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辰欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知
證券代碼：603367證券簡稱：辰欣藥業(yè)公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●股東會舉辦日期：2023年6月26日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第一次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年6月26日13點30分
舉辦地址：山東濟(jì)寧市高新區(qū)同濟(jì)路16號辰欣藥業(yè)有限責(zé)任公司一產(chǎn)業(yè)園區(qū)寫字樓六樓會議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月26日
至2023年6月26日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次會議有關(guān)提案早已企業(yè)第四屆董事會第二十次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的有關(guān)公示。
2、特別決議提案：提案1—議案11
3、對中小股東獨立記票的議案：提案1—議案11
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案11
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：杜振新老先生、辰欣科技集團(tuán)有限公司、北海市辰昕創(chuàng)投有限責(zé)任公司。
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標(biāo)
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會備案方式
為確保此次股東會的成功召開，出席本次股東會股東及股東代表應(yīng)提前備案確定，具體事宜如下所示：
1、備案方法：
（1）公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，應(yīng)擁有加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東個股賬戶、個人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實申請辦理登記；對其法人代表委托委托代理人參會的，應(yīng)持身份證、個股賬戶、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書（詳見附件1）申請辦理登記。
（2）法人股東：法人股東親身列席會議的，應(yīng)擁有個人身份證、個股賬戶申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)擁有委托代理人身份證件、法人股東開具的法人授權(quán)書（詳見附件1）、受托人個股賬戶申請辦理登記。
2、備案時長：2023年6月21日早上：9:00-11:00；在下午：14:00-16:30
3、備案地址：企業(yè)證券事務(wù)部公司辦公室（山東濟(jì)寧市高新區(qū)同濟(jì)路16號辰欣藥業(yè)有限責(zé)任公司證券事務(wù)部公司辦公室）
4、外地公司股東可采取信件的形式進(jìn)行備案（還需提供相關(guān)證書文案），信件以（2023年6月21日在下午16:30前送到至企業(yè)）備案期限內(nèi)以公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在信件中列明聯(lián)系方式，附“股東會”字眼。
六、其他事宜
1、列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上有關(guān)有效身份證件正本、影印件各一份。
2、這次股東會現(xiàn)場會議開會時間預(yù)估大半天，列席會議者交通出行及吃住費用自理。
3、請列席會議者于2023年6月26日13:00前抵達(dá)會議召開地址簽到。
4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，此次股東會的過程依照當(dāng)日通告。
5、企業(yè)通迅錄及聯(lián)系電話
大會手機(jī)聯(lián)系人：孫偉
通訊地址：山東濟(jì)寧市高新區(qū)同濟(jì)路16號辰欣藥業(yè)有限責(zé)任公司證券事務(wù)部
手機(jī)：0537-2989906
特此公告。
辰欣藥業(yè)有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月10日
配件1：法人授權(quán)書
上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
辰欣藥業(yè)有限責(zé)任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月26日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托日期：年月日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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