證券代碼：600278證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方創(chuàng)業(yè)序號(hào)：臨2023-025

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

中國(guó)東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議會(huì)議報(bào)告于2023年6月6日以書(shū)面形式和電子郵箱方法向全體公司監(jiān)事傳出。大會(huì)于2023年6月9日以通信方式舉辦。此次會(huì)議需到公司監(jiān)事5名,實(shí)到5名。大會(huì)的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議決議，全票贊同已通過(guò)《關(guān)于公司擬為參股子公司提供流動(dòng)資金擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)允許公司和東方國(guó)際集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（下稱(chēng)“集團(tuán)財(cái)務(wù)公司”）簽定保證合同，為入股24%的分公司上海東香海醫(yī)療管理有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“東香海企業(yè)”）全資子公司上海市香杏中醫(yī)院有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“香杏醫(yī)院門(mén)診”）給予周轉(zhuǎn)資金貸款擔(dān)保，允許企業(yè)按占股比例給予周轉(zhuǎn)資金貸款擔(dān)保480萬(wàn)余元（=2,000*0.24），時(shí)限三年。

公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：本次貸款擔(dān)保通常是企業(yè)為了支持企業(yè)參股子公司日常運(yùn)營(yíng)而所提供的貸款擔(dān)保，然后由東方國(guó)際集團(tuán)上海投資有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“中國(guó)東方項(xiàng)目投資”）給予質(zhì)押擔(dān)保，中國(guó)東方項(xiàng)目投資具有很強(qiáng)的履約情況，足夠確保上市企業(yè)權(quán)益。這次貸款擔(dān)保事宜不存在損害公司與別的股東利益的情形,也不會(huì)影響上市公司自覺(jué)性，對(duì)我們公司當(dāng)期及將來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)擔(dān)保，要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，關(guān)系公司監(jiān)事瞿元慶、胡宏春、韓承榮回避表決。

特此公告。

中國(guó)東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月10日

證券代碼：600278證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方創(chuàng)業(yè)序號(hào)：臨2023-026

中國(guó)東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司

擬為參股子公司給予周轉(zhuǎn)資金貸款擔(dān)保暨

關(guān)聯(lián)交易的公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人為上市企業(yè)入股24%分公司上海東香海醫(yī)療管理有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“東香海企業(yè)”）全資子公司上海市香杏中醫(yī)院有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“香杏醫(yī)院門(mén)診”），是上市企業(yè)關(guān)聯(lián)人

●此次擔(dān)保額度為480萬(wàn)人民幣，企業(yè)并未為香杏醫(yī)院門(mén)診給予過(guò)貸款擔(dān)保

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：有

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：香杏醫(yī)院負(fù)債率超出70%，請(qǐng)投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

2020年4月2日，中國(guó)東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第七屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議同意公司出資480萬(wàn)余元，與東方國(guó)際集團(tuán)上海投資有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“中國(guó)東方項(xiàng)目投資”）及其普通合伙人沈德海合資企業(yè)開(kāi)設(shè)東香海企業(yè)。東香海公司注冊(cè)資本2,000萬(wàn)余元，中國(guó)東方項(xiàng)目投資持倉(cāng)51%，公司持股24%，普通合伙人沈德海持倉(cāng)25%（詳細(xì)臨2020-018、019號(hào)公告）。此次被擔(dān)保方香杏醫(yī)院門(mén)診為東香海企業(yè)全資子公司。

為了支持香杏醫(yī)院門(mén)診日常運(yùn)營(yíng)，公司擬與東方國(guó)際集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（下稱(chēng)“集團(tuán)財(cái)務(wù)公司”）簽定保證合同，為香杏醫(yī)院門(mén)診給予周轉(zhuǎn)資金貸款擔(dān)保，香杏醫(yī)院門(mén)診所需要的貸款擔(dān)保總額為2,000萬(wàn)余元，依據(jù)《上海市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)融資擔(dān)保及資金出借管理辦法》（滬國(guó)資公司點(diǎn)評(píng)〔2023〕79號(hào)，下稱(chēng)“滬國(guó)資公司79號(hào)文”）的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)按占股比例擬所提供的周轉(zhuǎn)資金擔(dān)保額度為480萬(wàn)余元（=2,000*0.24），時(shí)限三年，該項(xiàng)貸款擔(dān)保由中國(guó)東方項(xiàng)目投資給予質(zhì)押擔(dān)保。

香杏醫(yī)院門(mén)診公司注冊(cè)資金2,000萬(wàn)余元，因早期建設(shè)和運(yùn)營(yíng)融資需求比較大，其本身缺乏使用價(jià)值相對(duì)較高的可抵押物的財(cái)產(chǎn)，故需依靠公司股東向其貸款等資金需求提供相關(guān)貸款擔(dān)保。東香海企業(yè)是參照行業(yè)里的行駛作法成立的持股平臺(tái)，關(guān)鍵工作的人員、業(yè)務(wù)流程運(yùn)營(yíng)和管理皆在香杏醫(yī)院門(mén)診。因而，東香海企業(yè)都不具有向金融企業(yè)申請(qǐng)辦理貸款條件，貸款主體是實(shí)體經(jīng)營(yíng)的核心香杏醫(yī)院門(mén)診。東香海公司與香杏醫(yī)院門(mén)診作為一個(gè)整體新項(xiàng)目，由東香海公司股東為香杏醫(yī)院門(mén)診公司擔(dān)保。

香杏醫(yī)院門(mén)診通過(guò)此次周轉(zhuǎn)資金貸款擔(dān)保所取得的貸款主要運(yùn)用于其日常運(yùn)營(yíng)和支付工程款，貸款擔(dān)?？傤~為2,000萬(wàn)余元，中國(guó)東方項(xiàng)目投資擬所提供的擔(dān)保額度為1,520萬(wàn)余元。按占股比例，公司擬所提供的擔(dān)保額度為480萬(wàn)余元（=2,000*0.24），時(shí)限三年。中國(guó)東方項(xiàng)目投資已經(jīng)在2023年5月30日出示承諾書(shū)，服務(wù)承諾在簽定保證合同的前提下，為公司發(fā)展該項(xiàng)貸款擔(dān)保給予質(zhì)押擔(dān)保，反擔(dān)保額度為480萬(wàn)余元，時(shí)限與企業(yè)為香杏醫(yī)院門(mén)診所提供的貸款擔(dān)保保持一致。截止到2022年底，中國(guó)東方項(xiàng)目投資資產(chǎn)總額109,035.63萬(wàn)余元，負(fù)債率48.78%，營(yíng)運(yùn)資本優(yōu)良；近三年，除2022年外，2020和2021年度均實(shí)現(xiàn)提高效益，具有相對(duì)穩(wěn)定的營(yíng)運(yùn)能力（關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)下列）。中國(guó)東方項(xiàng)目投資有實(shí)力為企業(yè)提供480萬(wàn)元質(zhì)押擔(dān)保，并具有很強(qiáng)的履約情況。

中國(guó)東方項(xiàng)目投資近三年關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬(wàn)余元

香杏醫(yī)院門(mén)診2022年底經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為12,368.80萬(wàn)余元、債務(wù)為13,966.43萬(wàn)余元，在其中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總金額5,005.54萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為-1,597.63萬(wàn)余元。負(fù)債率為112.92%，2022年1-12月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為216.40萬(wàn)余元，純利潤(rùn)為-1,816.01萬(wàn)余元。中國(guó)東方投入和集團(tuán)財(cái)務(wù)公司是該公司控股股東東方國(guó)際（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司全資子公司，公司控股股東東方國(guó)際集團(tuán)持有公司股份427,293,874股，占公司股本總量的48.34%。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東回避表決。這次貸款擔(dān)保事宜早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第四十七次會(huì)議審議根據(jù)，董事會(huì)擬報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)，并且在股東大會(huì)審議成功后，由股東會(huì)進(jìn)一步受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層在上述范圍及信用額度內(nèi)簽定有關(guān)貸款擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議書(shū)。

二、被貸款擔(dān)保企業(yè)和關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

(1).上海市香杏中醫(yī)院科技有限公司成立于2020年12月4日，由中國(guó)東方項(xiàng)目投資持倉(cāng)51%，公司持股24%，普通合伙人沈德海持倉(cāng)25%。注冊(cè)地址上海黃埔區(qū)，辦公地址：上海黃埔區(qū)制造局路584號(hào)2幢（或F樓），法人代表：賀煒，注冊(cè)資本：2000萬(wàn)余元，主營(yíng)：健康服務(wù)。

2022年底經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為12,368.80萬(wàn)余元、債務(wù)為13,966.43萬(wàn)余元，在其中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總金額5,005.54萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為-1,597.63萬(wàn)余元。負(fù)債率為112.92%，2022年1-12月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為216.40萬(wàn)余元，純利潤(rùn)為-1,816.01萬(wàn)余元。

2023年4月30日的資產(chǎn)總額為11,833.96萬(wàn)余元、債務(wù)為14,054.78萬(wàn)余元，在其中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總金額4,902.62萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額-2,220.82萬(wàn)余元。負(fù)債率為118.77%，2023年1-4月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為245.58萬(wàn)余元，純利潤(rùn)為-623.19萬(wàn)余元(沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì))。

(2).東方國(guó)際集團(tuán)上海投資科技有限公司成立于2011年，注冊(cè)資金56742.5170萬(wàn)余元，為東方國(guó)際（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司控股子公司。注冊(cè)地址：上海長(zhǎng)寧區(qū)婁山關(guān)路85號(hào)B座1104室，法人代表：賀煒，主營(yíng)投資咨詢(xún),股權(quán)投資基金,投資管理,商務(wù)咨詢(xún)。

2022年底，中國(guó)東方項(xiàng)目投資經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為212,894.93萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額86,176.35萬(wàn)余元，債務(wù)103,859.30萬(wàn)余元，2022年1-12月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6,258.22萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-5,732.92萬(wàn)余元。

2023年4月30日，中國(guó)東方項(xiàng)目投資資產(chǎn)總額為214,392.82萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為88,707.29萬(wàn)余元，債務(wù)101,187.50萬(wàn)余元，2023年1-4月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1578.39萬(wàn)余元，純利潤(rùn)2,960.20萬(wàn)余元。（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

(3).東方國(guó)際集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司為公司控股股東控股子公司，創(chuàng)立于2017年12月15日，注冊(cè)資金100,000萬(wàn)余元，關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)：對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組申請(qǐng)辦理會(huì)計(jì)和融資顧問(wèn)、個(gè)人信用公證以及相關(guān)的資詢(xún)、代理業(yè)務(wù)；幫助領(lǐng)導(dǎo)小組完成買(mǎi)賣(mài)賬款的收付款；審核批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組公司擔(dān)保；申請(qǐng)辦理領(lǐng)導(dǎo)小組間的委貸；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組申請(qǐng)辦理票據(jù)承兌與匯兌；申請(qǐng)辦理領(lǐng)導(dǎo)小組中間的結(jié)構(gòu)現(xiàn)金收付以及相應(yīng)的清算、清算方案設(shè)計(jì)方案；消化吸收領(lǐng)導(dǎo)小組的儲(chǔ)蓄；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組申請(qǐng)貸款及融資租賃業(yè)務(wù)；從業(yè)同業(yè)借款?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后才可進(jìn)行運(yùn)營(yíng)】。

2022年底，集團(tuán)財(cái)務(wù)公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為103.57億人民幣，資產(chǎn)總額12.31億人民幣，債務(wù)91.27億人民幣，2022年1-12月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.10億人民幣，純利潤(rùn)0.81億人民幣。

2023年4月30日，會(huì)計(jì)公司資產(chǎn)總額為96.95億人民幣，資產(chǎn)總額為12.52億人民幣，債務(wù)84.43億人民幣，2023年1-4月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0.75億人民幣，純利潤(rùn)0.28億人民幣。（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議和質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容

（1）擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、保證范圍

合同規(guī)定的保證范圍為主導(dǎo)合同項(xiàng)下本錢(qián)及利息（涉及利滾利和逾期利息）、合同違約金、賠償費(fèi)、集團(tuán)財(cái)務(wù)公司實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而造成的花費(fèi)（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、保全費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、執(zhí)行費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、公證費(fèi)用、公告費(fèi)、律師代理費(fèi)等）和其他任何應(yīng)付費(fèi)用。

2、保證方式

各擔(dān)保人按份共同保證，各擔(dān)保人按該市場(chǎng)份額擔(dān)負(fù)連帶清償責(zé)任；（實(shí)際市場(chǎng)份額詳見(jiàn)附件）

3、擔(dān)保期限

自合同規(guī)定生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限期滿(mǎn)之今后三年止。中國(guó)東方投入和上市企業(yè)允許債務(wù)展期的，擔(dān)保期限至貸款展期協(xié)議書(shū)再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿(mǎn)之今后三年止。若集團(tuán)財(cái)務(wù)公司依據(jù)主合同規(guī)定,公布負(fù)債提早到期,擔(dān)保期限至集團(tuán)財(cái)務(wù)公司公布的債務(wù)提早到期還款日后三年止。假如主合同項(xiàng)下的債務(wù)分期付款執(zhí)行，則是對(duì)每一期負(fù)債來(lái)講，擔(dān)保期限均至最后一期債務(wù)履行期限期滿(mǎn)之今后三年止。

4、保證責(zé)任

一、假如主合同項(xiàng)下負(fù)債期滿(mǎn)或是集團(tuán)財(cái)務(wù)公司依據(jù)主合同約定或法律法規(guī)公布負(fù)債提早期滿(mǎn)，借款人未按時(shí)發(fā)放執(zhí)行，或是借款人違背合同約定的許多承諾，中國(guó)東方投入和上市企業(yè)需在保證范圍內(nèi)馬上擔(dān)負(fù)保證責(zé)任。

二、假如中國(guó)東方投入和上市企業(yè)只為主導(dǎo)合同項(xiàng)下的那一部分負(fù)債給予確保，則在擔(dān)負(fù)保證責(zé)任蜀主合同項(xiàng)下的債務(wù)仍沒(méi)獲徹底償還，則中國(guó)東方投入和上市企業(yè)服務(wù)承諾，其向借款人或其它貸款擔(dān)保人認(rèn)為（包含事先履行）代位權(quán)或追償權(quán)，不可使集團(tuán)財(cái)務(wù)公司權(quán)益遭受一切危害，并同意主合同項(xiàng)下債務(wù)償還先于中國(guó)東方投入和上市企業(yè)代位權(quán)或追償權(quán)的完成。

具體來(lái)說(shuō)，在集團(tuán)財(cái)務(wù)公司債務(wù)沒(méi)被所有償還前，

（一）中國(guó)東方投入和上市企業(yè)允許不往借款人或其它貸款擔(dān)保人認(rèn)為代位權(quán)或追償權(quán)；若因任何原因，中國(guó)東方投入和上市企業(yè)完成了以上支配權(quán)，則應(yīng)先所獲得的賬款優(yōu)先選擇用以?xún)斶€集團(tuán)財(cái)務(wù)公司并未獲償?shù)膫鶆?wù)；

（二）主合同項(xiàng)下的債務(wù)若有物的擔(dān)保，中國(guó)東方投入和上市企業(yè)允許不因履行代位權(quán)為理由或其他其他問(wèn)題對(duì)于該抵押品或者其處罰后所得的合同款明確提出支配權(quán)認(rèn)為，以上抵押品及所得的合同款應(yīng)優(yōu)先選擇用以?xún)斶€集團(tuán)財(cái)務(wù)公司并未獲償?shù)膫鶆?wù)；

三、假如除主合同項(xiàng)下的債務(wù)外，借款人對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司還承擔(dān)別的全部債務(wù)，集團(tuán)財(cái)務(wù)公司有權(quán)利劃收借款人在東方國(guó)際集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司賬戶(hù)里的rmb或其它貨幣的賬款最先用以?xún)斶€一切一筆全部債務(wù)，中國(guó)東方投入和上市公司保證責(zé)任不因而發(fā)生任何減少。

（2）質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容

合同類(lèi)型

1、中國(guó)東方項(xiàng)目投資給予反擔(dān)保的形式為融資擔(dān)保。

2、若香杏醫(yī)院門(mén)診期滿(mǎn)未履行主附隨義務(wù)造成上市企業(yè)擔(dān)負(fù)連帶擔(dān)保責(zé)任的，上市企業(yè)有權(quán)利依照本協(xié)定規(guī)定中國(guó)東方項(xiàng)目投資承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

3、中國(guó)東方項(xiàng)目投資向上市企業(yè)作出如下所示闡述、保障和表態(tài)：

（1）簽定和履行合同資質(zhì)確保。中國(guó)東方項(xiàng)目投資確保具備簽定本合同的主體資質(zhì)，已獲得簽定和執(zhí)行合同規(guī)定所需的相對(duì)應(yīng)受權(quán)或準(zhǔn)許（包含但是不限于合同規(guī)定早已注明的相對(duì)應(yīng)準(zhǔn)許）等。

（2）非蒙騙確保。中國(guó)東方項(xiàng)目投資確保它為簽定、執(zhí)行合同規(guī)定向發(fā)售公司提供全部證實(shí)、文檔、資料及信息內(nèi)容，皆在提供材料的當(dāng)天和可用/可用期限內(nèi)真實(shí)、精確和完整的，不會(huì)有刻意隱瞞和蒙騙的現(xiàn)象。

（3）不矛盾確保。中國(guó)東方項(xiàng)目投資簽定并執(zhí)行合同規(guī)定不與其說(shuō)簽訂的一切已生效的契約關(guān)系法律條文要求的責(zé)任義務(wù)發(fā)生沖突。

質(zhì)押擔(dān)保的范疇

中國(guó)東方項(xiàng)目投資質(zhì)押擔(dān)保的主要包括：上市企業(yè)代香杏醫(yī)院門(mén)診還款或承擔(dān)因合同約定所產(chǎn)生的，包含但是不限于本錢(qián)、貸款利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用等所有賬款；上市企業(yè)向香杏醫(yī)院門(mén)診追索所產(chǎn)生費(fèi)用。

質(zhì)押擔(dān)保期內(nèi)自上市企業(yè)代香杏醫(yī)院門(mén)診償還或擔(dān)負(fù)負(fù)債、花費(fèi)之日起計(jì)算三年。如上市企業(yè)分期清償或擔(dān)負(fù)負(fù)債、花費(fèi)，則是對(duì)每一期負(fù)債來(lái)講，擔(dān)保期限均至最后一期債務(wù)履行期限期滿(mǎn)之今后三年止。

明確約定

1、因合同規(guī)定的簽署和執(zhí)行促使上市企業(yè)知曉的東方項(xiàng)目投資的債務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)營(yíng)情況，上市企業(yè)理應(yīng)信息保密；上市企業(yè)應(yīng)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或按照本合同規(guī)定公布除外。

2、上市企業(yè)依規(guī)將會(huì)對(duì)香杏醫(yī)院擔(dān)保債權(quán)出售給第三人的，中國(guó)東方項(xiàng)目投資仍應(yīng)再次對(duì)債權(quán)債務(wù)反連帶擔(dān)保責(zé)任。

3、上市企業(yè)與香杏醫(yī)院門(mén)診簽署的擔(dān)保合同無(wú)效，不受影響本質(zhì)押擔(dān)保合同效力。

爭(zhēng)議解決

因合同規(guī)定所引起的或者與合同規(guī)定相關(guān)的一切異議，雙方允許由中國(guó)東方項(xiàng)目投資所在城市人民法院管轄。

四、此次擔(dān)保重要性和合理化

2020年至2022年上半年度，香杏醫(yī)院門(mén)診處在經(jīng)營(yíng)期，無(wú)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，要承擔(dān)房租、工作人員薪資等剛度支出。醫(yī)療器械行業(yè)的經(jīng)營(yíng)特征是早期需要很多資金投入，如房子的建立裝修設(shè)計(jì)，擔(dān)負(fù)房租，聘請(qǐng)技術(shù)專(zhuān)業(yè)醫(yī)療健康和營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)等，而進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期的醫(yī)院收入與進(jìn)醫(yī)保的時(shí)間也、逐漸積淀的用戶(hù)、產(chǎn)生知名品牌與口碑等密切相關(guān)，一般需要多年來(lái)的爬坡期逐步形成穩(wěn)定收入。

依據(jù)香杏醫(yī)院計(jì)算，預(yù)計(jì)2026至2027年慢慢做到經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定型，既可以為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)、造就社會(huì)效益，又能逐漸形成正方向現(xiàn)金流量和收益，為公司股東創(chuàng)造財(cái)富。此次企業(yè)按股之比香杏醫(yī)院門(mén)診公司擔(dān)保，主要是因?yàn)橄阈俞t(yī)院門(mén)診開(kāi)設(shè)早期經(jīng)濟(jì)壓力比較大，必須通過(guò)擔(dān)保的形式開(kāi)展股權(quán)融資，確保醫(yī)院門(mén)診的初期經(jīng)營(yíng)。

五、股東會(huì)、獨(dú)董建議

1、董事會(huì)覺(jué)得：企業(yè)本次為香杏醫(yī)院門(mén)診公司擔(dān)保是企業(yè)適用參股子公司的日常運(yùn)營(yíng)，減輕其開(kāi)設(shè)前期經(jīng)濟(jì)壓力，有助于確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、公司獨(dú)立董事覺(jué)得：企業(yè)第八屆股東會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為參股子公司提供流動(dòng)資金擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，我們已經(jīng)事前審查了有關(guān)提案和配件，并認(rèn)真聽(tīng)取企業(yè)的解釋。此次股東會(huì)允許公司和集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽定保證合同，為入股24%分公司東香海企業(yè)全資子公司香杏醫(yī)院門(mén)診給予周轉(zhuǎn)資金貸款擔(dān)保，香杏醫(yī)院門(mén)診所需要的貸款擔(dān)?？傤~為2,000萬(wàn)余元，企業(yè)按占股比例擬所提供的周轉(zhuǎn)資金擔(dān)保額度為480萬(wàn)余元（=2,000*0.24），時(shí)限三年。

該項(xiàng)貸款擔(dān)保由東方國(guó)際集團(tuán)上海投資有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“中國(guó)東方項(xiàng)目投資”）給予質(zhì)押擔(dān)保，中國(guó)東方項(xiàng)目投資已經(jīng)在2023年5月30日出示承諾書(shū)，服務(wù)承諾在簽定保證合同的前提下，為公司發(fā)展該項(xiàng)貸款擔(dān)保給予質(zhì)押擔(dān)保，反擔(dān)保額度為480萬(wàn)余元，時(shí)限與企業(yè)為香杏醫(yī)院門(mén)診所提供的貸款擔(dān)保保持一致，中國(guó)東方項(xiàng)目投資具有很強(qiáng)的履約情況，足夠確保上市企業(yè)權(quán)益。董事會(huì)對(duì)其以上關(guān)聯(lián)方交易提案開(kāi)展決議時(shí),關(guān)聯(lián)董事展開(kāi)了逃避。董事會(huì)的決議程序流程合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易制度》的有關(guān)規(guī)定。這次貸款擔(dān)保事宜不存在損害公司與別的股東利益的情形,也不會(huì)影響上市公司自覺(jué)性，對(duì)我們公司當(dāng)期及將來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響。

本次貸款擔(dān)保通常是企業(yè)為了支持企業(yè)參股子公司日常運(yùn)營(yíng)而所提供的貸款擔(dān)保。香杏醫(yī)院負(fù)債率超出70%，中國(guó)東方投入和集團(tuán)財(cái)務(wù)公司是該公司控股股東東方國(guó)際（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司全資子公司，公司控股股東東方國(guó)際集團(tuán)持有公司股份427,293,874股，占公司股本總量的48.34%，依據(jù)上海交易所的相關(guān)規(guī)定，此次貸款擔(dān)保還需提交股東大會(huì)審議。大家允許此次貸款擔(dān)保事宜，并把該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到公示公布日，公司及企業(yè)子公司對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保余額65,586.65萬(wàn)余元,占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為9.29%，大多為公司及下屬子公司間的貸款擔(dān)保，企業(yè)沒(méi)有對(duì)大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔(dān)保，亦無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保。

董事會(huì)擬報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)，然后由股東會(huì)進(jìn)一步受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層在上述范圍及信用額度內(nèi)簽定有關(guān)貸款擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議書(shū)。

特此公告。

中國(guó)東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：600278證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方創(chuàng)業(yè)公示序號(hào)：2023-027

中國(guó)東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)

2022年年度股東大會(huì)提升臨時(shí)性提議的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)相關(guān)情況

1.股東會(huì)的種類(lèi)和屆次：

2022年年度股東大會(huì)

2.股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月20日

3.除權(quán)日

二、提升臨時(shí)性提議的說(shuō)明

1.提案人：東方國(guó)際（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

2.提議程序流程表明

企業(yè)已經(jīng)在2023年5月31日公示了股東會(huì)舉辦通告，獨(dú)立擁有48.34%股權(quán)股東東方國(guó)際（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司，在2023年6月5日明確提出臨時(shí)性提議并書(shū)面形式遞交股東會(huì)召集人。股東會(huì)召集人依照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時(shí)性提議具體內(nèi)容

東方國(guó)際（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司明確提出《關(guān)于你司為參股子公司提供流動(dòng)資金擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易》的暫時(shí)提議，該提案早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第四十七次會(huì)議審議根據(jù)，并且于2023年6月10日公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上，詳細(xì)臨2023-026號(hào)公告。

三、除了以上提升臨時(shí)性提議外，于2023年5月31日公示原股東大會(huì)通知事宜不會(huì)改變。

四、提升臨時(shí)性提議后股東會(huì)的相關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年6月20日在下午2點(diǎn)

舉辦地址：上海長(zhǎng)寧區(qū)婁山關(guān)路85號(hào)A座26樓會(huì)議廳

(二)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月20日

至2023年6月20日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(三)除權(quán)日

原通知股東會(huì)除權(quán)日不會(huì)改變。

(四)股東會(huì)提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

1）提案1~6和提案13的一些內(nèi)容已經(jīng)在2023年4月29日公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上。

2）提案7~12和提案13的一些內(nèi)容已經(jīng)在2023年5月31日公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上。

3）提案15~17已經(jīng)在2023年5月23日公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上。

4）提案14已經(jīng)在2023年6月10日公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上。

2、特別決議提案：提案9、10、11、13、14

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案5、9、10、14

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：（1）東方國(guó)際（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司、上海紡織（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司、東方國(guó)際集團(tuán)上海家紡用品進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司、東方國(guó)際集團(tuán)上海綢緞進(jìn)出口貿(mào)易有限公司和蘇州新區(qū)國(guó)家高新技術(shù)有限責(zé)任公司逃避對(duì)提案5的決議；（2）股權(quán)激勵(lì)對(duì)象逃避回避對(duì)提案9、10的決議。（3）東方國(guó)際（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司、上海紡織（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司、東方國(guó)際集團(tuán)上海家紡用品進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司、東方國(guó)際集團(tuán)上海綢緞進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司逃避對(duì)提案14的決議。

特此公告。

中國(guó)東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月10日

配件：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

中國(guó)東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生/女性意味著本公司/或自己參加2023年6月20日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱(chēng)：受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：600278證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方創(chuàng)業(yè)序號(hào)：臨2023-024

中國(guó)東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第四十七次會(huì)議決議公示

本董事會(huì)、整體執(zhí)行董事以及相關(guān)公司股東確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

中國(guó)東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第四十七次會(huì)議報(bào)告于2023年6月6日以書(shū)面形式和電子郵箱方法向各位執(zhí)行董事傳出。大會(huì)于2023年6月9日以通信方式舉辦。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事8名，實(shí)到股東8名，大會(huì)的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1.表決通過(guò)《關(guān)于公司擬為參股子公司提供流動(dòng)資金擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

(決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄O票)

為了支持企業(yè)參股子公司日常運(yùn)營(yíng)，董事會(huì)允許公司和東方國(guó)際集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽定保證合同，為公司發(fā)展入股24%的分公司上海東香海醫(yī)療管理有限責(zé)任公司全資子公司上海市香杏中醫(yī)院有限公司提供周轉(zhuǎn)資金貸款擔(dān)保，香杏醫(yī)院門(mén)診所需要的貸款擔(dān)?？傤~為2,000萬(wàn)余元，依據(jù)《上海市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)融資擔(dān)保及資金出借管理辦法》（滬國(guó)資公司點(diǎn)評(píng)〔2023〕79號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)按占股比例所提供的周轉(zhuǎn)資金擔(dān)保額度為480萬(wàn)余元（=2,000*0.24），時(shí)限三年，該項(xiàng)貸款擔(dān)保由東方國(guó)際集團(tuán)上海投資有限公司提供質(zhì)押擔(dān)保。本提案涉及到關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事宋慶榮回避表決。依據(jù)上海交易所上市規(guī)則有關(guān)規(guī)定，本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議。（詳細(xì)臨2023-026號(hào)公告）

2.表決通過(guò)《關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加提案的議案》

(決議結(jié)論:允許8票,抵制0票,放棄O票)

董事會(huì)將在2023年6月20日召集召開(kāi)企業(yè)2022年年度股東大會(huì)（詳細(xì)臨2023-023號(hào)公告）。

公司控股股東東方國(guó)際（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司明確提出提升《關(guān)于公司為參股子公司提供流動(dòng)資金擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》做為臨時(shí)性提議，提交公司2022年年度股東大會(huì)決議（詳細(xì)臨2023-027號(hào)公告）。除了上述提升臨時(shí)性提議外，原股東大會(huì)通知內(nèi)容不會(huì)改變。

特此公告。

中國(guó)東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月10日