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上海百聯(lián)集團股份有限公司有關聘用財務經(jīng)理、董事長助理的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、公司財務總監(jiān)、董事長助理卸任事宜
上海百聯(lián)集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日接到公司財務總監(jiān)、董事長助理董小春先生卸任匯報。董小春老先生由于工作原因辭掉公司財務總監(jiān)、董事長助理職位。
董事會對董小春老師在任職期對企業(yè)所作的奉獻表示衷心的感謝。
二、企業(yè)聘用財務經(jīng)理、董事長助理事宜
公司在2023年6月9日以通信會議形式召開第九屆股東會第二十一次大會，大會以8票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于聘任財務總監(jiān)、董事會秘書的議案》（個人簡歷附后），具體內(nèi)容如下：
根據(jù)總經(jīng)理候選人，股東會擬聘用楊琴女性為公司發(fā)展董事長助理，自股東會聘用之日起止第九屆股東會屆滿時止；依據(jù)經(jīng)理候選人，股東會擬聘用楊琴女性為公司財務總監(jiān)，自股東會聘用之日起止第九屆股東會屆滿時止。
楊琴女性已經(jīng)取得上海交易所授予的股東會秘書資格證書，具有執(zhí)行股東會秘書職責所必需的理論知識和需要的工作經(jīng)歷，具有較好的職業(yè)道德規(guī)范和個人素質(zhì)，符合規(guī)定法律法規(guī)、相關法規(guī)的董事會秘書任職要求。截止到本公告公布日，楊琴女性未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東及持倉5%之上股東中間不會有關聯(lián)性。楊琴女性不會有《公司法》、證監(jiān)會和上海交易所評定的不可出任發(fā)售公司高級管理人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它有關部門懲罰或證交所懲罰。
公司獨立董事王志強老先生、蔣騰創(chuàng)互聯(lián)老先生、朱洪超老先生對于該聘用事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。
特此公告。
上海百聯(lián)集團股份有限公司
股東會
2023年6月10日
附：楊琴女性個人簡歷
女，1982年出世，碩士研究生，工商管理學。
曾擔任德勤華永會計事務所審計經(jīng)理，紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司財務管理中心副總、財務經(jīng)理，紅心美凱龍控股有限公司首席運營官，紅心美凱龍控股有限公司董事局主席。
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