證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2023-059

比亞迪股份有限公司2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開基本情況

1、會議召開時間：2023年6月8日（星期四）上午10:00。

2、會議召開地點：廣東省深圳市坪山區(qū)比亞迪路3009號公司會議室。

3、會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會議召集人：比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）董事會。

5、會議主持人：王傳福先生。

6、本公司于2023年4月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊發(fā)了股東大會通知，也在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）刊發(fā)了股東大會通告，并按規(guī)定派發(fā)了通函。

7、本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（2018年修正）、《上市公司股東大會規(guī)則》（2022年修訂）等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

1、出席2022年度股東大會的股東及股東代表共計771人，擁有及代表的股份為1,598,326,247股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.9037%，其中出席2022年度股東大會的A股股東及股東代表762人，擁有及代表的股份為1,168,641,498股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.1437%（其中通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共計619人，擁有及代表的股份為122,686,130股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.2144%）；出席2022年度股東大會的H股股東及股東代表9人，擁有及代表的股份為429,684,749股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的14.7600%。

2、出席、列席本次股東大會的其他人員包括公司部分董事、部分監(jiān)事、部分高級管理人員及香港中央證券有限公司監(jiān)票人、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所見證律師。

三、提案的審議和表決情況：

本次股東大會采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對列入會議議題的13項議案進行了表決，表決結(jié)果如下：

1、關(guān)于審議公司《2022年度董事會工作報告》的議案

表決結(jié)果：通過。

表決情況：

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該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過。

2、關(guān)于審議公司《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案

表決結(jié)果：通過。

表決情況：

■

該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過。

3、關(guān)于審議公司經(jīng)審計的2022年度財務(wù)報告的議案

表決結(jié)果：通過。

表決情況：

■

該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過。

4、關(guān)于審議公司2022年年度報告及其摘要的議案

表決結(jié)果：通過。

表決情況：

■

該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過。

5、關(guān)于審議公司2022年度利潤分配方案的議案

表決結(jié)果：通過。

表決情況：

■

該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過，其中中小投資者投票情況如下：同意票148,972,948股，占出席會議中小股東所持A股有表決權(quán)股份的99.5707%；反對票25,000股，占出席會議中小股東所持A股有表決權(quán)股份的0.0167%；棄權(quán)票617,327股，占出席會議中小股東所持A股有表決權(quán)股份的0.4126%。

6、關(guān)于審議聘任公司2023年度審計機構(gòu)的議案

表決結(jié)果：通過。

表決情況：

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該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過，其中中小投資者投票情況如下：同意票147,928,846股，占出席會議中小股東所持A股有表決權(quán)股份的98.8728%；反對票930,602股，占出席會議中小股東所持A股有表決權(quán)股份的0.6220%；棄權(quán)票755,827股，占出席會議中小股東所持A股有表決權(quán)股份的0.5052%。

7、關(guān)于審議公司為控股子公司提供擔(dān)保、控股子公司之間相互提供擔(dān)保及公司或其控股子公司為參股公司提供擔(dān)保的議案

表決結(jié)果：通過。

表決情況：

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該議案屬于特別決議案，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過，其中中小投資者投票情況如下：同意票107,705,676股，占出席會議中小股東所持A股有表決權(quán)股份的71.9884%；反對票41,020,081股，占出席會議中小股東所持A股有表決權(quán)股份的27.4170%；棄權(quán)票889,518股，占出席會議中小股東所持A股有表決權(quán)股份的0.5945%。

8、關(guān)于審議公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案

表決結(jié)果：通過。

表決情況：

■

該議案屬于特別決議案，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過，其中中小投資者投票情況如下：同意票148,978,448股，占出席會議中小股東所持A股有表決權(quán)股份的99.5744%；反對票19,500股，占出席會議中小股東所持A股有表決權(quán)股份的0.0130%；棄權(quán)票617,327股，占出席會議中小股東所持A股有表決權(quán)股份的0.4126%。

公司股東呂向陽先生實際控制融捷投資控股集團有限公司、融捷股份有限公司、成都融捷鋰業(yè)科技有限公司及東莞市德瑞精密設(shè)備有限公司，并在融捷投資控股集團有限公司擔(dān)任董事長職務(wù)，在融捷股份有限公司擔(dān)任董事長兼總裁之職，已按規(guī)定回避表決。

公司股東融捷投資控股集團有限公司由公司非執(zhí)行董事兼股東呂向陽先生實際控制，已按規(guī)定回避表決。

公司股東夏佐全先生在深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司擔(dān)任董事職務(wù)，已按規(guī)定回避表決。

公司股東王傳方先生在銀川云軌運營有限公司擔(dān)任董事職務(wù)，已按規(guī)定回避表決。

公司股東何志奇先生在美好出行（杭州）汽車科技有限公司擔(dān)任董事長之職，已按規(guī)定回避表決。

公司股東周亞琳女士在比亞迪汽車金融有限公司擔(dān)任董事長職務(wù)，在深圳佛吉亞汽車部件有限公司、美好出行（杭州）汽車科技有限公司擔(dān)任董事職務(wù)，已按規(guī)定回避表決。

公司股東李黔先生在深圳市尚水智能股份有限公司、佛山市格瑞芬新能源有限公司、盛新鋰能集團股份有限公司、無錫邑文電子科技有限公司、四川路橋建設(shè)集團股份有限公司、美好出行（杭州）汽車科技有限公司、深圳佛吉亞汽車部件有限公司擔(dān)任董事職務(wù)，并于過去十二個月內(nèi)分別擔(dān)任深電能科技集團有限公司董事職務(wù)、深圳殼牌比亞迪電動汽車投資有限公司（原深圳比亞迪電動汽車投資有限公司）董事長職務(wù)，已按規(guī)定回避表決。

9、關(guān)于提請公司股東大會授予公司董事會一般性授權(quán)的議案

表決結(jié)果：通過。

表決情況：

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該議案屬于特別決議案，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過。

10、關(guān)于提請公司股東大會批準授予比亞迪電子（國際）有限公司董事會一般性授權(quán)的議案

表決結(jié)果：通過。

表決情況：

■

該議案屬于特別決議案，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過。

11、關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會決定發(fā)行債務(wù)融資工具的議案

表決結(jié)果：通過。

表決情況：

■

該議案屬于特別決議案，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過。

12、關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會決定購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案

表決結(jié)果：通過。

表決情況：

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該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過。

公司股東王傳福先生、呂向陽先生、夏佐全先生、李柯女士、劉煥明先生、王傳方先生、何志奇先生、周亞琳女士、李黔先生、何龍先生在公司擔(dān)任董事或高級管理人員職務(wù)，已按規(guī)定回避表決。

公司股東融捷投資控股集團有限公司由公司非執(zhí)行董事兼股東呂向陽先生實際控制，已按規(guī)定回避表決。

13、關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案

表決結(jié)果：通過。

表決情況：

■

該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過。

四、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所律師見證，并出具了法律意見，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》（2022年修訂）和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、《比亞迪股份有限公司2022年度股東大會決議》；

2、《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于比亞迪股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

比亞迪股份有限公司董事會

2023年6月8日