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湖南科力遠新能源股份有限公司關于2021年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期行權結果暨股份上市的公告
證券代碼：600478 證券簡稱：科力遠 公告編號：2023-026
湖南科力遠新能源股份有限公司
關于2021年股票期權激勵計劃首次授予
第二個行權期行權結果暨股份上市的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次行權股票數量：769.50萬股
● 本次行權股票上市流通時間：2023年6月14日
一、本次股票期權行權的決策程序及相關信息披露
1、2021年2月20日，公司召開第七屆董事會第五次會議，審議通過《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年股票期權激勵計劃有關事項的議案》、《關于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》，獨立董事發(fā)表了獨立意見。
2、2021年2月20日，公司召開第七屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核實〈2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。
3、2021年2月23日至2021年3月4日，公司對本激勵計劃激勵對象的姓名和職務進行了公示。在公示期內，公司監(jiān)事會均未收到任何異議，無反饋記錄。2021年3月5日，公司披露《科力遠監(jiān)事會關于2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-010）。
4、2021年3月10日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年股票期權激勵計劃有關事項的議案》。
5、2021年3月11日，公司披露《科力遠關于2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人和激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-011）。
6、2021年3月16日，公司第七屆董事會第六次會議和第七屆監(jiān)事會第四次會議審議通過《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》，獨立董事發(fā)表了獨立意見。
7、2021年4月23日，公司披露《科力遠關于調整2021年股票期權激勵計劃授予對象人數和份額的公告》（公告編號：2021-026）。
8、2021年5月7日，公司披露《科力遠關于2021年股票期權激勵計劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2021-028）。
9、2021年8月24日，公司第七屆董事會第十次會議和第七屆監(jiān)事會第七次會議審議通過《關于向激勵對象授予預留股票期權（第一批次）的議案》，獨立董事發(fā)表了獨立意見。
10、2021年9月7日，公司披露《科力遠關于調整2021年股票期權激勵計劃預留授予（第一批次）對象人數和份額的公告》（公告編號：2021-050）。
11、2021年9月25日，公司披露《科力遠關于2021年股票期權激勵計劃預留授予（第一批次）登記完成的公告》（公告編號：2021-054）。
12、2022年5月18日，公司第七屆董事會第十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》和《關于2021年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件成就的議案》，獨立董事發(fā)表了獨立意見。
13、2022年6月7日，公司披露《關于2021年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權結果暨股份上市的公告》（公告編號：2022-026）。
14、2022年10月10日，公司第七屆董事會第二十三次會議和第七屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過《關于2021年股票期權激勵計劃預留授予第一個行權期行權條件成就的議案》，獨立董事發(fā)表了獨立意見。
15、2022年11月3日，公司披露《關于2021年股票期權激勵計劃預留授予第一個行權期行權結果暨股份上市的公告》（公告編號：2022-070）。
16、2023年4月27日，公司第七屆董事會第三十次會議和第七屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》和《關于2021年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期行權條件成就的議案》，獨立董事發(fā)表了獨立意見。
17、2023年5月17日，公司披露《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的更正公告》（公告編號：2023-022）。
二、本次股權激勵計劃行權的基本情況
1、本次行權對象名單及行權情況
■
2、本次行權股票來源情況
本次行權的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行A股普通股股票。
3、行權人數
本次行權的激勵對象人數為84人。
三、本次股權激勵計劃行權股票的上市流通安排及股本結構變動情況
1、本次行權股票的過戶登記日：2023年6月7日
2、本次行權股票的上市流通日：2023年6月14日
3、本次行權股票的上市流通數量：769.50萬股
4、本次行權股票均為無限售條件流通股，參與行權的董事和高級管理人員行權新增股份按照相關法律法規(guī)自行權之日起鎖定6個月，轉讓時須遵守中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所等對上市公司董事、高級管理人員買賣公司股票的相關規(guī)定。
5、本次股本結構變動情況
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本次股份變動后實際控制人未發(fā)生變化。
四、驗資及股份登記情況
上會會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會”）于2023年5月15日出具了《湖南科力遠新能源股份有限公司驗資報告》（上會師報字（2023）第7708號）。經上會審驗，截至2023年5月13日止，公司已收到84名激勵對象繳納的新增投資金額合計人民幣23,546,700.00元。其中新增注冊資本人民幣7,695,000.00元，增加資本公積人民幣15,851,700.00元。
公司已于2023年6月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成上述行權股份的登記手續(xù)。
五、本次募集資金使用計劃
本次股權激勵計劃行權募集資金總額為人民幣23,546,700.00元，將全部用于補充公司流動資金。
六、本次行權后新增股份對最近一期財務報告的影響
本次行權后新增股份數量為769.50萬股，占本次行權前公司總股本的比例為0.4646%，對公司最近一期財務狀況和經營成果均不構成重大影響。
特此公告。
湖南科力遠新能源股份有限公司董事會
2023年6月9日
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