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沈陽市芯源微電子產(chǎn)品有限責(zé)任公司有關(guān)聘用公司高級管理人員、變更公司董事長助理和證券事務(wù)代表的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
沈陽市芯源微電子產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9召開第二屆股東會第十三次大會，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》等提案，詳情如下：
一、聘用高管人員的現(xiàn)象
結(jié)合公司發(fā)展需求，依照《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》和《沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，由董事長、首席總裁宗潤福老先生候選人，經(jīng)股東會提名委員會、股東會決議，企業(yè)允許聘用程虎先生為企業(yè)高級副總裁，上述情況工作人員為公司高級管理人員。
程虎老先生不會有不適合出任公司高級管理人員的規(guī)定情況，任職自股東會表決通過之日起止這屆股東會任期屆滿日才行。
公司獨立董事對股東會聘用程虎老先生出任集團(tuán)公司高級副總裁發(fā)布了確立贊同的單獨建議。
二、變更公司董事長助理的現(xiàn)象
董事會于近日接到李風(fēng)莉女性有關(guān)職務(wù)調(diào)整的書面材料，其因工作重點調(diào)節(jié)辭去企業(yè)董事長助理職位，仍持續(xù)出任集團(tuán)公司高級副總裁職位。
依照《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》和《沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，由董事長、首席總裁宗潤福老先生候選人，經(jīng)股東會提名委員會、股東會決議，企業(yè)允許聘用劉書杰先生為企業(yè)董事長助理，上述情況工作人員為公司高級管理人員。
劉書杰老先生不會有不適合出任公司高級管理人員的規(guī)定情況，任職自股東會表決通過之日起止這屆股東會任期屆滿日才行。
公司獨立董事對股東會聘用劉書杰老先生出任企業(yè)董事長助理發(fā)布了確立贊同的單獨建議。
三、聘用證券事務(wù)代表的現(xiàn)象
2023年6月9日，公司召開第二屆股東會第十三次大會，表決通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，允許聘用劉昊女性、宗健騰先生為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，任職自股東會表決通過之日起止這屆股東會任期屆滿日才行。
劉昊女性已經(jīng)取得上海交易所授予的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》。
宗健騰先生有待獲得上海交易所授予的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，其服務(wù)承諾將于近期參與上海交易所科創(chuàng)板上市董事長助理任前學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
四、手機(jī)上網(wǎng)公示配件
沈陽市芯源微電子產(chǎn)品股份有限公司公司獨立董事有關(guān)第二屆股東會第十三次大會有關(guān)提案自主的建議。
特此公告。
沈陽市芯源微電子產(chǎn)品有限責(zé)任公司股東會
2023年6月10日
配件：個人簡歷
（一）高級副總裁個人簡歷
程虎老先生，1988年1月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，機(jī)械工程及自動化技術(shù)專業(yè)，工程師，曾榮獲遼寧科技進(jìn)步一等獎、遼寧科技進(jìn)步二等獎、第六屆全國各地技能人才優(yōu)秀集體獎等獎項。2012年6月至2022年5月，列任企業(yè)電器工程師、部長助理、產(chǎn)品外觀設(shè)計部副部長、前業(yè)務(wù)部常務(wù)副總經(jīng)理、研發(fā)基地負(fù)責(zé)人、增產(chǎn)能點膠成像機(jī)器設(shè)備突擊隊員負(fù)責(zé)人；2022年5月迄今，出任企業(yè)前設(shè)計方案部總監(jiān)。
到目前為止，程虎老先生持有公司股份30,000股，與公司持股5%之上公司股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員沒有其他關(guān)聯(lián)性；未遭受中國證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或上海交易所懲罰的情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。
（二）董事長助理個人簡歷
劉書杰老先生，1990年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2015年7月至2020年11月，于國信證券股份有限公司從業(yè)投資銀行業(yè)務(wù)，保薦代表人；2020年11月至2021年11月，于安全證券股份有限公司從業(yè)投資銀行業(yè)務(wù)，保薦代表人；2021年11月迄今，出任企業(yè)證券投資部主管、證券事務(wù)代表。
到目前為止，劉書杰老先生未持有公司股份，與公司持股5%之上公司股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員沒有其他關(guān)聯(lián)性；未遭受中國證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或上海交易所懲罰的情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。劉書杰老先生已經(jīng)取得上海交易所授予的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》。
（三）證券事務(wù)代表個人簡歷
劉昊女性，1996年2月出生，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，會計學(xué)專業(yè)。自2018年7月迄今列任沈陽市芯源微電子產(chǎn)品有限責(zé)任公司會計、總裁助理、證券事務(wù)運(yùn)營專員。2020年6月至2022年3月，出任企業(yè)第一屆職工監(jiān)事職工監(jiān)事。
到目前為止，劉昊女性未持有公司股份，與公司持股5%之上公司股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員沒有其他關(guān)聯(lián)性；未遭受中國證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或上海交易所懲罰的情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。
宗健騰先生，1994年4月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，會計學(xué)專業(yè)。自2016年7月至2019年8月任建設(shè)銀行沈陽市中山支行財務(wù)會計；2019年9月至2021年10月任建設(shè)銀行黑龍江省支行風(fēng)險經(jīng)理；2021年11月迄今任沈陽市芯源微電子產(chǎn)品有限責(zé)任公司證券事務(wù)運(yùn)營專員。
到目前為止，宗健騰先生未持有公司股份，與企業(yè)董事長兼總裁宗潤福老先生系親子關(guān)系，此外，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有遭受中國證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或上海交易所懲罰的情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。
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