證券代碼：002491證券簡稱：通鼎互聯(lián)公示序號：2023-023

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月22日在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)公布了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知》。企業(yè)將在2023年6月12日在下午14:00舉辦企業(yè)2022年年度股東大會。此次股東會選用當(dāng)場和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)將2022年年度股東大會的事宜提醒公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1.股東會屆次：通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司2022年年度股東大會

2.股東會的召集人：董事會

企業(yè)第五屆股東會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的提案》。

3.此次股東會大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4.會議召開的時間和日期

現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年6月12日14:00

網(wǎng)上投票時間是在：2023年6月12日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為：2023年6月12日9:15至15:00。

5.大會的舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(wltp.cninfo.com.cn)向領(lǐng)導(dǎo)公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標準；假如網(wǎng)上投票中反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，同樣以第一次投票選舉結(jié)論為標準。

6.大會的除權(quán)日：2023年6月7日

7.參加目標：

（1）凡2023年6月7日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

8.會議地點：江蘇蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)八都開發(fā)區(qū)陳德大路8號，通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司，寫字樓會議廳。

二、會議審議事宜

表一：此次股東會提議編碼表

特別提醒：

1、公布狀況

以上全部提議早已企業(yè)第五屆股東會第二十三會議第五屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月29日在《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)表的有關(guān)公示。

2、以上第6項提議涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，需關(guān)系公司股東回避表決。主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月29日在《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)表的有關(guān)公示。

3、企業(yè)在此次股東會表決票進行匯總時，會讓中小股東的決議獨立記票。

4、公司獨立董事將于此次年度股東大會以上職。

三、大會備案等事宜

（一）備案時長：2023年6月9日（早上8:30-11:30，在下午13:30-16:30）

（二）備案方法：

1、法人股東須持身份證和證券賬戶卡登記信息，授權(quán)委托人列席會議的，須持身份證、法人授權(quán)書和證券賬戶卡登記信息；

2、公司股東由法人代表列席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件和證券賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，須持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書和證券賬戶卡登記信息；

3、外地公司股東能夠書面形式信件或發(fā)傳真辦理相關(guān)手續(xù)。

（三）備案地址：通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

收貨地址：江蘇蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)八都開發(fā)區(qū)陳德大路8號通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司證券事務(wù)部（信件上請注明“股東會”字眼）郵政編碼：215233

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。股東會網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、其他事宜

1、手機聯(lián)系人：陸凱

聯(lián)系方式：0512-63878226

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0512-63877239

通信地址：江蘇蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)八都開發(fā)區(qū)陳德大路8號，通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

郵政編碼：215233

2、出席本次股東會現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人請在會議召開三十分鐘前抵達會議地點，并持身份證明、個股賬戶、合理股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于核查真實身份及每日簽到進場。出席會議股東吃住、交通等費用自理。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第二十三次會議決議；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十四次會議決議。

特此通知。

配件1：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

配件2：法人授權(quán)書

配件3：公司股東申請表

通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司股東會

2023年6月10日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362491”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“通鼎網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

此次股東會所有提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、此次股東會設(shè)總提案，公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月12日早上9:15，截止時間為2023年6月12日在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

致：通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司

茲委托___________老先生（女性）意味著自己/本公司參加通鼎互聯(lián)信息內(nèi)容有限責(zé)任公司2022年年度股東大會，對下列提案以投票方式委托履行投票權(quán)。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其形使投票權(quán)的代價均是自己/本公司擔(dān)負。

（表明：請對其提案網(wǎng)絡(luò)投票選擇的時候打“√”，“允許”“抵制”“放棄”都不打“√”視作放棄，“允許”“抵制”“放棄”另外在兩條路中打“√”視作廢票解決）

假如公司股東不去做實際標示，視作公司股東委托代理人可以按照自己的意愿決議。

（注：法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托務(wù)必加蓋公章。）

配件3：

公司股東申請表

截止到2023年6月7日15:00買賣結(jié)束后自己/本公司擁有通鼎互聯(lián)（002491）個股，現(xiàn)備案參與企業(yè)2022年年度股東大會