證券代碼：002286證券簡稱：保齡寶公示序號(hào)：2023-021

董事會(huì)及全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛報(bào)紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提醒具體內(nèi)容：

●此次回購注銷事宜涉及到134名激勵(lì)對(duì)象，回購注銷的員工持股計(jì)劃總數(shù)總計(jì)104.2320億港元，占回購注銷前企業(yè)總股本的0.28%，復(fù)購總金額rmb7,275,393.60元。

●經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，公司本次約束性股票回購注銷事項(xiàng)已經(jīng)在2023年06月08日申請(qǐng)辦理進(jìn)行。復(fù)購結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由371,812,900股調(diào)整為370,770,580股。

保齡寶微生物有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月27日舉辦第五屆股東會(huì)第十九次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，由于《保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“此次激勵(lì)計(jì)劃”）獲授員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中3人辭職不再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，允許由企業(yè)回購注銷其當(dāng)期已獲得授但還沒有解除限售的2.6880億港元員工持股計(jì)劃，回購價(jià)格為6.98元/股；由于獲授員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中1人因?yàn)殡x休而不在企業(yè)就職，允許由企業(yè)回購注銷其當(dāng)期已獲得授但還沒有解除限售的1.2240億港元員工持股計(jì)劃，回購價(jià)格為6.98元/股再加上金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率總和；由于企業(yè)2022年銷售業(yè)績沒有達(dá)到績效考評(píng)總體目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，允許企業(yè)回購注銷130名在職人員激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期相匹配不可解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)100.3200億港元，回購價(jià)格為6.98元/股再加上金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率總和；此次總計(jì)回購注銷員工持股計(jì)劃104.2320億港元。該事項(xiàng)已經(jīng)于2023年5月19日舉行的企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議準(zhǔn)許，主要內(nèi)容詳細(xì)刊登于巨潮資訊網(wǎng)的有關(guān)公示或文檔。

企業(yè)已于近日在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦完以上員工持股計(jì)劃的回購注銷事項(xiàng)，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下。

一、此次激勵(lì)計(jì)劃已履行相應(yīng)審批流程

（一）2021年9月21日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)審議通過了《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。法律事務(wù)所及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問各自出具了法律意見書及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)。

（二）2021年9月22日至2021年10月1日，企業(yè)對(duì)初次授于激勵(lì)對(duì)象名單的姓名及職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。2021年10月9日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》。

（三）2021年10月12日，公司召開2021年第四次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。并且于同一天公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及首次授予激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（四）2021年11月8日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第七次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。職工監(jiān)事對(duì)變更后的初次授于激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)再度進(jìn)行核查并做出了贊同的建議。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。法律事務(wù)所及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問各自出具了法律意見書及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)。

（五）2021年12月2日，企業(yè)公布了《保齡寶生物股份有限公司關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)首次授予登記完成公告》，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于個(gè)股期權(quán)登記工作，向滿足條件的135名激勵(lì)對(duì)象授于619.71萬分個(gè)股期權(quán)。

（六）2021年12月9日，企業(yè)公布了《保齡寶生物股份有限公司關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票首次授予登記完成公告》，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于員工持股計(jì)劃登記工作，向滿足條件的135名激勵(lì)對(duì)象授于265.59億港元員工持股計(jì)劃，此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于員工持股計(jì)劃上市日為2021年12月13日。此次員工持股計(jì)劃授于結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由369,256,000股增加到了371,911,900股。

（七）2022年10月18日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第十五次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購價(jià)格的議案》、《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》、《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》等提案，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。法律事務(wù)所及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問各自出具了法律意見書及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)。

（八）2022年10月26日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于激勵(lì)對(duì)象中不會(huì)再具有鼓勵(lì)資質(zhì)的1人已獲授但還沒有行權(quán)的23.10萬分個(gè)股期權(quán)的銷戶事項(xiàng)。

（九）2022年11月3日，企業(yè)2022年第二次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》等提案，公司在隔日公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》。

（十）2022年11月4日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)的提示性公告》，此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于個(gè)股期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期選用獨(dú)立行權(quán)方法，可行權(quán)個(gè)股期權(quán)總數(shù)總共119.3220萬分。

（十一）2022年12月9日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，企業(yè)為本次激勵(lì)計(jì)劃134名初次授于激勵(lì)對(duì)象可解除限售的總共51.1380億港元員工持股計(jì)劃辦了解除限售事項(xiàng)，此次解除限售的員工持股計(jì)劃發(fā)售商品流通日期是2022年12月13日。

（十二）2022年12月22日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于激勵(lì)對(duì)象中不會(huì)再具有鼓勵(lì)資質(zhì)的1人已獲授的9.90億港元員工持股計(jì)劃的回購注銷事項(xiàng)。

（十三）2023年4月27日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第十九次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》等提案，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。法律事務(wù)所及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問各自出具了法律意見書及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)。

（十四）2023年5月11日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了此次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象中不會(huì)再具有鼓勵(lì)資質(zhì)的4人已獲授但還沒有行權(quán)的11.4100萬分個(gè)股期權(quán)及其130名在職人員激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)行權(quán)期沒有達(dá)到績效考評(píng)總體目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相匹配不得行權(quán)的234.0800萬分個(gè)股期權(quán)的銷戶事項(xiàng)。

（十五）2023年5月19日，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》等提案，公司在隔日公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》。

二、此次激勵(lì)計(jì)劃回購注銷一部分員工持股計(jì)劃的說明

（一）回購注銷的原因和總數(shù)

1、因激勵(lì)對(duì)象辭職不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)而回購注銷

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)離職或合同期滿且個(gè)人原因不會(huì)再續(xù)簽的，激勵(lì)對(duì)象已解除限售的員工持股計(jì)劃未作解決，已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢回購注銷。

由于獲授員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中3人因?yàn)檗o職不再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，其已獲得授但還沒有解除限售的2.6880億港元員工持股計(jì)劃應(yīng)當(dāng)由企業(yè)回購注銷。

2、因激勵(lì)對(duì)象離休不會(huì)再在企業(yè)就職而回購注銷

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因離休而不在企業(yè)就職的，自辭職的時(shí)候起激勵(lì)對(duì)象已解除限售的員工持股計(jì)劃未作解決，已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢再加上金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率總和回購注銷。

由于獲授員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中1人因?yàn)殡x休而不在企業(yè)就職，其已獲得授但還沒有解除限售的1.2240億港元員工持股計(jì)劃應(yīng)當(dāng)由企業(yè)回購注銷。

3、因第二個(gè)解除限售期企業(yè)績效考評(píng)未達(dá)標(biāo)而回購注銷

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于員工持股計(jì)劃的第二個(gè)解除限售銷售業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)見下表所顯示：

注：（1）以上“主營業(yè)務(wù)收入”指經(jīng)審計(jì)的上市企業(yè)合并財(cái)務(wù)報(bào)表后主營業(yè)務(wù)收入。以上“純利潤”指經(jīng)審計(jì)的上市企業(yè)合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于上市公司股東的純利潤，且考評(píng)本年度（2021-2023）的純利潤為去除全部在有效期內(nèi)股權(quán)激勵(lì)方案及股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（如有）股份支付費(fèi)用危害的值。

（2）若企業(yè)產(chǎn)生財(cái)產(chǎn)/資產(chǎn)收購等因素業(yè)績經(jīng)營規(guī)模的情況，則各年績效考評(píng)總體目標(biāo)要以扣減應(yīng)該等資本運(yùn)營而新增的或者減少的經(jīng)營收入和凈利潤做為測(cè)算根據(jù)。

若各解除限售期限內(nèi)，企業(yè)本期銷售業(yè)績水準(zhǔn)沒有達(dá)到以上績效考評(píng)總體目標(biāo)，全部激勵(lì)對(duì)象相匹配考評(píng)當(dāng)初方案解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢再加上金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率總和回購注銷。

由于企業(yè)2022年銷售業(yè)績沒有達(dá)到績效考評(píng)總體目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將會(huì)對(duì)130名在職人員激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期相匹配不可解除限售的100.3200億港元員工持股計(jì)劃給予回購注銷。

綜上所述，此次總計(jì)回購注銷員工持股計(jì)劃104.2320億港元。此次回購注銷后，公司本次激勵(lì)計(jì)劃獲授員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象由134人調(diào)整至130人，已授于但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總數(shù)由204.5520億港元調(diào)整至100.3200億港元。此次回購注銷事宜早已企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過。

（二）此次購買的價(jià)格和自有資金

公司在2022年10月18日召開第五屆股東會(huì)第十五次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和員工持股計(jì)劃回購價(jià)格的議案》，由于企業(yè)2021年本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》要求，員工持股計(jì)劃回購價(jià)格由7.04元/股調(diào)整至6.98元/股。此次復(fù)購總額為7,275,393.60元，均為企業(yè)自籌資金。

三、此次回購注銷的驗(yàn)資報(bào)告及完成狀況

效會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次回購注銷員工持股計(jì)劃并減資的事項(xiàng)展開了檢審，并提交了《保齡寶生物股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（效驗(yàn)字（2023）第000022號(hào)）。截止到2023年5月23日止，發(fā)生變更總計(jì)注冊(cè)資金rmb370,770,580.00元，總股本rmb370,770,580.00元。

截止本公告日，此次約束性股票回購注銷辦理手續(xù)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理進(jìn)行。

四、此次回購注銷前后左右企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

公司本次回購注銷員工持股計(jì)劃104.2320億港元后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

五、此次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃對(duì)企業(yè)的危害

此次回購注銷一部分已授于但并未解除限售的員工持股計(jì)劃事宜不受影響此次激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響，也不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的良好性和安全性。公司管理團(tuán)隊(duì)還將繼續(xù)盡職履責(zé)，用心履行法定職責(zé)，積極為公司股東創(chuàng)造財(cái)富。

特此公告。

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年06月09日