證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2023-088

海南鈞達新能源科技股份有限公司

關于開立募集資金專項賬戶

并簽訂募集資金監(jiān)管協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2023]889號文同意注冊，公司以非公開方式向13名特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)27,760,000股，發(fā)行價格人民幣100.00元/股，募集資金合計人民幣2,776,000,000.00元，扣除承銷費用、保薦費用合計人民幣34,045,283.02元后的余額為2,741,954,716.98元，上述款項已由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司于2023年5月31日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。此外公司累計發(fā)生3,749,762.04元的其他相關發(fā)行費用，上述募集資金扣除發(fā)行費用合計37,795,045.06元后，募集資金凈額為人民幣2,738,204,954.94元。上述募集資金到位情況業(yè)經中匯會計師事務所驗證，并由其出具《驗資報告》。

公司將對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署募集資金監(jiān)管協議。

二、募集資金監(jiān)管協議的簽署情況和募集資金專戶的開立情況

為規(guī)范公司本次非公開發(fā)行募集資金的管理和使用，保護中小投資者的權益，根據中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金使用管理辦法》《公司章程》等相關規(guī)定，公司及全資孫公司滁州捷泰新能源科技有限公司擬與募集資金專項賬戶開戶銀行和保薦機構華泰聯合證券有限責任公司簽署《募集資金監(jiān)管協議》。

截至2023年6月8日，公司募集資金專項賬戶的開立和儲存情況如下：

單位：元

■

注：上述賬戶余額為公司保薦機構直接匯入公司專戶的金額，含保薦和承銷費用之外的其他發(fā)行費用共計3,749,762.04元。

三、募集資金監(jiān)管協議的主要內容

甲方：海南鈞達新能源科技股份有限公司/滁州捷泰新能源科技有限公司

乙方：開戶銀行

丙方：華泰聯合證券有限責任公司

一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱專戶），該專戶僅用于甲方收購捷泰科技49%股權項目/高效N型太陽能電池研發(fā)中試項目/補充流動資金及償還銀行借款項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、丙方作為甲方的保薦人，應當依據有關規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應當依據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

四、甲方授權丙方指定的保薦代表人顧翀翔、胡夢婕可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月5日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

六、甲方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過一千萬元或者募集資金凈額的20%的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權根據有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

八、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

九、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

丙方義務至持續(xù)督導結束之日，即2024年12月31日解除。

十、本協議一式 捌 份，甲、乙方各持一份，丙方持兩份，向深圳證券交易所、中國證監(jiān)會海南監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用，均具有同等法律效力。

四、備查文件

1、《募集資金三方監(jiān)管協議》

2、《募集資金四方監(jiān)管協議》

特此公告。

海南鈞達新能源科技股份有限公司

董事會

2023年6月8日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2023-087

海南鈞達新能源科技股份有限公司

關于調整募集資金投資項目

擬投入募集資金金額的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海南鈞達新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開第四屆董事會第四十六次會議、第四屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據向特定對象發(fā)行股票實際募集資金情況，對募投項目擬投入募集資金金額進行調整?，F將有關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2023]889號文同意注冊，公司以非公開方式向13名特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)27,760,000股，發(fā)行價格人民幣100.00元/股，募集資金合計人民幣2,776,000,000.00元，扣除承銷費用、保薦費用合計人民幣34,045,283.02元后的余額為2,741,954,716.98元，上述款項已由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司于2023年5月31日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。此外公司累計發(fā)生3,749,762.04元的其他相關發(fā)行費用，上述募集資金扣除發(fā)行費用合計37,795,045.06元后，募集資金凈額為人民幣2,738,204,954.94元。上述募集資金到位情況業(yè)經中匯會計師事務所驗證，并由其出具《驗資報告》。

二、募投項目募集資金擬投入金額調整情況

由于本次向特定對象發(fā)行股票實際募集資金凈額少于擬使用募集資金金額，為保障募集資金投資項目順利實施，根據項目的輕重緩急等情況，公司決定調整各項目募集資金投入金額，具體情況如下：

單位：元

■

三、本次調整募集資金擬投入金額的審批程序

2023年6月8日，公司召開第四屆董事會第四十六次會議、第四屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。公司關聯董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤因對該議案回避表決。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對本事項發(fā)表了明確的同意意見。

根據公司于2023年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》，董事會審議本事項已經得到公司股東大會授權，無需再次提交公司股東大會審議。

四、本次調整募集資金擬投入金額對公司的影響

公司調整募投項目擬投入募集資金金額系根據實際募資情況，并根據公司實際經營發(fā)展需要結合募投項目的輕重緩急等情況作出的決定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于提高資金使用效率，符合公司及全體股東利益。本次募集資金不足部分由公司自籌解決，不會影響公司募投項目的正常建設和募集資金投資計劃的正常進行。

五、獨立董事意見

公司根據本次向特定對象發(fā)行股票的實際情況及實際募集資金金額，對募投項目擬投入的募集資金金額進行調整，此調整事項履行了必要的決策程序，符合公司實際經營需要及相關法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

六、監(jiān)事會意見

公司本次調整募投項目擬投入募集資金金額，是根據實際募集資金凈額情況，并結合募投項目輕重緩急等情況作出的決定，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定，不存在改變募集資金投向、損害股東利益的情況，符合公司以及全體股東的利益。

七、保薦機構核查意見

經核查，保薦人認為，公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額已經公司第四屆董事會第四十六次會議和第四屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，且履行了必要的審批程序。公司本次募投項目金額調整事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。本保薦人對鈞達股份調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項無異議。

八、備查文件

1、第四屆董事會第四十六次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第二十八次會議決議；

3、獨立董事關于第四屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見；

4、華泰聯合證券有限公司出具的《關于海南鈞達新能源科技股份有限公司調整2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見》

海南鈞達新能源科技股份有限公司

董事會

2023年6月8日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2023-086

海南鈞達新能源科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二十八次會議

決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

海南鈞達新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十八次會議于2023年6月8日以通訊表決的方式召開。公司于2023年6月2日以專人送達及電子郵件方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知。公司監(jiān)事共3人，參加本次會議監(jiān)事3人，本次會議由監(jiān)事會主席鄭玉瑤女士召集及主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

全體與會監(jiān)事經認真審議和表決，形成以下決議：

（一）審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》

經核查監(jiān)事會認為：公司本次調整募投項目擬投入募集資金金額，是根據實際募集資金凈額情況，并結合募投項目輕重緩急等情況作出的決定，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定，不存在改變募集資金投向、損害股東利益的情況，符合公司以及全體股東的利益。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

根據公司2023年第二次臨時股東大會的授權，本議案無需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》。

（二）審議通過《關于開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協議的議案》

為規(guī)范公司本次非公開發(fā)行募集資金的管理和使用，保護中小投資者的權益，根據中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金使用管理辦法》《公司章程》等相關規(guī)定，公司及全資孫公司滁州捷泰新能源科技有限公司擬與募集資金專項賬戶開戶銀行和保薦機構華泰聯合證券有限責任公司簽署《募集資金監(jiān)管協議》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協議的公告》。

三、備查文件

(一）《公司第四屆監(jiān)事會第二十八次會議決議》

特此公告。

海南鈞達新能源科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023年6月8日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2023-085

海南鈞達新能源科技股份有限公司

第四屆董事會第四十六次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

海南鈞達新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十六次會議于2023年6月8日以通訊表決方式召開。公司于2023年6月2日以專人送達及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出了會議通知。公司董事共9人，參加本次會議董事9人。會議由董事長陸小紅女士主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事審議并以記名投票表決方式通過以下決議：

（一）審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》

由于本次向特定對象發(fā)行股票實際募集資金凈額少于擬投入募集資金金額，為保障募集資金投資項目順利實施，根據項目的輕重緩急等情況，對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

公司關聯董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

根據公司2023年第二次臨時股東大會的授權，本議案無需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》。

（二）審議通過《關于開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協議的議案》

為規(guī)范公司本次非公開發(fā)行募集資金的管理和使用，保護中小投資者的權益，根據中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金使用管理辦法》《公司章程》等相關規(guī)定，公司及全資孫公司滁州捷泰新能源科技有限公司擬與募集資金專項賬戶開戶銀行和保薦機構華泰聯合證券有限責任公司簽署《募集資金監(jiān)管協議》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

公司關聯董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

具體內容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協議的公告》。

三、備查文件

（一）公司第四屆董事會第四十六次會議決議。

（二）獨立董事關于第四屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

海南鈞達新能源科技股份有限公司

董事會

2023年6月8日