證券代碼：688552 證券簡稱：航天南湖 公告編號：2023-001

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十七次會議于2023年6月8日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知已于2023年5月30日送達各位監(jiān)事。本次會議由公司監(jiān)事會主席雷體旭先生召集并主持，應出席監(jiān)事5人，實際出席會議監(jiān)事5人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于2022年度財務決算報告的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司《2022年度財務決算報告》符合公司實際情況，能夠客觀、合理地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于2023年度財務預算報告的議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司2022年度利潤分配預案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及股東回報規(guī)劃的有關(guān)規(guī)定；本次利潤分配預案充分考慮了公司的實際經(jīng)營情況和未來發(fā)展計劃，符合公司長期持續(xù)發(fā)展的需求，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，同意公司2022年度利潤分配預案。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：致同會計師事務所（特殊普通合伙）與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利害關(guān)系，具備專業(yè)的審計能力，能夠遵循中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則，獨立勤勉地履行審計職責，能夠滿足公司財務和內(nèi)控審計工作要求，同意續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司在確保不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收益，使公司和股東利益最大化，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

（七）審議通過《關(guān)于通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項，有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項制定了具體操作流程，不會影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司及股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

監(jiān)事會

2023年6月9日

證券代碼：688552 證券簡稱：航天南湖 公告編號：2023-002

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于2022年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.14元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤156,808,913.66元，期末可供分配利潤為545,863,629.60元。經(jīng)公司董事會決議，公司2022年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.40元（含稅），以截止董事會審議利潤分配議案當日公司股份總數(shù)337,248,000股計算，共計擬派發(fā)現(xiàn)金股利47,214,720元。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占公司2022年度歸屬于母公司所有者的凈利潤的30.11%。2022年度，公司不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配比例。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年6月8日召開第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》，同意公司2022年度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司結(jié)合實際情況制定的2022年度利潤分配預案，綜合考慮了公司持續(xù)發(fā)展及全體股東的長遠利益等因素，符合法律法規(guī)及《公司章程》及股東回報規(guī)劃的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，因此，同意公司2022年度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司2022年度利潤分配預案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及股東回報規(guī)劃的有關(guān)規(guī)定；本次利潤分配預案充分考慮了公司的實際經(jīng)營情況和未來發(fā)展計劃，符合公司長期持續(xù)發(fā)展的需求，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，同意公司2022年度利潤分配預案。

三、相關(guān)風險提示

（一）本次利潤分配預案綜合考慮了公司實際經(jīng)營情況和未來發(fā)展規(guī)劃等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

董事會

2023年6月9日

證券代碼：688552 證券簡稱：航天南湖 公告編號：2023-005

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開公司第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在不影響募集資金投資項目建設(shè)，保證募集資金安全的前提下，公司擬使用不超過10億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品（包括但不限于定期存款、大額存單、通知存款等），使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。上述事項無須提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕483號），公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）84,312,701股，每股發(fā)行價格為人民幣21.17元，募集資金總額為人民幣1,784,899,880.17元，扣除發(fā)行費用人民幣128,276,144.65元，公司本次募集資金凈額為人民幣1,656,623,735.52元，致同會計師事務所（特殊普通合伙）已于2023年5月10日對公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（致同驗字〔2023〕第110C000219號）。公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶，對上述募集資金實施專項存儲、?？顚Ｓ?，并與保薦人及存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目情況

根據(jù)《航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費用后將用于如下項目：

單位：萬元

■

由于募投項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募投項目建設(shè)進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)暫時閑置的情況。在不影響募集資金投資項目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，公司將合理利用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率。

三、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

（一）現(xiàn)金管理的目的

在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，保證募集資金安全的前提下，公司根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，擬使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加公司資金效益，為公司及股東獲取更多的回報。

（二）現(xiàn)金管理額度及期限

公司擬使用不超過10億元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，可以循環(huán)滾動使用。

（三）現(xiàn)金管理品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品（包括但不限于定期存款、大額存單、通知存款等），且上述產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實施以證券投資為目的的投資行為，不得影響募集資金投資計劃正常進行。

（四）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，并將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至公司募集資金專戶。

（五）決策及實施方式

上述使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項經(jīng)公司董事會審議通過后，授權(quán)公司管理層在上述額度范圍及期限內(nèi)行使決策、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

四、對公司的影響

公司在保證募集資金投資項目建設(shè)和募集資金安全的前提下，使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的收益，為公司和股東獲取更多的回報。公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不影響募集資金投資項目的正常進行，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

五、現(xiàn)金管理風險分析、風險控制措施

（一）現(xiàn)金管理風險

雖然公司購買的產(chǎn)品經(jīng)過嚴格的評估，選擇安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，由于金融市場受到宏觀經(jīng)濟的影響，不排除上述現(xiàn)金管理收益受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)則辦理現(xiàn)金管理業(yè)務，綜合對比安全性、收益、期限等產(chǎn)品要素，選擇購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品。

2、公司財務部門對現(xiàn)金管理業(yè)務進行辦理，建立臺賬對購買的產(chǎn)品進行登記，并持續(xù)跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品情況，做到對風險事前、事中及事后的全流程把控。

3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

4、公司內(nèi)部審計機構(gòu)負責對現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，并向公司董事會審計委員會報告。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司在確保募集資金安全和不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，使用暫時閑置的募集資金用于購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的存放收益，不會影響募集資金投資項目建設(shè)，不存在變相改變募集資金用途的行為，上述事項的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益的情形。因此，同意公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司在確保不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收益，使公司和股東利益最大化，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

（三）保薦人核查意見

保薦人認為：公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序，該事項在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，保證募集資金安全的前提下進行，有利于提高募集資金的使用效率，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。保薦人對公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

特此公告。

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

董事會

2023年6月9日

證券代碼：688552 證券簡稱：航天南湖 公告編號：2023-006

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票

支付募投項目款項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開公司第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，根據(jù)實際情況在募投項目實施期間通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕483號），公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）84,312,701股，每股發(fā)行價格為人民幣21.17元，募集資金總額為人民幣1,784,899,880.17元，扣除發(fā)行費用人民幣128,276,144.65元，公司本次募集資金凈額為人民幣1,656,623,735.52元，致同會計師事務所（特殊普通合伙）已于2023年5月10日對公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（致同驗字〔2023〕第110C000219號）。公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶，對上述募集資金實施專項存儲、?？顚Ｓ茫⑴c保薦人及存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

二、通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的基本情況和操作流程

公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，根據(jù)實際情況在募投項目實施期間通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目中涉及的材料、設(shè)備、工程等款項，具體操作流程如下：

1、使用銀行承兌匯票支付募投項目款項所需的申請、審批、支付等程序，須遵守《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

2、 財務部建立明細臺賬，逐筆統(tǒng)計使用銀行承兌匯票支付的募投項目款項，按月編制匯總表，并定期抄送保薦人。

3、募集資金賬戶根據(jù)銀行授信情況開具有全額保證金或無保證金銀行承兌匯票，有全額保證金以募集資金支付銀行承兌匯票保證金并存儲于募集資金保證金賬戶中，待銀行承兌匯票到期后，用募集資金保證金支付；無保證金待銀行承兌匯票到期后直接用募集資金支付。

4、募集資金保證金賬戶注銷前，若存在本金及利息結(jié)余，應及時轉(zhuǎn)入募集資金專戶。

5、保薦人和保薦代表人對公司通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的情況進行監(jiān)督，公司與募集資金專戶開戶銀行應當配合保薦人的調(diào)查與查詢。保薦人有權(quán)采取現(xiàn)場檢查、書面問詢等方式對公司開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的情況進行監(jiān)督，公司及相關(guān)募投項目實施主體與募集資金專戶銀行應當配合保薦人的調(diào)查與查詢。

三、通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項對公司的影響

公司通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項，有利于提高募集資金使用的靈活度，提升公司整體資金運作效率，降低資金使用成本，不會影響公司募集資金投資項目的建設(shè)和日常經(jīng)營活動的正常開展，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

四、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項，有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項制定了具體操作流程，不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向，符合公司及全體股東利益，上述事項的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。因此，同意公司通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的事項。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項，有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項制定了具體操作流程，不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司及全體股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的事項。

（三）保薦人核查意見

保薦人認為：公司通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序，該事項有利于提高募集資金使用的靈活度，提升公司整體資金運作效率，降低資金使用成本，不會影響公司募集資金投資項目的建設(shè)和日常經(jīng)營活動的正常開展，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。保薦人對公司通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項事項無異議。

特此公告。

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

董事會

2023年6月9日

證券代碼：688552 證券簡稱：航天南湖 公告編號：2023-003

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

會計事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登記：2011年12月22日】

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層

首席合伙人：李惠琦

執(zhí)業(yè)證書頒發(fā)單位及序號：北京市財政局NO 0014469

截至2022年末，致同會計師事務所從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人205名，注冊會計師1,270名，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師超過400人。致同會計師事務所2022年度業(yè)務收入26.49億元，其中審計業(yè)務收入19.65億元，證券業(yè)務收入5.74億元。2022年度上市公司審計客戶239家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、科學研究和技術(shù)服務業(yè)，收費總額2.88億元；2022年年審掛牌公司審計收費3,555.70萬元；致同會計師事務所服務同行業(yè)上市公司審計客戶26家。致同會計師事務所具有公司所在行業(yè)審計業(yè)務經(jīng)驗。

2、投資者保護能力

致同會計師事務所已購買職業(yè)保險，累計賠償限額9億元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。2022年末職業(yè)風險基金1,089萬元。致同會計師事務所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

致同會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分1次。20名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分1次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：張沖良

2006年成為注冊會計師，2004年開始從事上市公司審計，2019年開始在本所執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告6份、掛牌公司審計報告1份。

擬簽字注冊會計師：倪云清

2010年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2019年開始在本所執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告3份。

項目質(zhì)量控制復核人：劉志永

1999年成為注冊會計師，1997年開始從事上市公司審計，2017年開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計報告2份、簽署新三板掛牌公司審計報告0份。 近三年復核上市公司審計報告1份、復核新三板掛牌公司審計報告1份。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3、獨立性

致同會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模、審計工作量和市場價格等因素，雙方協(xié)商確定2023年度財務審計和內(nèi)控審計費用合計為58萬元。

二、擬續(xù)聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司審計委員會對致同會計師事務所的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信記錄狀況等情況進行了審查，認為其具備相關(guān)審計資格，具備從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，能夠滿足公司2023年度審計工作的要求，同意續(xù)聘致同會計師事務所為公司2023年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

獨立董事事前認可意見：致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在擔任公司審計機構(gòu)期間，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，認真負責地完成了公司相關(guān)審計工作。因此，同意續(xù)聘致同會計師事務所為公司2023年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司第三屆董事會第二十四次會議審議。

獨立董事意見：致同會計師事務所具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗，且自擔任公司審計機構(gòu)以來能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師獨立審計準則，勤勉盡責地履行審計職責。同時，續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，有利于公司審計工作的連續(xù)性與穩(wěn)定性，保障公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護公司及股東尤其是中小股東的利益。因此，同意公司續(xù)聘致同會計師事務所為公司2023年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2023年6月8日召開的第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘致同會計師事務所為公司2023年度審計機構(gòu)，并同意提交2022年年度股東大會審議。

（四）監(jiān)事會審議和表決情況

公司于2023年6月8日召開的第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘致同會計師事務所為公司2023年度審計機構(gòu)。

（五）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

董事會

2023年6月9日

證券代碼：688552 證券簡稱：航天南湖 公告編號：2023-004

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于

變更注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開公司第三屆董事會第二十四次會議，會議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議通過。具體情況如下：

一、公司注冊資本和公司類型變更的相關(guān)情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年3月7日出具的《關(guān)于同意航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕483 號），并經(jīng)上海證券交易所《關(guān)于航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司人民幣普通股股票科創(chuàng)板上市交易的通知》（自律監(jiān)管決定書〔2023〕103號）同意，公司發(fā)行的人民幣普通股股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。公司首次公開發(fā)行股票后，公司注冊資本由人民幣25,293.5299 萬元變更為33,724.8000萬元，公司股本總數(shù)由 25,293.5299萬股變更為 33,724.8000 萬股，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修改公司章程部分條款的相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司首次公開發(fā)行股票并上市的實際情況，現(xiàn)將《航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更為《航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司章程》，并對《公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進行相應修訂,具體修訂內(nèi)容如下：

1、原第三條 公司于【】年【】月【】日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股【】萬股，該普通股股票于【】年【】月【】日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，股票簡稱：【】，股票代碼：【】。

現(xiàn)修改為：

第三條 公司于2023年3月7日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股8431.2701萬股，該普通股股票于2023年5月18日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，股票簡稱：航天南湖，股票代碼：688552。

2、原第六條 公司注冊資本為人民幣252,935,299元。

現(xiàn)修改為：

第六條 公司注冊資本為人民幣337,248,000元。

3、原第十九條 公司發(fā)起設(shè)立時的股本為18057.16萬元，發(fā)起人共計70人位。公司的發(fā)起人及其認購的股份數(shù)、持股比例、出資方式和出資時間如下：

■■

截止2022年第二次臨時股東大會決議日，公司股東和股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

■

現(xiàn)修改為：

第十九條 公司發(fā)起設(shè)立時的股本為18057.16萬元，發(fā)起人共計70人位。公司的發(fā)起人及其認購的股份數(shù)、持股比例、出資方式和出資時間如下：

■

4、原第二十條 公司現(xiàn)行的股本總數(shù)為【】股，均為普通股。

現(xiàn)修改為：

第二十條 公司現(xiàn)行的股本總數(shù)為337,248,000股，均為普通股。

5、原第九十七條 公司黨委發(fā)揮領(lǐng)導作用，把方向、管大局、促落實，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》等黨內(nèi)法規(guī)履行職責。

（一）加強公司黨的政治建設(shè)，提高政治站位，強化政治引領(lǐng)，增強政治能力，防范政治風險，教育引導全體黨員堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導。

……

（八）領(lǐng)導公司思想政治工作、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導公司工會、共青團、婦女組織等群團組織。

現(xiàn)修改為：

第九十七條 公司黨委發(fā)揮領(lǐng)導作用，把方向、管大局、保落實，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》等黨內(nèi)法規(guī)履行職責。

（一）加強公司黨的政治建設(shè)，提高政治站位，強化政治引領(lǐng)，增強政治能力，防范政治風險，教育引導全體黨員堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導。

……

（八）領(lǐng)導公司思想政治工作、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導公司工會、共青團、婦女組織等群團組織。

6、原第二百〇五條 本章程經(jīng)公司股東大會審議通過后，自公司在上海證券交易所上市之日起生效并實施。

現(xiàn)修改為：

第二百〇五條 本章程自公司股東大會審議通過之日起生效實施。

除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士向工商登記機關(guān)辦理公司注冊資本和公司類型的變更登記，以及《公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記相關(guān)手續(xù)。

特此公告。

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

董事會

2023年6月9日

證券代碼：688552 證券簡稱：航天南湖 公告編號：2023-007

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月29日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年6月29日 14點00分

召開地點：湖北省荊州市沙市區(qū)金龍路51號公司會議室

（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

注：本次股東大會還將聽取《2022年度獨立董事述職報告》。

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。部分議案內(nèi)容詳見公司于2023年6月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告。公司將在2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022年年度股東大會會議材料》。

2、特別決議議案：議案7

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

（二）異地股東可采用信函或郵件的方式登記，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東大會”字樣。通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

（三）登記時間：2023年6月28日9:00-12:00及14:00-17:00，以信函或郵件辦理登記的，須在2023年6月28日17:00 前送達。

（四）登記地點：湖北省荊州市沙市區(qū)金龍路51號公司證券事務部。

六、其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿自理。

（二）請與會股東或代理人提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：湖北省荊州市沙市區(qū)金龍路51號公司證券事務部

郵政編碼：434000

聯(lián)系電話：0716-8185149

郵箱：board_nh@casic.com.cn

特此公告。

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司董事會

2023年6月9日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

2022年度獨立董事述職報告

2022年，作為航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們根據(jù)《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》《獨立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，本著對全體股東負責的態(tài)度，在公司治理、關(guān)聯(lián)交易、人事任免、財務監(jiān)督等各方面忠實勤勉地履行獨立董事的職責，保護全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將獨立董事2022年度的工作情況報告如下：

一、獨立董事的基本情況

公司第三屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名，分別為許明君先生、王春飛先生、王勇先生，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，獨立董事的基本情況如下：

（1）許明君，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于清華大學民商法專業(yè)，在職研究生學歷。1992年7月至2006年1月，歷任濰坊市邊境貿(mào)易合作公司職員、濰坊市人民政府法制局公務員、北京市中潤律師事務所律師；2006年1月至今，任北京市君致律師事務所律師、高級合伙人、主任；2019年11月至今，任航天南湖獨立董事。

（2）王春飛，1980年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于北京大學會計學專業(yè)，博士研究生學歷，審計署審計科研所、中共中央黨校理論經(jīng)濟學博士后，注冊會計師。2012年7月至今，歷任中央財經(jīng)大學會計學院講師、副教授；2019年11月至今，任航天南湖獨立董事。

（3）王勇，1979年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學信息與通信工程專業(yè)，博士研究生學歷。2008年5月至今，歷任哈爾濱工業(yè)大學講師、副教授、教授；2013年4月至今，任哈爾濱工業(yè)大學信息與通信工程專業(yè)博士生導師；2019年11月至今，任航天南湖獨立董事。

作為公司的獨立董事，我們本人及直系親屬等主要社會關(guān)系成員均未在公司或其附屬企業(yè)擔任除獨立董事之外的其他職務；沒有為公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務；除獨立董事津貼外，沒有從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員處取得額外的、未予披露的其他利益，不存在影響獨立性的情況。

二、獨立董事年度履職情況

（一）出席會議情況

2022年，公司共計召開5次股東大會和11次董事會，我們均按規(guī)定出席，履行了獨立董事的忠實義務和勤勉義務。同時，我們積極組織參加董事會各專門委員會會議，包括戰(zhàn)略委員會2次、審計委員會6次、薪酬與考核委員會3次、提名委員會3次、風險管理與內(nèi)部控制委員會3次。我們充分運用各自的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，對提交董事會審議的各項議案進行認真審核，提出專業(yè)合理的建議和意見，以謹慎的態(tài)度行使表決權(quán)和發(fā)表獨立意見，我們對公司董事會各項議案沒有提出異議，對各項議案均投贊成票。2022年，公司董事會、股東大會的召集、召開均符合法定程序。

（二）現(xiàn)場考察情況及公司配合工作情況

2022年，我們積極參加董事會、股東大會，認真對公司日常經(jīng)營情況、財務狀況、內(nèi)控情況進行了解，聽取公司相關(guān)匯報，并對相關(guān)事項提出專業(yè)的建議和想法，積極發(fā)揮獨立董事作用。同時，我們加強與董事、監(jiān)事、高級管理人員以及外聘注冊會計師的溝通，為公司提供獨立、專業(yè)的建議和意見，促進了董事會決策的科學性和客觀性。2022年，公司對我們履行獨立董事職責給予了積極的配合和支持，并高度重視與獨立董事之間的溝通交流，通過電話、郵件等多種途徑及時溝通和反饋公司有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營和重大事項情況，并根據(jù)工作開展需要及時提供了相關(guān)資料，使我們能夠及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，對董事會相關(guān)議案提出建設(shè)性意見和建議，充分發(fā)揮獨立董事作用。

三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項

（一）關(guān)聯(lián)交易

2022年公司的關(guān)聯(lián)交易事項是基于公司業(yè)務需要開展，具有商業(yè)必要性和合理性，遵循了公允的市場價格、條件和公平、公正、公開的原則，不影響公司的獨立性，不會損害公司及中小股東的利益。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項的審議和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）對外擔保及資金占用

2022年，公司除與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常經(jīng)營性資金往來外，沒有發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況；公司亦不存在對外提供擔保的情況。

（三）高級管理人員提名以及薪酬

2022年，我們對擬聘任高級管理人員候選人的任職資格、專業(yè)背景、履職經(jīng)歷等進行審查，公司高級管理人員的提名和選聘程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司高級管理人員的薪酬確定及薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》《航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法》的管理規(guī)定。

（四）聘任會計師事務所

2022年，經(jīng)公司股東大會審議通過，公司續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司年度審計機構(gòu)。我們認為，致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有多年上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，聘任的審議程序合法、有效，符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

（五）現(xiàn)金分紅

2022年，公司年度股東大會審議通過了2021年度利潤分配方案，公司以利潤分配方案實施前的公司總股本252,935,299股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1498元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利37,889,708.00元。上述方案符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及公司實際情況，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。

（六）內(nèi)部控制

2022年，公司嚴格按照監(jiān)管要求不斷完善內(nèi)控制度，提升公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力，公司編制的《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀真實地反映了年度內(nèi)部控制建設(shè)情況，符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求，公司的內(nèi)部控制是有效的，未發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)部控制設(shè)計或執(zhí)行方面的重大缺陷。

（七）董事會以及下屬專門委員會運作

公司依據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定制定了《董事會議事規(guī)則》，以規(guī)范董事會的決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規(guī)范運作和科學決策水平。2022年度，公司董事會共召開11次會議，各位董事依照法律法規(guī)和《公司章程》勤勉盡職地履行職責和義務。公司第三屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、風險管理與內(nèi)部控制委員會五個專門委員會，并且制定了工作細則及風險管理和內(nèi)部控制管理辦法，明確了其權(quán)責、決策程序和議事規(guī)則，以保證董事會決策的客觀性和科學性。

四、總體評價和建議

2022年，作為公司獨立董事，我們秉承客觀、公正、獨立的工作原則，本著對公司和全體股東負責的工作態(tài)度，按照各項法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，忠實勤勉地履行獨立董事的各項職責，對公司重大事項保持專業(yè)審慎態(tài)度并發(fā)表獨立意見，切實發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。

2023年，我們會持續(xù)恪盡職守、勤勉盡責地履行獨立董事的職責和義務，繼續(xù)與公司董事會、監(jiān)事會、管理層保持密切溝通與合作，充分發(fā)揮我們的專業(yè)優(yōu)勢和獨立地位，為公司發(fā)展建言獻策，維護所有股東特別是中小股東的合法權(quán)益，進一步促進公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善和經(jīng)營管理的規(guī)范運營，推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展。

獨立董事：許明君、王春飛、王勇

2023年6月8日