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南京化纖股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600889 證券簡稱：南京化纖 公告編號：2023-024
南京化纖股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月8日
(二)股東大會召開的地點：南京市建鄴區(qū)亞鵬路66號金基匯智園9棟公司307會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長陳建軍先生主持，會議采用現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，胡蘇迪先生及戴克勤先生線上出席了本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書和部分高管出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度財務決算及2023年度預算
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于續(xù)聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于2023年度公司為子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：南京化纖對外投資管理辦法
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：修訂《南京化纖股份有限公司章程》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：南京化纖股份有限公司對外擔保管理辦法
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關于選舉董事的議案
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2、關于選舉獨立董事的議案
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3、關于選舉監(jiān)事的議案
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(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(五)關于議案表決的有關情況說明
1.議案10為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過；
2.議案5、6、10、12-14項對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市蘭臺（南京）律師事務所
律師：郎云云、郝成娟
2、律師見證結論意見：
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
南京化纖股份有限公司
董事會
2023年6月9日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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