本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 本次交易出臺(tái)后,有關(guān)標(biāo)底將列入企業(yè)合并報(bào)表范圍；

● 此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，亦不組成重組上市；

● 本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過(guò)，有待得到股東會(huì)許可的，與本買(mǎi)賣(mài)的有關(guān)關(guān)聯(lián)人將回避表決；

● 此次計(jì)劃收購(gòu)的標(biāo)底成立時(shí)間短，建成投產(chǎn)時(shí)間很短，最近一年及一期均虧損，將來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況存在一定的可變性，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

1、恒盛電力能源有限責(zé)任公司（下稱“恒盛電力能源”、“企業(yè)”）于近日與浙江樺茂科技公司（下稱“樺茂高新科技”、“標(biāo)的公司”）、余國(guó)旭、武義樺潤(rùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）簽定附起效要求的增資協(xié)議。依照約定書(shū)，公司擬支付現(xiàn)金名義向樺茂高新科技增資擴(kuò)股10,000.00萬(wàn)余元，主要運(yùn)用于樺茂高新科技修建工業(yè)廠房和設(shè)備購(gòu)買(mǎi)，增資擴(kuò)股結(jié)束后企業(yè)將會(huì)擁有樺茂高新科技66.67%的股份。依據(jù)買(mǎi)賣(mài)分配，此次交易完成后樺茂高新科技將列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。

2、此次增資擴(kuò)股買(mǎi)賣(mài)組成關(guān)聯(lián)方交易，依據(jù)此次增資擴(kuò)股額度及樺茂高新科技現(xiàn)階段資產(chǎn)總額、資產(chǎn)總額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、純利潤(rùn)等相關(guān)信息，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，亦不組成重組上市。

3、公司在2023年6月9日舉辦第二屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。此次股東會(huì)一共有7名執(zhí)行董事參加，在其中執(zhí)行董事余國(guó)旭老先生、余恒老先生、余沃丹老先生做為關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他4名執(zhí)行董事對(duì)于該提案均投反對(duì)票。獨(dú)董于友達(dá)老先生、周鑫發(fā)老先生、徐浩老先生已就此次提案發(fā)布事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議，允許本次交易。

4、本次交易尚要遞交股東會(huì)開(kāi)展決議，與本關(guān)聯(lián)方交易有利益關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決；有關(guān)增資協(xié)議待企業(yè)股東大會(huì)審議成功后起效。

5、本次交易前12個(gè)月，除此次關(guān)聯(lián)方交易事宜外，公司和樺茂科技技術(shù)關(guān)聯(lián)方交易僅是企業(yè)分公司浙江省恒鑫電力有限公司向租賃廠房用于制造。

截止到此次關(guān)聯(lián)方交易才行，以往12個(gè)月公司和同一關(guān)聯(lián)人開(kāi)展買(mǎi)賣(mài)交易或者與不一樣關(guān)聯(lián)人所進(jìn)行的同樣買(mǎi)賣(mài)類型下標(biāo)底有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易沒(méi)有達(dá)到3,000.00多萬(wàn)元，且沒(méi)有做到上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%之上。

二、擬增資擴(kuò)股標(biāo)底基本概況

1、擬增資擴(kuò)股標(biāo)底狀況

標(biāo)的名稱：浙江省樺茂科技公司

成立年限：2022年7月25日

注冊(cè)資金：5,000.00萬(wàn)人民幣

申請(qǐng)注冊(cè)地址：浙江衢州市龍游縣模環(huán)鄉(xiāng)浙江龍游開(kāi)發(fā)區(qū)北斗系統(tǒng)大路12號(hào)4號(hào)生產(chǎn)車(chē)間

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：特種設(shè)備制造（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷售；珠寶飾品生產(chǎn)制造；珠寶飾品零售；高純石墨及碳素制品市場(chǎng)銷售；新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；高純石墨及碳素制品生產(chǎn)制造；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；非金屬礦物產(chǎn)品生產(chǎn)制造；金屬工具生產(chǎn)制造；金屬工具市場(chǎng)銷售；有色金屬合金市場(chǎng)銷售；有色金屬合金生產(chǎn)制造；新式金屬功能材料市場(chǎng)銷售；金屬制造及淬火熱處理；五金產(chǎn)品生產(chǎn)制造；高性能纖維及復(fù)合材質(zhì)市場(chǎng)銷售；通用設(shè)備制造（沒(méi)有特種設(shè)備制造）；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備生產(chǎn)制造；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備市場(chǎng)銷售；工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人制造；３Ｄ打印出基本材料銷售；３Ｄ打印機(jī)服務(wù)；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；真空鍍膜加工；特殊陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；特殊陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；液壓密封件生產(chǎn)制造；玻纖及制品生產(chǎn)制造；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料市場(chǎng)銷售；電子器件專用設(shè)備制造；建筑裝飾材料生產(chǎn)制造專用機(jī)械制造；第一類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械銷售；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

此次增資擴(kuò)股前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

董事長(zhǎng)余國(guó)旭老先生與此同時(shí)出任樺茂高新科技實(shí)行董事兼總經(jīng)理，因而，樺茂高新科技組成企業(yè)的關(guān)聯(lián)法人。

2、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)報(bào)表

樺茂高新科技一年及一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：人民幣元

以上財(cái)務(wù)報(bào)表早已天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)。

3、標(biāo)的公司被列入失信執(zhí)行人狀況的表明

截至本公告日，樺茂高新科技資信情況優(yōu)良，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

4、有關(guān)標(biāo)的公司貸款擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助、資金占用費(fèi)說(shuō)明

樺茂高新科技不會(huì)有給他人公司擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等狀況，依照此次增資協(xié)議達(dá)成交易后，企業(yè)亦不會(huì)出現(xiàn)以非營(yíng)利性經(jīng)濟(jì)往來(lái)的方式變向?yàn)楸敬谓灰讛橙朔教峁┴?cái)務(wù)資助情況。

三、交易對(duì)象基本概況及關(guān)聯(lián)性詳細(xì)介紹

交易對(duì)象一：

名字：余國(guó)旭

居所：浙江衢州市龍游縣***

關(guān)聯(lián)性：董事長(zhǎng)余國(guó)旭先生為樺茂高新科技實(shí)行董事兼總經(jīng)理。

誠(chéng)實(shí)守信狀況：資信情況優(yōu)良，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

交易對(duì)象二：

企業(yè)名字：武義樺潤(rùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

公司性質(zhì)：合伙企業(yè)

經(jīng)營(yíng)地：浙江衢州市龍游縣龍洲街道社區(qū)平政路108號(hào)501室-1

執(zhí)行事務(wù)合伙人：余國(guó)旭

注冊(cè)資金：1,000.00萬(wàn)人民幣

工商注冊(cè)號(hào)：330825000149745

成立年限：2023年4月10日

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

關(guān)聯(lián)性：董事長(zhǎng)余國(guó)旭先生為該有限合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人，所以該合伙制企業(yè)為公司關(guān)聯(lián)法人。

誠(chéng)實(shí)守信狀況：資信情況優(yōu)良，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

四、協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容

1、成交額、付款方式

本次交易，企業(yè)會(huì)以現(xiàn)錢(qián)名義向樺茂高新科技增資擴(kuò)股10,000.00萬(wàn)余元，增資擴(kuò)股前后左右標(biāo)底公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及注資情況如下：

此次增資擴(kuò)股前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

此次增資擴(kuò)股后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

2、合同的起效標(biāo)準(zhǔn)

本協(xié)定在協(xié)議書(shū)多方簽名蓋章后創(chuàng)立，并同時(shí)符合以下條件時(shí)起效：

（1）多方依規(guī)進(jìn)行增資擴(kuò)股和增資買(mǎi)賣(mài)文檔所需要的各類內(nèi)部結(jié)構(gòu)相關(guān)手續(xù)（包含但是不限于根據(jù)準(zhǔn)許增資擴(kuò)股的股東會(huì)議決議、股東會(huì)決議等。）

（2）就此次増資，樺茂高新科技目前公司股東允許本協(xié)定項(xiàng)下增資擴(kuò)股買(mǎi)賣(mài)并舍棄對(duì)此次增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

本協(xié)定實(shí)施后，投資人10個(gè)工作日日內(nèi)將增資款全額的付給樺茂高新科技指定銀行帳戶。

3、買(mǎi)賣(mài)定價(jià)原則

依據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開(kāi)具的天健審〔2023〕7239號(hào)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，樺茂高新科技截止到2023年3月31日的資產(chǎn)總額總金額4,816.57萬(wàn)余元。

依據(jù)江蘇華信資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開(kāi)具的蘇華評(píng)報(bào)字〔2023〕第279號(hào)分析報(bào)告，在評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日2023年3月31日，評(píng)定資產(chǎn)總額為7,992.33萬(wàn)余元；評(píng)定負(fù)債額為2,902.48萬(wàn)余元；評(píng)定資產(chǎn)總額為5,089.85萬(wàn)余元，投入產(chǎn)出率為5.67%。

根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及分析報(bào)告，買(mǎi)賣(mài)多方明確此次增資擴(kuò)股買(mǎi)賣(mài)適用標(biāo)底公司估值為5,000.00萬(wàn)余元，較賬面凈資產(chǎn)盈率為3.81%。

4、自有資金

公司本次增資擴(kuò)股資金來(lái)源為自籌資金和自籌經(jīng)費(fèi)。

5、過(guò)渡期損益所屬

多方允許，樺茂科技在評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日后到財(cái)產(chǎn)交收日期內(nèi)所產(chǎn)生的損益表由標(biāo)的公司此次項(xiàng)目投資結(jié)束后的所有公司股東按此次項(xiàng)目投資結(jié)束后的實(shí)繳出資占比具有。

6、別的分配

增資擴(kuò)股結(jié)束后，標(biāo)的公司開(kāi)設(shè)股東會(huì)，董事會(huì)的董事人數(shù)為五人，在其中，恒盛電力能源委任三名執(zhí)行董事，在其中企業(yè)的老總、財(cái)務(wù)主管由恒盛電力能源委任。公司治理結(jié)構(gòu)架構(gòu)將于企業(yè)章程中詳盡承諾。

五、買(mǎi)賣(mài)目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

樺茂高新科技是一家專業(yè)從事CVD全產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)項(xiàng)目研發(fā)以及相關(guān)商品生產(chǎn)和銷售的公司。關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)規(guī)劃包含：具有MPCVD法培養(yǎng)大鉆石技術(shù)性、（HTHP）提升鉆石的品質(zhì)技術(shù)性、具有冶金材料激光切割機(jī)加工水平。并面對(duì)半導(dǎo)體材料、處理芯片熱沉等優(yōu)質(zhì)高端裝備制造及消費(fèi)賽道進(jìn)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)研究，由于該科學(xué)研究仍然處于開(kāi)發(fā)階段,沒(méi)有業(yè)務(wù),未造成收益,預(yù)估存在一定的可變性。

此次以增資方式回收樺茂高新科技，能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)在冶金材料領(lǐng)域的布局，在夯實(shí)固有業(yè)務(wù)流程可持續(xù)發(fā)展的情況下，大力開(kāi)拓一個(gè)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，該次增資擴(kuò)股樺茂高新科技合乎公司發(fā)展規(guī)劃，有助于提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、長(zhǎng)期性營(yíng)運(yùn)能力并為企業(yè)眾多公司股東產(chǎn)生持續(xù)回報(bào)。

六、決議決策制定

1、股東會(huì)

公司在2023年6月9日召開(kāi)第二屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事余國(guó)旭、余恒、余沃丹回避表決，以4票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論根據(jù)了這一提案。獨(dú)董對(duì)于該關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)展開(kāi)了事先認(rèn)同并做出了獨(dú)立性建議，本次交易尚要遞交股東大會(huì)審議。本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理方法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

2、職工監(jiān)事

公司在2023年6月9日召開(kāi)第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論根據(jù)了這一提案。本次交易尚要遞交股東大會(huì)審議，不需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)許。

3、獨(dú)董事先認(rèn)同建議

此次關(guān)聯(lián)方交易符合公司的發(fā)展理念，遵照公平公正標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易的重要性、商業(yè)條款的遵照、市場(chǎng)定價(jià)公允性等相關(guān)信息展開(kāi)了事先審批，并且對(duì)中介公司部門(mén)出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、分析報(bào)告展開(kāi)了查看，一致認(rèn)為：此次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允價(jià)值，不存在損害公司與非關(guān)系股東利益的情形，符合公司持續(xù)發(fā)展權(quán)益。因而，大家一致同意企業(yè)本次交易，并同意將這個(gè)提案提交公司第二屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議。

4、獨(dú)董單獨(dú)建議

企業(yè)整體獨(dú)董一致認(rèn)為：公司本次向關(guān)聯(lián)企業(yè)增資擴(kuò)股收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)決策制定合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事對(duì)關(guān)聯(lián)方交易事宜回避表決。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允價(jià)值，不存在損害公司與非關(guān)系股東利益的情形，符合公司持續(xù)發(fā)展權(quán)益。因而，大家一致同意企業(yè)本次交易，并同意將這個(gè)提案提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

綜上所述，企業(yè)整體獨(dú)董一致同意《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

七、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

公司本次增資擴(kuò)股的標(biāo)的公司樺茂高新科技創(chuàng)立時(shí)間較短，建成投產(chǎn)時(shí)間很短，將來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況存在一定的可變性，最近一年及一期均虧損，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流不斷小于零，將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)形勢(shì)等多種因素。公司存在難以實(shí)現(xiàn)預(yù)估長(zhǎng)期投資風(fēng)險(xiǎn)，煩請(qǐng)廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

恒盛電力能源有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：605580 證券簡(jiǎn)稱：恒盛電力能源 公示序號(hào)：2023-027

恒盛電力能源有限責(zé)任公司

第二屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

恒盛電力能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年6月9日在企業(yè)三樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)和通信緊密結(jié)合方法舉辦，此次會(huì)議報(bào)告于2023年6月3日以通信方式送到諸位執(zhí)行董事，此次會(huì)議應(yīng)參與決議的執(zhí)行董事7人，具體參加決議執(zhí)行董事7人，會(huì)議由老總余國(guó)旭老先生組織。大會(huì)列席人員為監(jiān)事會(huì)成員、董事長(zhǎng)助理及其它高管人員。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會(huì)議審議根據(jù)二項(xiàng)提案。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告》。

關(guān)聯(lián)董事余國(guó)旭、余恒、余沃丹回避表決。

決議結(jié)論：允許4票，抵制0票，放棄0票

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)擬定于2023年6月26日13:00在浙江省武義開(kāi)發(fā)區(qū)興北街10號(hào)企業(yè)三樓會(huì)議室召開(kāi)2023年第二次股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

三、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議》；

（二）《恒盛能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（三）《恒盛能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》。

特此公告。

恒盛電力能源有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：605580 證券簡(jiǎn)稱：恒盛電力能源 公示序號(hào)：2023-028

恒盛電力能源有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第二十一次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

恒盛電力能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會(huì)于2023年6月9日在企業(yè)二樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)和通信相結(jié)合的舉辦，此次會(huì)議報(bào)告于2023年6月3日以通信方式送到諸位公司監(jiān)事，此次會(huì)議應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事3人，具體參加決議公司監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)周躍森老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會(huì)議審議根據(jù)一項(xiàng)提案。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。

三、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》

特此公告。

恒盛電力能源有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月10日

證券代碼：605580 證券簡(jiǎn)稱：恒盛電力能源 公示序號(hào)：2023-029

恒盛電力能源有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年

第二次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月26日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月26日 13點(diǎn)00分

舉辦地址：恒盛電力能源有限責(zé)任公司三樓會(huì)議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月26日

至2023年6月26日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)2023年6月10日舉行的第二屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第二十一次會(huì)議審議根據(jù)，會(huì)議決議公示和有關(guān)文件均已經(jīng)在企業(yè)特定公布新聞媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布。

2、 特別決議提案：無(wú)

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：余國(guó)旭、杜順仙、余恒、余沃丹

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）備案方法

1、法人股東持身份證、股東賬戶卡；

2、由委托代理人意味著自然人股東出席本次大會(huì)的，應(yīng)提供受托人身份證件（影印件）、受托人親筆寫(xiě)簽訂的法人授權(quán)書(shū)（受權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件1）、股東賬戶卡和委托代理人身份證件；

3、由法人代表意味著公司股東出席本次大會(huì)的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、蓋上法人代表單位印章的部門(mén)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡；公司股東授權(quán)委托非法人代表出席本次大會(huì)的，應(yīng)提供個(gè)人身份證，蓋上法人代表單位印章然后由法人代表簽訂的法人授權(quán)書(shū)、蓋上法人代表單位印章的部門(mén)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡；

4、股票融資投資人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開(kāi)具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開(kāi)具的受權(quán)委托書(shū)原件；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持蓋上法人代表單位印章的部門(mén)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、與會(huì)人員有效身份證件、受權(quán)委托書(shū)原件；

5、我們公司拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。自然人股東或委托代理人可以使用信件、電子郵件或發(fā)傳真形式進(jìn)行備案，以信件、電子郵件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東，在信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼并提供有效聯(lián)系電話，請(qǐng)?jiān)?023年6月25日15:00前送到企業(yè)證券事務(wù)部，然后進(jìn)行手機(jī)確定。

注：全部正本都應(yīng)一份影印件，請(qǐng)自然人股東或委托代理人在參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上有效證件。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月25日早上9：30-11：00；在下午13：00-15：00

（三）備案地址：企業(yè)三樓會(huì)議廳

六、 其他事宜

（一）大會(huì)聯(lián)系電話：手機(jī)聯(lián)系人：徐潔芬 通訊地址：浙江省衢州市武義開(kāi)發(fā)區(qū)興北街10號(hào) 聯(lián)系方式：0570-7258066 發(fā)傳真：0570-7258680 郵編：324400

（二）大會(huì)花費(fèi)：出席本次大會(huì)者請(qǐng)自行安置吃住、交通出行，費(fèi)用自理

特此公告。

恒盛電力能源有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月10日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

恒盛電力能源有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月26日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。