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廣東生益科技有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月9日
(二)股東會舉辦地點：廣東東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)生產(chǎn)西街5號 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)辦公樓二樓222會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式舉辦，由廣東生益科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“生益科技”）股東會建議舉辦，然后由董事長劉述峰老先生組織。
此次股東會的招集、舉行和決議合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加8人，獨董韋俊、李樹華、陳宏輝、盧馨結(jié)合視頻方法參加；執(zhí)行董事陳仁喜、鄧春華、唐英敏因為工作原因無法參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，公司監(jiān)事羅禮玉結(jié)合視頻方法參加；
3、董事長助理唐芙云參加了此次股東會；一部分管理層出席此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)為下級控投提供擔保的議案
關(guān)系公司股東東莞國弘集團有限公司、劉述峰回避表決。
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)控股孫公司并對控股子公司股權(quán)融資公司擔保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
以上提案均是普通決議提案，已經(jīng)由生益科技此次參加股東會股東或公司股東委托代理人所持有效表決票的半數(shù)以上根據(jù)。
提案1涉及到關(guān)系公司股東回避表決，應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：東莞國弘集團有限公司、劉述峰。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京康達（廣州市）法律事務(wù)所
侓師：韓思明、張穎
2、律師見證結(jié)果建議：
北京康達（廣州市）律師事務(wù)所律師列席會議并提交了法律意見書，覺得公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及其表決方式、決議流程和決議結(jié)論，均達到《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《廣東生益科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定合理合法、合理。
特此公告。
廣東生益科技有限責任公司股東會
2023年6月10日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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