證券代碼：603879證券簡稱：永悅科技公示序號：2023-027

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●永悅科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“永悅科技”）于2023年6月9日舉辦第三屆股東會第二十四次會議、第三屆職工監(jiān)事第二十二次大會表決通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)提升一部分閑置募集資金不得超過5,000萬余元（含5,000萬余元）臨時性補充流動資金，使用年限自董事會決議準(zhǔn)許的時候起不得超過12月。

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)永悅科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2017]755號）準(zhǔn)許，企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股3,600億港元，每一股股價6.75元，募資總額為24,300.00萬余元，扣減各類發(fā)行費3,089.62萬余元后具體募資凈收益為21,210.38萬余元。以上資產(chǎn)于2017年6月8日所有及時，早已致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交了致同驗字（2017）第351ZA0013號《驗資報告》。企業(yè)在機構(gòu)開設(shè)了專戶對于該募資推行專用賬戶管理方法。

二、募集資金投資項目的相關(guān)情況

2023年5月22日，公司召開的2022年度股東大會審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》。依據(jù)上述提案及招股書的公布，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資用以下列募投項目：

企業(yè)：萬余元

注：研發(fā)基地新項目已經(jīng)在2020年結(jié)項。

三、此次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃

為提升募資的使用率降低金融機構(gòu)短期貸款，減少財務(wù)成本及營運成本，維護(hù)保養(yǎng)公司與投資人的權(quán)益，在保證募集資金投資項目建設(shè)中的融資需求及其募集資金使用方案順利進(jìn)行前提下，公司擬提升閑置募集資金不得超過5,000.00萬余元（含5,000.00萬余元）用以臨時補充流動資金，此筆資產(chǎn)僅限與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，使用年限自此次股東會表決通過的時候起12個月。

一部分閑置募集資金用以臨時補充流動資金到期后，企業(yè)把它歸還至募集資金專戶。若因募集資金投資項目必須，募資的應(yīng)用進(jìn)展加速，企業(yè)將及時以自籌資金等提早償還至募集資金專戶，以保證募集資金投資項目的正常使用。公司本次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不容易直接和間接分配用以新股配售、認(rèn)購，或作為個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)債等交易。此次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金始終不變募集資金用途，不受影響募資融資計劃的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

四、上次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的現(xiàn)象

2022年9月13日，公司召開第三屆股東會第十八次大會、第三屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。允許應(yīng)用一部分閑置募集資金不得超過5,000.00萬余元（含5,000.00萬余元）臨時性補充流動資金，使用年限自董事會決議準(zhǔn)許的時候起不得超過12月，期滿將償還至募集資金專戶。

截止本公告日，以上臨時補充流動資金的募資并未期滿。并未到期臨時補充流動資金主要運用于采購原材料等營業(yè)性開支。企業(yè)不會有期滿未償還募資的現(xiàn)象，不存在期滿不可以償還募資風(fēng)險，若募集資金投資項目項目實施進(jìn)度超出現(xiàn)階段的預(yù)估進(jìn)展，企業(yè)將隨時隨地運用自籌資金或銀行借款將這個一部分錢歸還至募集資金專戶，以保證項目進(jìn)度。

五、討論程序流程及合規(guī)

本事宜經(jīng)公司第三屆股東會第二十四次會議表決通過，決議結(jié)論8票贊同、0票抵制、0票放棄，公司獨立董事發(fā)布了單獨建議；經(jīng)公司第三屆職工監(jiān)事第二十二次會議審議根據(jù)，決議結(jié)論3票同意、0票抵制、0票放棄；企業(yè)承銷商興業(yè)銀行證券股份有限公司發(fā)布了審查建議。合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及其《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

六、重點建議表明

1.職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事對該事宜用心審核后，發(fā)布如下所示建議：公司本次提升一部分閑置募集資金不得超過5,000.00萬余元（含5,000.00萬余元）臨時補充流動資金，能夠提升募資的使用率，降低銷售費用，降低企業(yè)成本。此次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，找不到變向更改募集資金使用看向的情況，不受影響募集資金投資項目的順利進(jìn)行。公司本次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金是合理的，有益于維護(hù)保養(yǎng)公司與股東權(quán)益，允許企業(yè)提升一部分閑置募集資金臨時填補企業(yè)流動資金。

2.獨董建議

公司獨立董事對該事宜用心審核后，發(fā)布如下所示建議：企業(yè)在保證不受影響募資工程建設(shè)和募集資金使用方案的情形下，提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金用以與主營有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有助于提高資金使用效益，減少銷售費用，符合公司及股民權(quán)益。鄭重承諾若募資新項目因投建需要用到這部分補充流動資金的募資，將歸還臨時補充流動資金的這部分募資，以保證項目實施進(jìn)度，也不會影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募集資金用途狀況。公司本次提升閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜法定程序合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的需求。

咱們允許企業(yè)在保證不受影響募資工程建設(shè)和募集資金使用方案的情形下，將不會超出5,000萬余元（含5,000萬余元）閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起12個月。

3.承銷商建議

承銷商用心審核后發(fā)布了如下所示建議：公司本次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，由獨董發(fā)布確立同意意見，已執(zhí)行必須的審批流程；此次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金系用以與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營，不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認(rèn)購，或是用以個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣，不屬于變向更改募集資金用途，不受影響募資融資計劃的順利進(jìn)行，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，承銷商對公司本次提升一部分閑置募集資金臨時用以補充流動資金事宜情況屬實。

特此公告。

永悅科技有限責(zé)任公司股東會

2023年6月10日

證券代碼：603879證券簡稱：永悅科技公示序號：2023-029

永悅科技有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第二十二次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

●企業(yè)整體公司監(jiān)事參加了此次會議。

●此次職工監(jiān)事所有提案均獲經(jīng)過，無否決票、反對票。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

永悅科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第二十二次會議報告于2023年5月29日以通信方式聯(lián)系了整體公司監(jiān)事，此次職工監(jiān)事于2023年6月9日在企業(yè)三樓會議廳以當(dāng)場表決方式舉辦。此次會議應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3名，具體參與決議公司監(jiān)事3名。會議由企業(yè)監(jiān)事長許昭賢組織，此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

參會公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議，此次會議以記名投票表決方式逐一表決通過了如下所示決定：

（一）、表決通過《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

決議結(jié)論：贊同3票、抵制0票、放棄0票。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：公司本次提升一部分閑置募集資金不得超過5,000.00萬余元（含5,000.00萬余元）臨時補充流動資金，能夠提升募資的使用率，降低銷售費用，降低企業(yè)成本。此次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，找不到變向更改募集資金使用看向的情況，不受影響募集資金投資項目的順利進(jìn)行。公司本次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金是合理的，有益于維護(hù)保養(yǎng)公司與股東權(quán)益，允許企業(yè)提升一部分閑置募集資金臨時填補企業(yè)流動資金。

本提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所頁面的《永悅科技股份有限公司關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

特此公告。

永悅科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月10日

證券代碼：603879證券簡稱：永悅科技公示序號：2023-028

永悅科技有限責(zé)任公司

第三屆股東會第二十四次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●企業(yè)整體執(zhí)行董事參加了此次會議。

●此次股東會所有提案均獲經(jīng)過，無否決票、反對票

一、股東會會議召開狀況

永悅科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第二十四次會議報告于2023年5月29日以電子郵件和電話方法聯(lián)系了整體執(zhí)行董事，此次股東會于2023年6月9日在企業(yè)七樓會議廳以通訊表決方法舉辦。此次會議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事8名，具體參與決議執(zhí)行董事8名。會議由董事長陳翔老先生組織，監(jiān)事和高管人員出席了此次會議。

此次股東會經(jīng)歷了適度工作的通知程序流程，大會的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會及申請的決定真實有效。

一、董事會會議決議狀況

此次會議審議并通過如下所示提案：

（一）、表決通過《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

決議結(jié)論：贊同8票、抵制0票、放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所頁面的《永悅科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公示序號：2023-027）。

公司獨立董事對此項提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

特此公告。

永悅科技有限責(zé)任公司股東會

2023年6月10日