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三只松鼠有限責(zé)任公司2023年股權(quán)激勵計劃第一次持有者會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、持有者會議召開狀況
三只松鼠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年股權(quán)激勵計劃第一次持有者大會于2023年6月9日以當(dāng)場與通信相結(jié)合的舉辦。公司在2023年6月6日以電子郵箱、直接送達(dá)等形式通告整體與會人員。此次會議由董事長助理徐然女性召開。大會需到持有者90人，實(shí)到90人，代表公司2023年股權(quán)激勵計劃市場份額3,016,600份，占公司2023年股權(quán)激勵計劃總金額的100%。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司2023年股權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，大會真實(shí)有效。
二、持有者會議審議狀況
經(jīng)參會持有者逐一決議，根據(jù)下列提案：
1、表決通過《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》。
為確保企業(yè)2023年股權(quán)激勵計劃（下稱“此次股權(quán)激勵計劃”）順利開展，確保擁有當(dāng)事人的合法權(quán)益，推動此次股權(quán)激勵計劃日常監(jiān)管效率，結(jié)合公司《2023年員工持股計劃（草案修訂稿）》、企業(yè)《2023年員工持股計劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，允許成立公司2023年股權(quán)激勵計劃管委會，承擔(dān)此次股權(quán)激勵計劃的日常監(jiān)管，意味著持有者及此次股權(quán)激勵計劃履行有關(guān)股東權(quán)益。管委會由3名委員會構(gòu)成，設(shè)管理方法委員會主任1名，管理方法委員會委員的任職期為本次股權(quán)激勵計劃的持有期。
決議結(jié)論：允許3,016,600份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%；放棄0份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%。
2、表決通過《關(guān)于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》。
結(jié)合公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，大會競選何靜、林麗芹、羅莉英為企業(yè)2023年股權(quán)激勵計劃管理方法委員會委員，任職期與企業(yè)2023年股權(quán)激勵計劃持有期一致。企業(yè)2023年股權(quán)激勵計劃管理方法委員會委員與公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。
決議結(jié)論：允許3,016,600份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%；放棄0份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%。
同一天，企業(yè)2023年股權(quán)激勵計劃管委會舉辦第一次會議，全票允許競選羅莉英為企業(yè)2023年股權(quán)激勵計劃管理方法委員會主任，任職期與企業(yè)2023年股權(quán)激勵計劃持有期一致。
3、表決通過《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理2023年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》。
為確保企業(yè)2023年股權(quán)激勵計劃的順利開展，結(jié)合公司《2023年員工持股計劃（草案修訂稿）》、企業(yè)《2023年員工持股計劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，持有者大會權(quán)限管理聯(lián)合會申請辦理此次股權(quán)激勵計劃的事宜，實(shí)際受權(quán)事宜如下所示：
（1）承擔(dān)集結(jié)持有者大會，實(shí)行持有者大會的決定；
（2）意味著整體持有者對股權(quán)激勵計劃開展日常監(jiān)管；
（3）意味著整體持有者行使股東權(quán)利；
（4）管理方法股權(quán)激勵計劃利潤分成；
（5）依照股權(quán)激勵計劃要求決議明確舍棄認(rèn)購份額、因考評不合格、本人變動等原因造成取回的市場份額等分派/再分配原則（對執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的分派以外）；
（6）依照股權(quán)激勵計劃要求確定持有者資格撤銷事宜；
（7）申請辦理股權(quán)激勵計劃市場份額薄記建冊、變動和傳承備案；
（8）制訂、實(shí)行股權(quán)激勵計劃在持有期內(nèi)參加企業(yè)公開增發(fā)、配資或發(fā)售可轉(zhuǎn)債等并購重組事項的解決方案；
（9）管理決策股權(quán)激勵計劃持有期內(nèi)除了上述事宜以外獨(dú)特事宜；
（10）意味著整體持有者簽定有關(guān)文件；
（11）持有者大會授權(quán)別的崗位職責(zé)；
（12）計劃草案及有關(guān)法律法規(guī)合同約定的別的應(yīng)當(dāng)由管委會履行崗位職責(zé)。
本受權(quán)自公司本次股權(quán)激勵計劃第一次持有者大會準(zhǔn)許日起至此次股權(quán)激勵計劃停止之天內(nèi)合理。
決議結(jié)論：允許3,016,600份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%；放棄0份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%。
特此公告。
三只松鼠有限責(zé)任公司股東會
2023年6月10日
證券代碼：603719 證券簡稱：三只松鼠 公示序號：2023-037
三只松鼠有限責(zé)任公司
有關(guān)公司股東股權(quán)變動達(dá)1%的提示性公告
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次股權(quán)變動為三只松鼠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）持倉5%之上公司股東達(dá)永有限責(zé)任公司（SUMDEX LIMITED，即此次股權(quán)變動信息披露義務(wù)人，下稱“達(dá)永比較有限”）執(zhí)行先前公布的減持計劃，不碰觸全面要約收購，不會造成公司控股股東及實(shí)控人產(chǎn)生變化。
● 此次股權(quán)變動后，自然人股東達(dá)永比較有限持有公司股權(quán)比例由30.30%降低至29.14%，總計高管增持比例是1.16%。達(dá)永比較有限高管增持后仍然是公司持股5%之上公司股東。
一、此次股權(quán)變動基本概況
2023年5月18日，企業(yè)公布了《良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰竟蓶|減持股份計劃公告》（公示序號：2023-029），公司股東達(dá)永比較有限因本身融資需求，方案根據(jù)集中競價或大宗交易方式高管增持公司股權(quán)總計不得超過24,060,000 股，且不超出企業(yè)總股本的6%。
2023年6月9日，公司收到公司股東達(dá)永有限的資源《減持實(shí)施情況告知函》，自2023年5月25日至2023年6月8日，達(dá)永比較有限根據(jù)大宗交易方式總計高管增持公司股權(quán)4,647,000股，總計高管增持比例是1.16%，高管增持后仍然是公司持股5%之上公司股東。
（一）信息披露義務(wù)人的相關(guān)情況
（二）此次股權(quán)變動前后左右，公司股東及其一致行動人持有公司股份的現(xiàn)象
二、所涉及后面事宜
（一）此次股權(quán)變動為公司股東執(zhí)行先前公布的減持計劃，不碰觸全面要約收購。此次高管增持事宜與公司股東此前已公布的方案、服務(wù)承諾一致。截止到本公告公布之時，公司股東此次減持計劃并未執(zhí)行完。
（二）此次股權(quán)變動系股東正常的高管增持個人行為，也不會對公司治理及長期運(yùn)營產(chǎn)生不利影響，此次股權(quán)變動不會造成公司控股股東及實(shí)控人產(chǎn)生變化。
（三）此次公司股東股權(quán)變動事宜不屬于信息披露義務(wù)人公布股權(quán)變動報告。
特此公告。
三只松鼠有限責(zé)任公司股東會
2023年6月10日
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