本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次第二類員工持股計劃擬所屬總數(shù)：144.7315億港元

● 個股由來：公司為激勵對象定向發(fā)行的我們公司A股普通股票

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月8日召開第二屆股東會第二次大會、第二屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，結(jié)合公司《2022年限制性股票激勵計劃》（下稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）的標(biāo)準(zhǔn)及2021年年度股東大會的受權(quán)，允許企業(yè)依照《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定為滿足條件的58名激勵對象申請辦理所屬相關(guān)的事宜，有關(guān)事宜表明如下所示：

一、股權(quán)激勵方案準(zhǔn)許及執(zhí)行情況

（一）此次股權(quán)激勵方案主要內(nèi)容

1、股權(quán)激勵方式：第二類員工持股計劃。

2、授于總數(shù)：本激勵計劃擬將激勵對象授于不得超過300.00億港元的員工持股計劃，約為本激勵計劃議案公示時企業(yè)總股本8,000.00億港元的3.75%。在其中，初次授于員工持股計劃246.1419億港元，占本激勵計劃議案公示時企業(yè)總股本8,000.00億港元的3.08%，初次授于一部分占此次授于權(quán)益總額的82.05%；預(yù)埋53.8581億港元，占本激勵計劃議案公示時企業(yè)總股本8,000.00億港元的0.67%，預(yù)埋一部分占此次授于權(quán)益總額的17.95%。2021年度、2022本年度權(quán)益分派出臺后，授于總數(shù)調(diào)整至588.00億港元，在其中初次授于482.4382億港元，預(yù)埋授于105.5618億港元。

3、授于價錢（調(diào)整）：7.88元/股

4、鼓勵總數(shù)：初次授于58人，預(yù)埋授于36人

5、所屬時限及所屬分配

本激勵計劃初次授予限制性股權(quán)的各批次所屬占比分配見下表所顯示：

本激勵計劃預(yù)埋授于部分各批次所屬分配見下表所顯示：

在相關(guān)承諾時間段內(nèi)未所屬的員工持股計劃或因為沒有達到所屬標(biāo)準(zhǔn)而無法申請辦理所屬的該期員工持股計劃，不可所屬，廢止無效。

激勵對象按照本激勵計劃獲授的員工持股計劃在所屬前不得轉(zhuǎn)讓、用來貸款擔(dān)?；蚯鍍攤鶆?wù)。激勵對象已獲得授但還沒有所屬的員工持股計劃因為資本公積轉(zhuǎn)增股本、派股等情況提升的股權(quán)與此同時受所屬標(biāo)準(zhǔn)管束，且所屬以前不得轉(zhuǎn)讓、用來貸款擔(dān)?；蚯鍍攤鶆?wù)，若到時候員工持股計劃不可所屬的，則由于上述情況緣故得到的股權(quán)一樣不可所屬。

6、任職期限和績效考評規(guī)定

（1）激勵對象所屬權(quán)利的任職期限規(guī)定

激勵對象獲授的各批次員工持股計劃在所屬前，須達到12個月以上任職期限。

（2）企業(yè)方面績效考評規(guī)定

本激勵計劃考評本年度為2022-2024年三個會計期間，每一個會計期間考評一次。

各年績效考評總體目標(biāo)如下所示：

注：“純利潤”和“主營業(yè)務(wù)收入”規(guī)格以經(jīng)會計事務(wù)所經(jīng)審計的合并財務(wù)報表為標(biāo)準(zhǔn)，在其中“純利潤”指歸屬于上市公司公司股東扣非的純利潤，且去除公司及分公司期限內(nèi)全部股權(quán)激勵方案及股權(quán)激勵計劃股份支付費用的信息做為測算根據(jù)。（相同）

若各所屬期限內(nèi)，企業(yè)未達到以上績效考評總體目標(biāo)，則全部激勵對象相匹配考評當(dāng)初方案所屬的員工持股計劃取消所屬，并廢止無效。

（3）個人層面績效考評規(guī)定

激勵對象個人層面的考評依據(jù)企業(yè)內(nèi)部績效考評管理制度執(zhí)行，到時候依據(jù)激勵對象個人考核結(jié)論明確激勵對象的具體所屬信用額度。激勵對象所屬機構(gòu)績效考核結(jié)果相匹配可所屬占比要求詳細如下：

若企業(yè)達到當(dāng)初企業(yè)方面績效考評總體目標(biāo)，激勵對象當(dāng)初具體所屬的利益信用額度=本人當(dāng)初方案所屬利益信用額度×企業(yè)方面所屬占比（X）×個人層面所屬占比（N）。

激勵對象本期方案所屬的員工持股計劃因考評緣故不可以所屬或無法完全所屬的，應(yīng)廢止無效，不能遞延到下一年度。

若企業(yè)/企業(yè)股票因經(jīng)濟環(huán)境、市場走勢等多種因素產(chǎn)生變化，執(zhí)行激勵計劃難以實現(xiàn)鼓勵目地，經(jīng)董事會及/或股東大會審議確定，可確定對該激勵計劃的并未所屬某一批次/好幾個生產(chǎn)批次員工持股計劃撤銷所屬或者終止本激勵計劃。

（二）此次員工持股計劃授于已履行決策制定和信息公開狀況

1、2022年4月27日，公司召開第一屆股東會第十四次大會，審議通過了《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等提案。公司獨立董事就本激勵計劃有關(guān)提案發(fā)布了單獨建議。

同一天，公司召開第一屆職工監(jiān)事第八次大會，審議通過了《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等提案，公司監(jiān)事會對該激勵計劃的相關(guān)事宜進行核查并提交了有關(guān)審查建議。

2、2022年4月29日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司獨立董事關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃公開征集委托投票權(quán)的公告》（公示序號：2022-028），結(jié)合公司別的獨董委托，獨董楊萬麗女性做為征選人便2021年年度股東大會決議的企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選選舉權(quán)。

3、2022年4月29日至2022年5月9日，企業(yè)對該激勵計劃初次授予激勵對象名冊在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到和本激勵計劃激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2022年5月14日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公示序號：2022-031）。

4、2022年5月20日，公司召開2021年年度股東大會，決議并通過了《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃草案〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，并且于2022年5月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：2022-033）。

5、2022年6月8日，公司召開第一屆股東會第十五次大會與第一屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)布了單獨建議，覺得授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，激勵對象法律主體真實有效，確立的授予日符合規(guī)定要求。職工監(jiān)事對授予日的激勵對象名冊進行核查并做出了審查建議。

6、2022年10月28日，公司召開第一屆股東會第十七次大會與第一屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格的議案》《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)布了確立贊同的單獨建議，覺得授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，激勵對象資質(zhì)真實有效，確立的預(yù)埋授予日符合規(guī)定要求。職工監(jiān)事對預(yù)埋授予日的激勵對象名冊進行核查并做出了審查建議。

7、2023年6月8日，公司召開第二屆股東會第二次大會與第二屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格的議案》《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議，獨立董事對初次授于一部分第一個所屬期所屬名冊展開了審查并做出了審查建議。

（三）員工持股計劃授于狀況

（三）本激勵計劃的所屬狀況

截止到本公告公布日，企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃并未所屬。

二、本激勵計劃第一次授于一部分第一個所屬期歸屬條件成就的解釋

（一）本激勵計劃第一次授于一部分第一個所屬期表明

結(jié)合公司《激勵計劃》要求，初次授于一部分第一個所屬期為自次授于的時候起12個月之后的第一個交易時間至初次授于的時候起24個月的最后一個交易時間止。初次授于日是2022年6月8日，本激勵計劃里的員工持股計劃于2023年6月8日進到第一個所屬期。

（二）關(guān)于本激勵計劃第一次授于一部分第一個所屬期合乎所屬要求的表明

結(jié)合公司2021年年度股東大會的受權(quán)，根據(jù)企業(yè)《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，董事會覺得2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個所屬期歸屬標(biāo)準(zhǔn)已造就，現(xiàn)將所屬條件成就說明如下所示：

總的來說，股東會覺得《激勵計劃》設(shè)置的第一個所屬期歸屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，允許企業(yè)依照《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定為滿足條件的58名激勵對象申請辦理所屬相關(guān)的事宜。

企業(yè)將統(tǒng)一申請辦理激勵對象第二類員工持股計劃所屬以及相關(guān)的所屬股權(quán)登記，并把中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請辦理結(jié)束股份變更登記當(dāng)天定為所屬日。

（三）獨董建議

審核確認，獨董覺得：依據(jù)《管理辦法》《上市規(guī)則》以及公司《激勵計劃》所規(guī)定的所屬標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個所屬期所規(guī)定的所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次合乎所屬要求的58名激勵對象的所屬資質(zhì)真實有效，可所屬的員工持股計劃數(shù)量達到144.7315億港元。此次所屬計劃和決議程序流程合乎《公司法》《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

總的來說，獨董一致同意企業(yè)為符合要求的激勵對象申請辦理2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個所屬期歸屬相關(guān)的事宜。

（四）職工監(jiān)事建議

審核確認，職工監(jiān)事覺得：本事宜合乎《管理辦法》《上市規(guī)則》以及公司《激勵計劃》等有關(guān)規(guī)定。企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個所屬期所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，職工監(jiān)事允許向合乎所屬要求的58名激勵對象申請辦理所屬144.7315億港元員工持股計劃的事宜。

三、2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個所屬期歸屬狀況

（一）初次授予日：2022年6月8日。

（二）所屬總數(shù)：144.7315億港元。

（三）所屬總數(shù)：58人。

（四）授于價錢（調(diào)整）：7.88元/股

（五）個股由來：公司為激勵對象定向發(fā)行的我們公司A股普通股股票。

（六）此次可所屬的激勵對象名冊及所屬狀況：

注：1、以上一切一名激勵對象根據(jù)所有高效的股權(quán)激勵方案獲授的本企業(yè)股票都未超出本激勵計劃議案公示時企業(yè)總股本的1%，企業(yè)所有有效期內(nèi)激勵計劃所涉及到的標(biāo)的股票數(shù)量總計不得超過本激勵計劃議案公示時企業(yè)總股本的20%。

2、本方案激勵對象不包含獨董、公司監(jiān)事及外籍員工。

3、預(yù)埋部分激勵對象由本激勵計劃經(jīng)股東大會審議成功后12個月內(nèi)明確，經(jīng)股東會明確提出、獨董及職工監(jiān)事發(fā)布確立建議、辯護律師發(fā)布技術(shù)專業(yè)建議并提交法律意見書后，企業(yè)在規(guī)定網(wǎng)址按照要求及時有效公布激勵對象有關(guān)信息。

4、之上總計數(shù)據(jù)和各清單數(shù)累加之與在末尾數(shù)上若有差別主要是因為四舍五入所導(dǎo)致。

四、職工監(jiān)事對激勵對象名單的核實

此次擬所屬的58名激勵對象合乎《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的任職要求，合乎《管理辦法》《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的激勵對象標(biāo)準(zhǔn)，合乎此次激勵計劃所規(guī)定的激勵對象范疇，它作為公司本次激勵計劃激勵對象的法律主體合理合法、合理，激勵對象獲授員工持股計劃的所屬標(biāo)準(zhǔn)已造就。

總的來說，公司監(jiān)事會允許本激勵計劃第一次授于一部分第一個所屬期所屬激勵對象名冊。

五、所屬日及交易企業(yè)股票狀況的表明

企業(yè)將統(tǒng)一申請辦理激勵對象員工持股計劃所屬以及相關(guān)的所屬股權(quán)登記，并把中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理結(jié)束股份變更登記當(dāng)日定為所屬日。

經(jīng)公司自糾自查，除大股東、控股股東、董事長兼總經(jīng)理楊虎先生外，別的參加本激勵計劃的執(zhí)行董事、高管人員在公示日前6個月不會有交易企業(yè)股票的舉動。楊虎先生購買公司交易股票個人行為系根據(jù)自己對二級市場交易狀況的獨立思考所進行的實際操作。

六、此次所屬對企業(yè)有關(guān)經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響

結(jié)合公司《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認和計量》，明確員工持股計劃授于日的投資性房地產(chǎn)，在授于日后無需對員工持股計劃開展重新審視，公司將在授于日至所屬日期內(nèi)的每一個負債表日，根據(jù)目前獲得可所屬人數(shù)變化、績效指標(biāo)完成狀況等后面信息內(nèi)容，校正預(yù)估可所屬員工持股計劃的總數(shù)，并依據(jù)員工持股計劃授于日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟成本或費用及資本公積金。企業(yè)在授于日授予員工持股計劃后，已經(jīng)在相對應(yīng)的等待期依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則對此次員工持股計劃各項費用進行相關(guān)攤銷費，還是要以會計事務(wù)所開具的年度審計報告為標(biāo)準(zhǔn)，此次員工持股計劃所屬也不會對財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

七、法律意見書總結(jié)性建議

本所律師認為，企業(yè)已就此次激勵計劃的變化及所屬事宜依法履行必須的準(zhǔn)許和決策制定；公司本次激勵計劃第一次授于一部分第一個所屬期歸屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次激勵計劃第一次授于一部分第一個所屬期歸屬事項所屬日、所屬目標(biāo)、所屬總數(shù)合乎《管理辦法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指南》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；此次調(diào)節(jié)及所屬事宜有待依照《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

八、備查簿文檔

1、第二屆股東會第二次會議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第二次會議決議；

3、《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

4、《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃及首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就事項之法律意見書》。

特此公告。

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司

股東會

二〇二三年六月九日

證券代碼：688210 證券簡稱：統(tǒng)聯(lián)高精密 公示序號：2023-045

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司

有關(guān)與私募投資基金合作投資暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 項目投資基金名稱及投資目標(biāo)，與發(fā)售公司主要業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性：天津市陸石鯤宇創(chuàng)投核心（有限合伙企業(yè)）（暫定名，下稱“陸石鯤宇”）和成都陸石星空創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，下稱“陸石星空”）（陸石鯤宇和陸石星空下列統(tǒng)稱“股票基金”），在其中，陸石鯤宇關(guān)鍵投向天津幫扶和鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)和其它市人民政府大力發(fā)展的行業(yè)，具體如下新一代信息技術(shù)、新能源技術(shù)、新型材料、高端裝備制造等國家高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和其它天津市政府大力發(fā)展的行業(yè)里的科技創(chuàng)新企業(yè)或天使之類項目；陸石星空關(guān)鍵項目投資于為以車載智能為主導(dǎo)的硬尖端科技。

● 基金托管人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人：天津市清研陸石投資管理有限公司（下稱“陸石項目投資”）

● 投資額、在股權(quán)投資基金中的比例及真實身份：深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬作為有限合伙，以自籌資金rmb2,800.00萬余元認繳制陸石資本管理基金；在其中，陸石鯤宇此次募資進行并成立后，總認繳制經(jīng)營規(guī)模25,000.00萬余元，企業(yè)擬作為有限合伙，以自籌資金注資rmb1,800.00萬余元，認繳制陸石鯤宇7.20%的出資額；陸石星空此次募資進行并成立后，總認繳制經(jīng)營規(guī)模15,000.00萬余元，企業(yè)擬作為有限合伙，以自籌資金注資rmb1,000.00萬余元，認繳制陸石星空6.67%的出資額（股票基金仍然處于募資環(huán)節(jié)，股票基金總出資額以及公司擁有股票基金的市場份額占比以最后募資完成狀況為標(biāo)準(zhǔn)）。

● 關(guān)聯(lián)方交易簡述：董事鄧釗老先生出任陸石投入的監(jiān)事會主席及經(jīng)理，出任成都高新陸石啟星科技公司（下稱“成都高新陸石”）的監(jiān)事會主席，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）有關(guān)規(guī)定，陸石項目投資、成都高新陸石組成企業(yè)關(guān)聯(lián)法人；因而，此次項目投資系公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)一同境外投資，組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，買賣執(zhí)行不會有重要法律法規(guī)阻礙。此次項目投資事宜經(jīng)公司第二屆股東會第二次大會、第二屆職工監(jiān)事第二次會議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨董出具了贊同的事先認同建議及獨立性建議，承銷商發(fā)布了贊同的審查建議，本事宜不用提交公司股東大會審議。

● 有關(guān)風(fēng)險防范：

1、此次合作投資有關(guān)文件未完成簽定，合同內(nèi)容和實際操作方法以多方最后簽訂的宣布協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)，本事宜實施步驟尚存在一定的可變性；

2、股票基金現(xiàn)階段仍然處于籌劃環(huán)節(jié)，未完成工商登記，待開設(shè)后有待在中國證券投資中基協(xié)執(zhí)行登記程序流程，本事宜實施步驟尚存在一定的可變性；

3、基金設(shè)立中存在可能會因合作伙伴無法繳足認繳資本等客觀因素，造成股票基金無法取得成功募足資產(chǎn)風(fēng)險，具體募資及多方繳納注資狀況很有可能有待觀察。

4、陸石鯤宇關(guān)鍵投向天津幫扶和鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)和其它市人民政府大力發(fā)展的行業(yè)，具體如下新一代信息技術(shù)、新能源技術(shù)、新型材料、高端裝備制造等國家高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和其它天津市政府大力發(fā)展的行業(yè)里的科技創(chuàng)新企業(yè)或天使之類項目；陸石星空關(guān)鍵項目投資于為以車載智能為主導(dǎo)的硬尖端科技產(chǎn)業(yè)鏈里的高品質(zhì)非上市公司。私募投資時間長、流通性低，有關(guān)的投入運行還會受宏觀經(jīng)濟政策、國家宏觀政策、產(chǎn)業(yè)周期、市場情況、投資方向的運營管理、交易方案等諸多因素的影響，可能出現(xiàn)沒法達到投資的目的、長期投資未達預(yù)估乃至虧本的風(fēng)險，公司為基金有限合伙，公司本次項目投資無保底及最少盈利承諾。此次投資完成后，公司為有限合伙，在基金投資決策委員會中從未有過名額，不可以參加基金投資管理決策個人行為，不能完全操縱基金投資風(fēng)險。此次投資完成后，企業(yè)將加強與合作者的交流，實時跟進基金運作和投資項目的實施狀況，催促基金托管人搞好投融資管理，嚴(yán)格遵守各類風(fēng)控策略，預(yù)防因不規(guī)范操作流程等原因引起的經(jīng)營風(fēng)險。

5、企業(yè)將持續(xù)關(guān)注股票基金后續(xù)推進情況，并依據(jù)《上市規(guī)則》等條件，立即執(zhí)行后面信息披露義務(wù)。請廣大投資者科學(xué)理財，留意風(fēng)險性。

一、合作投資暨關(guān)聯(lián)交易簡述

（一）合作投資的相關(guān)情況

公司擬依靠專業(yè)投資機構(gòu)的經(jīng)驗網(wǎng)絡(luò)資源，擴寬投資方法和渠道，以掌握企業(yè)企業(yè)所屬行業(yè)有關(guān)自主創(chuàng)新主要用途的投資機會，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司投資結(jié)構(gòu)；同時也可以提升與合作伙伴的行業(yè)協(xié)同作用，完成緊緊圍繞企業(yè)產(chǎn)業(yè)上下游開展投資布局的戰(zhàn)略發(fā)展總體目標(biāo)，進而探索與發(fā)現(xiàn)一個新的業(yè)務(wù)增長點。

企業(yè)擬作為有限合伙，以自籌資金rmb2,800萬余元認繳制陸石資本管理基金，在其中1,800.00萬余元認繳制陸石鯤宇7.2%的出資額，1,000.00萬余元認繳制陸石星空6.67%的出資額。詳細情況以最后簽訂的《天津陸石鯤宇創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》及《成都陸石星辰創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（下稱“《合伙協(xié)議》”）為標(biāo)準(zhǔn)。

因為董事鄧釗老先生出任陸石投入的監(jiān)事會主席及經(jīng)理、出任成都高新陸石的監(jiān)事會主席，因而陸石項目投資、成都高新陸石組成企業(yè)關(guān)聯(lián)法人，此次項目投資系與關(guān)聯(lián)企業(yè)一同境外投資，組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，買賣執(zhí)行不會有重要法律法規(guī)阻礙。

至此次關(guān)聯(lián)方交易才行，以往12個月內(nèi)公司和同一關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易或者與不一樣關(guān)系人和人之間交易標(biāo)的類型有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易不得超過3,000萬余元，本事宜不用提交公司股東大會審議。

上市企業(yè)沒有對別的投資者擔(dān)負保底收益、撤出貸款擔(dān)保等或者有責(zé)任。

（二）合作投資決策與審批流程

公司在2023年6月7日舉辦第二屆董事會審計委員會第一次會議，決議并通過《關(guān)于與私募基金合作投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，董事會審計委員會覺得：公司和私募投資基金合作投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜合乎公司發(fā)展規(guī)劃，將有利于的長期穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。此次關(guān)聯(lián)方交易遵照自行、公平公正、協(xié)商一致標(biāo)準(zhǔn)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。

公司在2023年6月8日召開第二屆股東會第二次大會及第二屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關(guān)于與私募基金合作投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事鄧釗老先生已回避表決，獨董出具了贊同的事先認同建議及獨立性建議，承銷商發(fā)布了贊同的審查建議。

依據(jù)《上市規(guī)則》及《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次交易事宜在股東會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。

二、私募投資基金合作伙伴的相關(guān)情況

（一）基金托管人、普通合伙暨關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)情況

1、基本概況

（1）基金托管人、普通合伙暨關(guān)聯(lián)企業(yè)名字：天津市清研陸石投資管理有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120118MA05JML769

企業(yè)類型：有限公司

成立年限：2016年5月3日

備案序號：已經(jīng)在中國證券投資中基協(xié)登記在私募基金管理人，備案號為P1031690

法人代表：鄧釗

注冊資金：1000萬余元

公司注冊地址：天津市東麗區(qū)華明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)弘程道15號-702

業(yè)務(wù)范圍：資本管理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的新項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

近期一個會計年度的重要財務(wù)報表（經(jīng)審計）：截止到2022年12月31日，資產(chǎn)總額為2,856.5萬余元，資產(chǎn)總額為1,498.1萬余元；2022年度，主營業(yè)務(wù)收入為1,312.2萬余元，純利潤為228.9萬余元。

（2）別的普通合伙暨關(guān)聯(lián)企業(yè)名字：成都高新陸石啟星科技公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MACEEG8K6K

企業(yè)類型：別的有限公司

成立年限：2023-04-03

法人代表：趙晨

注冊資金：1000萬余元

公司注冊地址：我國（四川）自貿(mào)區(qū)成都市高新區(qū)天府大道北段1700號9棟1模塊17樓1710號

業(yè)務(wù)范圍：程序開發(fā)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；軟件實施；企業(yè)管理服務(wù)；財稅咨詢；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進出口；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目；本人為商務(wù)服務(wù)；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)項目；法律咨詢服務(wù)（沒有依規(guī)須法律事務(wù)所從業(yè)批準(zhǔn)的項目）；包裝服務(wù)；商務(wù)代理代辦業(yè)務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

2、關(guān)聯(lián)性或其他利益關(guān)聯(lián)表明

董事鄧釗老先生出任陸石投入的監(jiān)事會主席及經(jīng)理，出任成都高新陸石的監(jiān)事會主席。依據(jù)《上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，陸石項目投資、成都高新陸石系公司關(guān)聯(lián)方，此次境外投資組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成資產(chǎn)重組。除此之外，陸石項目投資、成都高新陸石與企業(yè)不會有有關(guān)權(quán)益分配、未與第三方存有別的危害企業(yè)利益安排。

除了上述關(guān)聯(lián)性或利益糾紛外，公司控股股東、控股股東、別的持倉5%之上股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員未參加申購基金認購，都不在基金中就職。

截止到本次交易才行，去十二個月內(nèi)，企業(yè)未向以上關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生了類似關(guān)聯(lián)方交易。除了上述關(guān)聯(lián)性及其它利益糾紛表明，所述關(guān)聯(lián)企業(yè)與上市企業(yè)中間在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面不會有別的關(guān)聯(lián)性。

（二）擬投資股票基金別的關(guān)鍵有限合伙的相關(guān)情況

1、陸石鯤宇別的關(guān)鍵有限合伙的相關(guān)情況

（1）天津天使投資人正確引導(dǎo)基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

企業(yè)名字：天津天使投資人正確引導(dǎo)基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會信用代碼：91120118MA81YC3R0U

認繳出資額：200,100.00萬余元

公司類型：合伙企業(yè)

成立年限：2022-06-06

關(guān)鍵經(jīng)營地：天津自貿(mào)試驗區(qū)（東疆保稅區(qū)）西昌道200號銘海核心2棟樓-5、6-806-2

執(zhí)行事務(wù)合伙人：天津天使投資人正確引導(dǎo)基金管理有限公司

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協(xié)進行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

關(guān)聯(lián)性表明：天津天使投資人正確引導(dǎo)基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性。

（2）天津市陸航鯤盈企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，以市場監(jiān)督管理部門最后核準(zhǔn)注冊登記為標(biāo)準(zhǔn)）

企業(yè)名字：天津市陸航鯤盈企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

認繳出資額：5,010.00萬余元

公司類型：合伙制企業(yè)

公司注冊地址：天津市東麗區(qū)華明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)華豐路6號A座2-6204

執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表：呂東

業(yè)務(wù)范圍：企業(yè)經(jīng)營管理

關(guān)聯(lián)性表明：天津市陸航鯤盈企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）尚未創(chuàng)立，其核心投資主體以及執(zhí)行事務(wù)合伙人與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性。

（3）天津市東虹科技創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司

企業(yè)名字：天津市東虹科技創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120110572335658X

注冊資金：10,000.00萬余元

公司類型：有限公司

成立年限：2011-04-28

公司注冊地址：天津市東麗經(jīng)濟開發(fā)區(qū)四緯路10號103-8

法人代表：韓赫男

業(yè)務(wù)范圍：一般項目:以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協(xié)進行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營）;自籌資金項目投資的財產(chǎn)管理和服務(wù);創(chuàng)投（限項目投資非上市公司）;以自籌資金從業(yè)融資活動;企業(yè)管理服務(wù);信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）;技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

關(guān)聯(lián)性表明：天津市東虹科技創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性。

2、陸石星空別的關(guān)鍵有限合伙的相關(guān)情況

（1）成都市高新區(qū)創(chuàng)科投天使之股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

企業(yè)名字：成都市高新區(qū)創(chuàng)科投天使之股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MAC3P8ND20

認繳出資額：1,000,000.00萬余元

公司類型：合伙企業(yè)

成立年限：2022-11-23

關(guān)鍵經(jīng)營地：我國（四川）自貿(mào)區(qū)成都市高新區(qū)益州大道中區(qū)1800號G1棟樓4樓

執(zhí)行事務(wù)合伙人：成都市高新區(qū)新蓉天使之正確引導(dǎo)集團有限公司

業(yè)務(wù)范圍：一般項目:以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協(xié)進行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

關(guān)聯(lián)性表明：成都市高新區(qū)創(chuàng)科投天使之股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性。

（2）天津永潤投資發(fā)展有限公司

企業(yè)名字：天津永潤投資發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120111783310119A

注冊資金：3,000.00萬人民幣

公司類型：有限公司

成立年限：2006-01-05

公司注冊地址：天津市西青區(qū)李七莊街瑞佳道北端瀾溪園公共建筑1-鋪面10-202

法人代表：馬永艷

業(yè)務(wù)范圍：以自籌資金對房地產(chǎn)行業(yè)、商業(yè)服務(wù)、國家高新技術(shù)、教育業(yè)、文化藝術(shù)傳媒行業(yè)、酒店行業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展投資和管理方法；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；自有房屋租賃；物業(yè)管理服務(wù)；有關(guān)技術(shù)咨詢。（國家是重點專營店所規(guī)定的按照規(guī)定實行涉及到領(lǐng)域許可證的憑許可證書或?qū)徟募\營）

關(guān)聯(lián)性表明：天津永潤投資發(fā)展有限公司與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性。

三、股權(quán)投資基金的相關(guān)情況

（一）陸石鯤宇的相關(guān)情況

1、股票基金概述

基金名稱：天津市陸石鯤宇創(chuàng)投核心（有限合伙企業(yè)）（暫定名，以市場監(jiān)督管理部門最后核準(zhǔn)注冊登記為標(biāo)準(zhǔn)）

組織結(jié)構(gòu)：合伙企業(yè)

管理規(guī)模：rmb25,000.00萬余元（待定）

執(zhí)行事務(wù)合伙人及基金托管人：天津市清研陸石投資管理有限公司

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：創(chuàng)投（限項目投資非上市公司）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

存續(xù)期限及投資期：存續(xù)期限為7年，當(dāng)中5年投資期，以后為撤出期，經(jīng)所有合作伙伴協(xié)商一致允許可延長存續(xù)期限不能超過2年。

基金備案：陸石鯤宇將于申請辦理結(jié)束工商注冊之后在中國證券投資中基協(xié)進行備案。

擬認繳出資構(gòu)造：截止到本公告公布日擬募資25,000.00萬余元，各合作伙伴擬認繳出資情況如下：

注：1）股票基金仍然處于募資環(huán)節(jié)，別的社會發(fā)展募出資方及其它各投資者具體擁有股票基金的市場份額占比以最后募資完成狀況為標(biāo)準(zhǔn)；

2）截止本公告日，企業(yè)尚未注資，后面將根據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人的繳款通知執(zhí)行注資責(zé)任；

3）之上表中數(shù)量和各分項目標(biāo)值總和發(fā)生尾差不一致的情況為四舍五入緣故而致。

2、股東協(xié)議主要內(nèi)容

（1）股票基金管理機制

管理以及運行機制：本合伙制企業(yè)內(nèi)設(shè)決策聯(lián)合會。決策聯(lián)合會負責(zé)本合伙制企業(yè)和投資相關(guān)的事宜決策。決策聯(lián)合會擬由5名成員構(gòu)成，均由普通合伙委任。

管理費用分配：普通合伙即陸石項目投資出任管理員，負責(zé)本合伙制企業(yè)的日常運營管理方法。管理費率為：項目投資期限內(nèi)，按認繳出資總額2%/年；撤出期限內(nèi)，按認繳出資總額1%/年向管理員付款管理費用；進到增加期，不用向管理員付款管理費用。

股東分紅分配：可分派收入分配機制為“先盈利后分潤”，合伙制企業(yè)存續(xù)期限所獲得的每一筆可分派收益應(yīng)按照下列順序進行分派：

1） 退還本錢：依照合作伙伴實繳出資比例在全部合作伙伴中間分派，直到各合作伙伴所總計得到之繳稅前分派額度相當(dāng)于其實繳出資額度；

2） 付款合作伙伴優(yōu)先選擇收益：在依據(jù)上述條文1）進行退還本錢后，可分派收益依然存在賬戶余額的情形下，按各合伙人的實繳出資占比再次向整體合作伙伴進行分割，直到各合作伙伴總計所獲得的繳稅前資產(chǎn)總金額向其實繳出資本錢與相匹配年化利率單利8%利息總和（各合作伙伴各自根據(jù)其實繳出資到帳日至分派時段止的資金占用費時限算利息）；

3） 填補執(zhí)行事務(wù)合伙人收益（Catch-Up provision）：如果在開展以上1）和2）分派以后依然存在賬戶余額的情形下，分給執(zhí)行事務(wù)合伙人，直到執(zhí)行事務(wù)合伙人在該項分派環(huán)節(jié)中所得的收益額度做到：整體合作伙伴依據(jù)上述2）所得的分派額÷百分之八十（80%）×百分之二十（20%）；

4） 80/20利潤分配：如果在開展以上1）-3）分派以后依然存在賬戶余額，此一部分賬戶余額為有限合伙的絕對收益，絕對收益由所有合作伙伴與執(zhí)行事務(wù)合伙人按80%:20%進行分割，在全體合作伙伴間分派上述情況80%絕對收益時，依照各合伙人的實繳出資比例分配。

（2）投資方式

1）投資行業(yè)：天津幫扶和鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)和其它市人民政府大力發(fā)展的行業(yè)，具體如下新一代信息技術(shù)、新能源技術(shù)、新型材料、高端裝備制造等國家高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和其它天津市政府大力發(fā)展的行業(yè)里的科技創(chuàng)新企業(yè)或天使之類項目；

2）投資周期：存續(xù)期限為7年，當(dāng)中5年投資期，以后為撤出期，經(jīng)所有合作伙伴協(xié)商一致允許可延長存續(xù)期限不能超過2年。

（二）陸石星空的相關(guān)情況

1、股票基金概述

基金名稱：成都市陸石星空創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，以市場監(jiān)督管理部門最后核準(zhǔn)注冊登記為標(biāo)準(zhǔn)）

組織結(jié)構(gòu)：合伙企業(yè)

管理規(guī)模：rmb15,000.00萬余元（待定）

執(zhí)行事務(wù)合伙人及基金托管人：天津市清研陸石投資管理有限公司

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：創(chuàng)投（限項目投資非上市公司）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

存續(xù)期限及投資期：存續(xù)期限為7年，當(dāng)中3年投資期，以后為撤出期，經(jīng)所有合作伙伴協(xié)商一致允許可延長存續(xù)期限不能超過2年

基金備案：陸石星空將于申請辦理結(jié)束工商注冊之后在中國證券投資中基協(xié)進行備案。

擬認繳出資構(gòu)造：截止到本公告公布日擬募資15,000.00萬余元，各合作伙伴擬認繳出資情況如下：

注：1）股票基金仍然處于募資環(huán)節(jié)，別的社會發(fā)展募出資方及其它各投資者具體擁有股票基金的市場份額占比以最后募資完成狀況為標(biāo)準(zhǔn)。

2）截止到本公告日，企業(yè)尚未注資，后面將根據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人的繳款通知執(zhí)行注資責(zé)任；

3）之上表中數(shù)量和各分項目標(biāo)值總和發(fā)生尾差不一致的情況為四舍五入緣故而致。

2、股東協(xié)議主要內(nèi)容

（1）股票基金管理機制

管理以及運行機制：本合伙制企業(yè)內(nèi)設(shè)決策聯(lián)合會。決策聯(lián)合會負責(zé)本合伙制企業(yè)和投資相關(guān)的事宜決策。決策聯(lián)合會擬由5名成員構(gòu)成，均由普通合伙委任。

管理費用分配：普通合伙即陸石項目投資出任管理員，負責(zé)本合伙制企業(yè)的日常運營管理。管理費率為：項目投資期限內(nèi)，按實繳出資總額2%/年；撤出期限內(nèi)，按并未撤出投資額的2%/年向管理員付款管理費用；進到增加期，不用向管理員付款管理費用。

股東分紅分配：在存續(xù)期限獲得的能夠分派資產(chǎn)按如下所示形式進行分派：

1）退還本錢：依照合作伙伴實繳出資比例在全部合作伙伴中間分派，直到各合作伙伴所總計得到之繳稅前分派額度相當(dāng)于其實繳出資額度；

2）付款合作伙伴優(yōu)先選擇收益：在依據(jù)上述條文1）進行退還本錢后，能夠分派資產(chǎn)依然存在賬戶余額的情形下，依照各合伙人的實繳出資占比向全體合作伙伴分派單利為8%準(zhǔn)入門檻盈利（每一期注資持有期限各自依照每一期認繳資產(chǎn)到帳日期起止分派時段止測算）；

3）追逐體制：在依據(jù)上述條文1）和2）進行調(diào)整后，能夠分派資產(chǎn)依然存在賬戶余額的情形下，向普通合伙進行分割，直到普通合伙根據(jù)該項所得的收益額度做到整體合作伙伴在相關(guān)2）中所得的分派金額的25%；

4）絕對收益分派：在依據(jù)上述條文1）、2）和3）進行調(diào)整后，能夠分派資產(chǎn)依然存在賬戶余額的情形下，對整體合作伙伴與普通合伙按80%:20%進行分割。

（2）投資方式

1）投資行業(yè)：以車載智能為主導(dǎo)的硬尖端科技。

2）投資周期：存續(xù)期限為7年，當(dāng)中3年投資期，以后為撤出期，經(jīng)所有合作伙伴協(xié)商一致允許可延長存續(xù)期限不能超過2年。

3）激勵制度：合伙制企業(yè)將采用多樣化的退出策略。退出策略包含但是不限于股市IPO、借殼、被全球領(lǐng)先公司的企業(yè)并購、私募股權(quán)市場出讓與目標(biāo)公司回購撤出。

四、關(guān)聯(lián)交易的重要性及標(biāo)價狀況

本次交易為依靠專業(yè)投資機構(gòu)的經(jīng)驗網(wǎng)絡(luò)資源，擴寬投資方法和渠道，掌握企業(yè)企業(yè)所屬行業(yè)有關(guān)自主創(chuàng)新主要用途的投資機會，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司投資結(jié)構(gòu)；并加強與合作伙伴的行業(yè)協(xié)同作用，探索與發(fā)現(xiàn)一個新的業(yè)務(wù)增長點，提高企業(yè)的總體競爭能力。

關(guān)聯(lián)方交易每1元基金份額的認購價格為1人民幣，企業(yè)與其它基金合伙人認購價格一致。《合伙協(xié)議》有關(guān)管理費用、利潤分配、虧本擔(dān)負等承諾公平公正、有效，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，此次關(guān)聯(lián)方交易價錢公允價值、有效。

五、合作投資對上市公司財務(wù)情況的危害

基金的基金管理員具有很多年金融市場從業(yè)經(jīng)驗，此次公司和專業(yè)投資機構(gòu)合作投資，有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)參考合作者的理財經(jīng)驗及區(qū)位優(yōu)勢，掌握相關(guān)行業(yè)投資機會，促進企業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和集團管控做到良好相輔相成，漸漸積淀在新材料行業(yè)經(jīng)驗與融資能力，獲得優(yōu)良投資收益，與此同時為主營業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢創(chuàng)變，有益于進一步提升企業(yè)整體營運能力，完成公司持續(xù)、身心健康、穩(wěn)步發(fā)展，為公司及公司股東帶來更多使用價值。此次項目投資符合公司設(shè)定的戰(zhàn)略規(guī)劃方位，合乎維護保養(yǎng)企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展必須與維護公司股東利潤最大化的原則。

此次投入的股票基金不計入上市企業(yè)合并報表范圍，此次投入的資金來源為企業(yè)自籌資金，要在確保公司主要業(yè)務(wù)正常的發(fā)展趨勢前提下所做出的決策，預(yù)估不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不良影響，也不會對目前業(yè)務(wù)發(fā)展導(dǎo)致經(jīng)濟壓力，不存在損害公司及整體股東利益的情形，不會對公司本期銷售業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

六、協(xié)作投資風(fēng)險剖析

此次合作投資有關(guān)文件未完成簽定，合同內(nèi)容和實際操作方法以多方最后簽訂的宣布協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)，本事宜實施步驟尚存在一定的可變性；

股票基金現(xiàn)階段仍然處于籌劃環(huán)節(jié)，未完成工商登記，待開設(shè)后有待在中國證券投資中基協(xié)執(zhí)行登記程序流程，本事宜實施步驟尚存在一定的可變性；

基金設(shè)立中存在可能會因合作伙伴無法繳足認繳資本等客觀因素，造成股票基金無法取得成功募足資產(chǎn)風(fēng)險，具體募資及多方繳納注資狀況很有可能有待觀察。

陸石鯤宇關(guān)鍵投向天津幫扶和鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)和其它市人民政府大力發(fā)展的行業(yè)，具體如下新一代信息技術(shù)、新能源技術(shù)、新型材料、高端裝備制造等國家高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和其它天津市政府大力發(fā)展的行業(yè)里的科技創(chuàng)新企業(yè)或天使之類項目；陸石星空關(guān)鍵項目投資于為以車載智能為主導(dǎo)的硬尖端科技產(chǎn)業(yè)鏈里的高品質(zhì)非上市公司。私募投資時間長、流通性低，有關(guān)的投入運行還會受宏觀經(jīng)濟政策、國家宏觀政策、產(chǎn)業(yè)周期、市場情況、投資方向的運營管理、交易方案等諸多因素的影響，可能出現(xiàn)沒法達到投資的目的、長期投資未達預(yù)估乃至虧本的風(fēng)險，公司為基金有限合伙，公司本次項目投資無保底及最少盈利承諾。此次投資完成后，公司為有限合伙，在基金投資決策委員會中從未有過名額，不可以參加基金投資管理決策個人行為，不能完全操縱基金投資風(fēng)險。此次投資完成后，企業(yè)將加強與合作者的交流，實時跟進基金運作和投資項目的實施狀況，催促基金托管人搞好投融資管理，嚴(yán)格遵守各類風(fēng)控策略，預(yù)防因不規(guī)范操作流程等原因引起的經(jīng)營風(fēng)險。

企業(yè)將持續(xù)關(guān)注股票基金后續(xù)推進情況，并依據(jù)《上市規(guī)則》等條件，立即執(zhí)行后面信息披露義務(wù)。請廣大投資者科學(xué)理財，留意風(fēng)險性。

特此公告。

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年六月九日

證券代碼：688210 證券簡稱：統(tǒng)聯(lián)高精密 公示序號：2023-041

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司

第二屆股東會第二次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密機械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第二次大會（下稱“此次會議”）通告于2023年6月3日以郵件方法傳出，大會于2023年6月8日以當(dāng)場融合通信方式在企業(yè)會議室召開。董事長楊虎先生因外出沒法親身出席本次大會，與會董事一同舉薦郭新義老先生組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名，在其中，楊虎先生授權(quán)委托郭新義老先生參加并決議，鄧釗老先生、楊萬麗女性、曹岷女性、胡鴻高先生以通信方式參加并決議。監(jiān)事、高管人員出席本次會議。此次會議的舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

與會董事對此次會議需決議的議案展開了充足探討，審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格的議案》

由于企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計劃方案已經(jīng)在2023年5月24日執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司2022年限制性股票激勵計劃》（下稱“《激勵計劃》”）的相關(guān)規(guī)定以及企業(yè)2021年年度股東大會的受權(quán)，股東會將對2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量和授于價錢開展適當(dāng)調(diào)整。此次調(diào)整，企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃員工持股計劃總數(shù)由420.00億港元調(diào)整至588.00億港元。在其中，初次授于總數(shù)由344.5987億港元調(diào)整至482.4382億港元，預(yù)埋股權(quán)總數(shù)由75.4013億港元調(diào)整至105.5618億港元；初次及預(yù)埋授于一部分員工持股計劃的授于價格由11.29元/股調(diào)整至7.88元/股。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：4票允許；0票抵制；0票放棄。關(guān)聯(lián)董事楊虎先生、郭新義老先生、侯燦女性為根本激勵計劃激勵對象，對該提案回避表決。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量及授予價格的公告》（公示序號：2023-043）。

（二）表決通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》

依據(jù)《管理辦法》《激勵計劃》以及引言的有關(guān)規(guī)定以及企業(yè)2021年年度股東大會的受權(quán)，股東會覺得企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個所屬期歸屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次可所屬的員工持股計劃數(shù)量達到144.7315億港元，允許企業(yè)依照《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定為滿足條件的58名激勵對象申請辦理所屬相關(guān)的事宜。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：4票允許；0票抵制；0票放棄。關(guān)聯(lián)董事楊虎先生、郭新義老先生、侯燦女性為根本激勵計劃激勵對象，對該提案回避表決。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的公告》（公示序號：2023-044）。

（三）表決通過《關(guān)于與私募基金合作投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

此次與私募投資基金合作投資暨關(guān)聯(lián)交易為公司發(fā)展依靠專業(yè)投資機構(gòu)的經(jīng)驗網(wǎng)絡(luò)資源，擴寬投資方法和渠道，將有利于掌握企業(yè)所屬行業(yè)有關(guān)自主創(chuàng)新主要用途的投資機會，有利于企業(yè)優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)；同時也可以提升企業(yè)與合作伙伴的行業(yè)協(xié)同作用，探索與發(fā)現(xiàn)一個新的業(yè)務(wù)增長點，提高企業(yè)的總體競爭能力。

（下轉(zhuǎn)B42版）