章程等相關(guān)規(guī)定。

4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日（星期五）在下午13:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日

在其中：利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為早上9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為早上9:15至在下午 15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5．大會(huì)的舉辦方法：

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)，通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

6．大會(huì)的證券登記日：2023年6月26日。

B股的證券登記日規(guī)定公司股東所持有的公司股權(quán)在冊(cè)，投資人需在證券登記日以前第3個(gè)交易日2023年6月21日（即B股公司股東能參會(huì)的最終買賣日）或較早買進(jìn)企業(yè)股票即可出席會(huì)議。

7．參加目標(biāo)：

（1）截止2023年6月26日（證券登記日）在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的法律事務(wù)所：浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8．會(huì)議地點(diǎn)：企業(yè)汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力商務(wù)大廈三樓304會(huì)議廳。

大會(huì)詳細(xì)地址：浙江杭州東新路1188號(hào)。

二、會(huì)議審議事宜

1、 提議公布狀況：以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月10日在上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、香港商報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示（公示序號(hào)：2023-47、2023-48、2023-49、2023-52、2023-53、2023-54）。

2、特別提醒：以上提案均是一般提案，須經(jīng)列席會(huì)議股東過(guò)半數(shù)一致通過(guò)。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：凡出席本次大會(huì)股東需持身份證及公司股東帳戶卡到本公司申請(qǐng)出席會(huì)議登記；公司股東及股東委托授權(quán)的委托代理人可采用親赴企業(yè)、電子郵件、信件或發(fā)傳真方法備案。

2、備案截止日期：2023年6月26日 16:30前。

3、備案地址：企業(yè)董事會(huì)辦公室

4、備案規(guī)定：（1）自然人股東親身列席會(huì)議的，需持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶辦理相關(guān)手續(xù)。授權(quán)委托人列席會(huì)議的，還應(yīng)持委托代理人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書辦理相關(guān)手續(xù)。（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)、股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還需要持身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開(kāi)具的書面形式法人授權(quán)書辦理相關(guān)手續(xù)。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票具體步驟方式和程序詳見(jiàn)附件1“參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟”。

五、其他事宜

1、公司股東及股東委托代理人請(qǐng)持證明材料正本參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

2、大會(huì)備案聯(lián)系電話

通信地址：浙江杭州東新路1188號(hào)汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力商務(wù)大廈

郵政編碼：310022

手機(jī)：王財(cái)華（0571）85784795、李曉陽(yáng)（0571）85780438

發(fā)傳真：（0571）85780433

電子郵箱：wangch@htc.cn、lixiaoyang@htc.cn

3、此次股東會(huì)大會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，與會(huì)者交通、吃住費(fèi)用自理。

六、備查簿文檔

企業(yè)八屆三十四次股東會(huì)決議。

特此公告。

杭州市汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二〇二三年六月十日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1. 網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360771”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“杭汽網(wǎng)絡(luò)投票”。

2. 填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

1).對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

2).針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

3).公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

表一：此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

二．根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)： 2023年6月30日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月30日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2023年6月30日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午3:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授 權(quán) 委 托 書

致：杭州市汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司

茲交由 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加杭州市汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并代表自己（我們公司）對(duì)下列提案以投票方式委托履行投票權(quán)。

受托人名字或名稱（簽字或蓋公章）: ______________

受托人身份證號(hào)（公司股東工商注冊(cè)號(hào)）: _____________

受托人股東賬號(hào): ___________________受托人股票數(shù): _____________

受委托人名字: _________________受委托人身份證號(hào): ________________

授權(quán)委托時(shí)間:____________________

自己決議建議如下所示：

注：

1、本委托有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會(huì)完畢；

2、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

3、法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理；

4、請(qǐng)從上列表格中“允許”、“抵制”、“放棄”對(duì)應(yīng)的空格符內(nèi)挑選一項(xiàng)打“√”，只能選一項(xiàng)，選取失效；

5、若受托人未做實(shí)際網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，應(yīng)標(biāo)明是不是受權(quán)由委托人按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：200771 證券簡(jiǎn)稱：杭汽輪B 公示序號(hào)：2023-54

杭州市汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)董對(duì)八屆三十四次股東會(huì)

決議事項(xiàng)單獨(dú)建議

依據(jù)《公司法》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，做為公司獨(dú)立董事，就以當(dāng)場(chǎng)決議的形式參加公司在2023年6月9日舉行的八屆三十四次股東會(huì)，對(duì)相關(guān)會(huì)議資料進(jìn)行審查，根據(jù)客觀性、獨(dú)立思考觀點(diǎn)，按規(guī)定對(duì)以下事宜發(fā)布了單獨(dú)建議：

一、對(duì)企業(yè)第九屆董事會(huì)董事、獨(dú)董侯選人事項(xiàng)單獨(dú)建議

經(jīng)審查企業(yè)第九屆董事會(huì)董事考生的簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條的規(guī)定的不可出任董事的情況，亦沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者且并未消除的現(xiàn)象，沒(méi)被列入失信執(zhí)行人；任職要求合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，第九屆股東會(huì)侯選人人選的教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)和健康狀況能勝任所聘職位的工作職責(zé)，董事侯選人任職要求合理合法。

此次企業(yè)候選人第九屆董事會(huì)董事程序合乎《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，決議程序合法合理。大家一致同意企業(yè)第九屆股東會(huì)侯選人候選人并同意提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

二、對(duì)董事、高管人員薪酬制度自主的建議

公司在2023年6月9日召開(kāi)股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，對(duì)《董事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》展開(kāi)了決議和調(diào)整?！抖隆⒏呒?jí)管理人員薪酬管理制度》（2023年修定）是根據(jù)法律法規(guī)及《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況而制訂的，與此同時(shí)充分體現(xiàn)了國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)企資本增值的績(jī)效考評(píng)要求及對(duì)薪資待遇整體均衡的規(guī)定。方法對(duì)完善公司治理構(gòu)造，創(chuàng)建公開(kāi)透明的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和流程具備非常重要的意義。該薪酬制度兼具多方面切身利益、具備可執(zhí)行性，展現(xiàn)了對(duì)高層管理人員的激勵(lì)與約束功效，讓企業(yè)可以獲得長(zhǎng)期性長(zhǎng)期穩(wěn)定的高速發(fā)展。

該制度修訂程序合乎《公司章程》、《公司董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，決議程序合法合理。人們一致同意將《董事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》（2023年修定）提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

三、對(duì)獨(dú)立董事津貼策略的單獨(dú)建議

隨著市場(chǎng)的不斷進(jìn)步和規(guī)范運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，公司獨(dú)立董事在公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)工作中肩負(fù)著主要職責(zé)。企業(yè)獨(dú)立董事津貼計(jì)劃方案有益于獨(dú)董充分運(yùn)用技能特長(zhǎng)和特點(diǎn)，進(jìn)一步提升企業(yè)決策、合規(guī)管理的水準(zhǔn)。企業(yè)對(duì)于此事策略的決議決策制定真實(shí)有效，咱們?cè)试S企業(yè)獨(dú)立董事津貼計(jì)劃方案提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

獨(dú)董：章和杰 許永斌 姚建華 金喜迎春

二〇二三年六月九日