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羅牛山有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)不會(huì)有提案被否定的情況；
2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況。
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
羅牛山有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議于2023年6月9日在下午14：50在企業(yè)十二樓1216會(huì)議室召開。此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。會(huì)議召開合乎《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
出席本次大會(huì)股東（委托代理人）共1611人，意味著股權(quán)434,446,119股，占總股本的37.7283% 。在其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東(委托代理人)6人，意味著股權(quán)247,553,937股，占公司有投票權(quán)總股份的21.4982%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東1605人，意味著股權(quán)186,892,182股，占公司有投票權(quán)總股份的16.2301％。
會(huì)議由董事長(zhǎng)徐自力老先生組織，董事、公司監(jiān)事、高管人員等出席/出席此次會(huì)議。
二、提案決議表決狀況
（一）此次會(huì)議選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。
（二）此次會(huì)議各類提案決議表決情況如下：
（三）此次會(huì)議中小投資者（指除直接或總計(jì)持有公司 5％之上股權(quán)股東之外的公司股東）對(duì)此次提案決議表決情況如下：
三、侓師開具的法律意見(jiàn)
1、法律事務(wù)所名字：國(guó)浩律師（北京市）公司
2、侓師名字：王路、王一鳴
3、總結(jié)性建議：
律師認(rèn)為：此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)與召集人資格、此次股東會(huì)的決議事宜及此次股東會(huì)的表決方式和決議程序流程均達(dá)到《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的決議真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、國(guó)浩律師（北京市）公司開具的《法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
羅牛山有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年06月09日
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