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共達電聲股份有限公司關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權預留授予登記完成的公告
證券代碼：002655證券簡稱：共達電聲 公告編號：2023-052
共達電聲股份有限公司
關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權預留授予登記完成的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
● 期權簡稱：共達JLC2
● 期權代碼：037357
● 股票期權預留授予日：2023年6月5日
● 股票期權預留授予數量：29萬份
● 股票期權預留授予人數：14人
根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司有關規(guī)則的相關規(guī)定，以及經公司2023年第二次臨時股東大會審議通過的公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）(以下簡稱“本激勵計劃”、“激勵計劃”)，共達電聲股份有限公司(以下簡稱“公司”)完成了本激勵計劃股票期權的預留授予登記工作，現(xiàn)將有關事項說明如下：
一、本次激勵計劃已履行的審批程序
1、2022年5月19日，公司召開第五屆董事會第十次會議，會議審議通過了《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事就本次激勵計劃相關議案發(fā)表了同意的獨立意見。
同日，公司召開第五屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核查〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。
2、2022年5月20日至2022年5月29日，公司在內部BPM系統(tǒng)上對本次激勵計劃首次授予激勵對象的姓名及職務進行了公示。在公示期內，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人提出的異議或不良反映，無反饋記錄。2022年5月30日，公司監(jiān)事會披露了《共達電聲股份有限公司監(jiān)事會關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象人員名單的核查意見及公示情況的說明》（公告編號：2022-037）。
3、2022年6月6日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。同日公司公告了《共達電聲股份有限公司關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》（公告編號：2022-038）。
4、2022年6月6日，公司召開第五屆董事會第十一次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了《關于向2022年股票期權和限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權和限制性股票的議案》。公司獨立董事就該議案發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對激勵對象名單進行了審核并發(fā)表了核查意見。
5、2022年7月14日，公司披露了《共達電聲股份有限公司關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權首次授予登記完成的公告》(公告編號:2022-044)、《共達電聲股份有限公司關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票首次授予登記完成的公告(公告編號2022-045)》。
6、2023年4月25日，公司召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監(jiān)事會第十六次會議，會議審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了同意的核查意見。
7、2023年5月17日，公司召開2022年度股東大會，會議審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意對《2022年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》因離職、職位調動、公司層面業(yè)績考核指標未達標所涉及的股票期權/限制性股票進行注銷/回購注銷處理，本次共注銷股票期權1,463,000份，回購注銷限制性股票1,836,000股，占公司目前總股本的0.5015%。
8、2023年5月17日，公司召開第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十七次會議，會議審議通過了《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要〉的議案》、《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了同意的核查意見。
9、2023年6月5日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》、《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。
同日，公司召開第五屆董事會第十八次會議、第五屆監(jiān)事會第十八次會議，會議審議通過了《關于向2022年股票期權和限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留股票期權和限制性股票的議案》。公司獨立董事就該議案發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對激勵對象名單進行了審核并發(fā)表了核查意見。
二、本次激勵計劃股票期權預留授予登記完成的具體情況
（一）股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司人民幣A股普通股股票。
（二）預留授權日：2023年6月5日。
（三）預留授予數量：29萬份，占激勵計劃擬授出股票期權總數的5.9063%，占目前公司股本總額36,612萬股的0.0792%。
（四）預留授予人數：14人
（五）行權價格：11.18元/份
（六）本激勵計劃授予的股票期權按照以下比例在各激勵對象間進行分配：
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（七）激勵計劃的有效期、等待期和行權安排
1、本激勵計劃有效期為自股票期權預留授權之日起至激勵對象獲授的所有股票期權行權或注銷之日止，最長不超過60個月。
2、激勵對象獲授的全部股票期權適用不同的等待期，分別為12個月、24個月，均自股票期權授予之日起計算。授權日與首次可行權日之間的間隔不得少于12個月。
預留授予股票期權的行權期及各期行權時間安排如表所示：
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在滿足股票期權行權條件后，公司將為激勵對象辦理滿足行權條件的股票期權行權事宜。在上述約定期間因行權條件未成就的股票期權，不得行權或遞延至下期行權，并由公司按本激勵計劃規(guī)定的原則注銷激勵對象相應股票期權。股票期權各行權期結束后，激勵對象未行權的當期股票期權應當終止行權，公司將予以注銷。
（八）激勵計劃的業(yè)績考核要求
1、公司層面的業(yè)績考核要求
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注：上述“凈利潤”指經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤，但應剔除本次股權激勵計劃股份支付費用影響的數值作為計算依據。
若各行權期內，公司當期業(yè)績水平未達到業(yè)績考核目標條件的，所有激勵對象對應考核當年可行權的股票期權均不得行權，公司注銷激勵對象股票期權當期可行權份額；
2、激勵對象個人層面績效考核要求
激勵對象個人層面的考核根據公司內部相關評價制度實施。激勵對象個人考核評價結果分為“優(yōu)秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四檔。若激勵對象上一年度個人績效考核結果為“優(yōu)秀”或“良好”，則激勵對象當年計劃行權額度全部行權；若激勵對象上一年度個人績效考核結果為“合格”，則激勵對象當年計劃行權額度50%行權；若激勵對象上一年度個人績效考核結果為“不合格”，公司將按照本激勵計劃的規(guī)定，取消該激勵對象當期行權額度，股票期權由公司注銷。
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三、激勵對象獲授股票期權與公司公示情況一致性的說明
本次獲授股票期權的激勵對象及其獲授數量等情況與公司公告情況一致。
四、本次授予股票期權的登記完成情況
（一）期權代碼：共達JLC2
（二）期權簡稱：037357
（三）本次授予股票期權登記完成時間：2023年6月8日
五、本激勵計劃股票期權的首次授予對各期經營業(yè)績的影響
根據《企業(yè)會計準則第11號一股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認和計量》的相關規(guī)定，公司將在等待期的每個資產負債表日，根據最新取得的可行權的人數變動、業(yè)績指標完成情況等后續(xù)信息，修正預計可行權的股票期權數量，并按照股票期權授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。
經測算，公司于2023年6月5日授予的29萬份股票期權需攤銷的總費用為71.52萬元，具體成本攤銷情況如下表：
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注：上述攤銷費用預測對公司經營業(yè)績的最終影響以會計師所出的審計報告為準。
本激勵計劃的成本將在成本費用中列支。公司以目前信息估計，在不考慮本激勵計劃對公司業(yè)績的正向作用情況下，本激勵計劃成本費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。考慮到本激勵計劃對公司經營發(fā)展產生的正向作用，由此激發(fā)管理、業(yè)務團隊的積極性，提高經營效率，降低經營成本，本激勵計劃帶來的公司業(yè)績提升將高于因其帶來的費用增加。
六、本激勵計劃的實施對公司的影響
本激勵計劃的實施將進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調動公司核心團隊的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠可持續(xù)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標的實現(xiàn)。
特此公告。
共達電聲股份有限公司董事會
二〇二三年六月八日
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